תרמית בניירות ערך

כתבות אחרונות

 
חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

מנהל תיק המניות של "עמיתים" הורשע בתרמית בניירות ערך

צחי כהן, שניהל את תיק המניות של "עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר", הורשע עפ"י הודאתו בהרצת מניות, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירת איסור הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 24.09.2015
מגדל ביטוח לוגו / צילום: יחצ

יממה לאחר גזירת דינו של גיא ממן: תביעה ייצוגית נגד מגדל

ליאור ולירון חורב הגישו בקשה לייצוגית בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים בעקבות המעילה של גיא ממן ■ "ממן ופלג ניצלו באופן שיטתי ומתוכנן את הפעילות של ממן מכוח תפקידו ומעמדו במגדל ואת כוח הקנייה והמכירה של מגדל"

אלה לוי-וינריב 10.09.2015
רשות ניירות ערך / צלם: יחצ

רשות ני"ע עצרה חשודים בתרמית בהיקף עשרות מיליוני שקלים

מרדכי כהן, ליעם ישראל ואריה נחום נעצרו בחשד כי ביצעו אלפי עסקאות תרמיתיות שהובילו ליצירת רווח של כ-3 מיליון שקל ■ בננוסף הם חשודים בעבירות הלבנת הון

אלה לוי-וינריב וחן מענית 09.09.2015
חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

גנב מיליונים מהפנסיה - ומקבל דחיית מאסר כי אחיו מתחתן

גיא ממן, שגנב מיליוני שקלים מהחוסכים לפנסיה במגדל ובזבז אותם על ג'יפ חדש, חופשות בחו"ל וכדורגל עולמי, נידון במסגרת הסדר טיעון ל-44 חודשי מאסר - אך קיבל מהשופט כבוב דחיית מאסר נדיבה כי "אחיו מתחתן"

אלה לוי-וינריב 08.09.2015
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

מנהל תיקים במגדל הורשע בשוחד ונשלח ל-44 חודשי מאסר

גיא ממן, לשעבר מנהל תיקי מניות בחשבונות קרנות הפנסיה של מגדל, הורשע בקבלת שוחד מחברו יובל פלג ובתרמית בני"ע ■ הודאתו ניתנה במסגרת הסדר טיעון, לפיו ירצה 44 חודשי מאסר וישלם קנס בשיעור שיקבע ביהמ"ש

אלה לוי-וינריב 31.08.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ארה"ב: סוחרים גרפו רווח של 100 מ' ד' באמצעות מידע שנגנב

שני האקרים אוקראינים חשודים כי פרצו לפני 5 שנים לסוכניות הידיעות Business Wire ו-PRNewswire, גנבו כ-100 אלף הודעות פיננסיות על חברות ציבוריות לפני שפורסמו לציבור והפיצו את המידע לרשת של סוחרים

שירות גלובס 12.08.2015
בורסה / צילום: תמר מצפי

התקדמות בפרשת הרצת מניות גבעות לכאורה ע"י שרון הולצמן

החשד: חבר להקת "אבטיפוס" לשעבר שתל ידיעות כוזבות בפורומים שהפנו ל"כתבה" שמעולם לא פורסמה, ובכך הניע לכאורה משקיעים לרכוש יחידות השתתפות של גבעות עולם

אלה לוי-וינריב 21.07.2015
מיכאל מייקל גביש / צלם: תמר מצפי

מנהל התיקים מייקל גביש הורשע במעילה במאות אלפי שקלים

הורשע בגניבה בידי מורשה, תרמית, מירמה, דיווח כוזב וזיוף ■ העבירות בוצעו בזמן שגביש שימש כמנהל התיקים של דב לאוטמן ז"ל, והפרשה התגלתה לאחר שלאוטמן גילה להפתעתו כי הוא בעל עניין בפורמולה ויז'ן

חן מענית 09.06.2015
שמואל האוזר, יור רשות ניירות ערך / צלם: יונתן בלום

בכירים בהפניקס זומנו לחקירה ברשות ניירות ערך

השבוע עצרה הרשות את עומרי ויסמן, מנהל באקסלנס נשואה, חברת-בת של אקסלנס שבשליטת הפניקס, בחשד שביצע עסקאות תרמיתיות ביותר מ-100 מיליון שקל ■ אקסלנס: "הפעולות בוצעו בקשר עם עסקאות בני"ע עם הפניקס"

שירות גלובס 02.04.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד לתרמית ני"ע: מנהל באקסלנס גרף רווח אסור של 1.2 מיליון שקל

עומרי ויסמן, מנהל דסק מניות מוסדיים באקסלנס, ואבי אשכנזי, הבעלים של חברת מעשרות השקעות ופיננסים, חשודים שביצעו עסקאות תרמיתיות ביותר מ-100 מיליון שקל כדי לעשות רווחים על חשבון המשקיעים

יוסי ניסן 31.03.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הסדר טיעון: 67 חודשי מאסר לבעלי בית ההשקעות אפולו

אילן מורגן הורשע בתרמית בניירות ערך, קבלת דבר במירמה, מירמה והפרת אמונים ■ גרם ללקוחות לרכוש ניירות ערך של חברות קנדיות חסרות פעילות, שבהן הוא היה בעל שליטה ושימש כנושא משרה בכיר

חן מענית 10.03.2015
שרון הולצמן / צילום: יחצ

חשד: שרון הולצמן הניע במירמה משקיעים לרכישת יה"ש של גבעות

חבר להקת "אבטיפוס" לשעבר שוחרר למעצר-בית, לאחר שנעצר בחשד לביצוע תרמית וקבלת דבר במירמה ■ החשד: פיברק כתבה ב"גלובס", שלא נכתבה מעולם, במטרה לשכנע משקיעים להשקיע בגבעות עולם

נדב נוימן וחן מענית 02.03.2015
מגדל ביטוח לוגו / צילום: יחצ

עובד לשעבר במגדל נאשם בלקיחת שוחד ותרמית בני"ע

עפ"י כתב האישום, גיא ממן, שניהל את תיקי המניות בחשבונות קרנות הפנסיה של מגדל, פעל יחד עם חברו יובל פלג לביצוע מאות עסקאות תרמיתיות בין חשבונות מגדל עליהם היה אחראי לבין חשבונותיו הפרטיים של פלג

חן מענית 04.02.2015
רשות ניירות ערך / צלם: יחצ

תיק נוסף בחשד לתרמית בניירות ערך הועבר לפרקליטות

רשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה בעניינו של שי אבני, החשוד בביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך, ניהול תיקים ללא רישיון וקבלת דבר במירמה

הלל קורן 12.01.2015
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

מנהל תיק המניות של "עמיתים" מואשם בתרמית בניירות ערך

צחי כהן, שניהל את תיק המניות של "עמיתים – קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר", מואשם גם בקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירת איסור הלבנת הון

חן מענית 04.01.2015
בנין הבורסה / צילום: תמר מצפי

רשות ני"ע: שחקן נוסטרו גדול בבורסה גרף 4 מ' ש' בתרמית

הרשות חושפת את שיטת התרמית של RGR: בשבועות שלפני עדכון מדדים, הסוחרים בנו פוזיציות לונג על מניות שייכנסו למדד ושורט על אלה שייצאו, במקביל לפעילות מניפולטיבית על המניות

חן מענית 25.12.2014

   12345678910   

   נמצאו 155 כתבות   |   עמוד 5 מתוך 10

צרו איתנו קשר *5988