שפר: זרים המנהלים נאמנויות בישראל ללא מס - סיכון להלבנת הון

יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון אמר את הדברים ביום עיון בנושא נאמנויות שערך ארגון "סטפ" - ארגון בינלאומי של מנהלי נאמנויות

התיקון לחוק המאפשר לאזרחים זרים לנהל נאמנויות בישראל ללא מס, יוצר סיכון להלבנת הון. כך אמר אמר יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון, יהודה שפר, ביום עיון בנושא נאמנויות, ביום ה' האחרון. שפר דיבר ביום עיון שערך ארגון "סטפ" - ארגון בינלאומי של מנהלי נאמנויות.

לקראת הביקורת הצפויה של ה-FATF, הארגון הבינלאומי בנושא איסור הלבנת הון, אמר שפר כי הארגון דורש החלת הכללים של חוק איסור הלבנת הון, על גופים שאינם בנקאיים. בין היתר, יש דרישה להחיל את החוק על יהלומנים, ואכן הדבר בא לביטוי בתזכיר הצעת חוק שגובש לאחרונה. מלבד יהלומנים, יש דרישה להחיל את הכללים בחוק גם על עורכי דין, רואי חשבון, וכן גופים אחרים, כמו נאמנויות.

יו"ר "סטפ" ישראל, עו"ד אלון קפלן, הציע ביום העיון כי עו"ד נאמנים, יבצעו רגולציה עצמית, במקום להיות תחת רגולציה ממשלתית, כפי שקיים במדיניות שונות. במסגרת זו, יכולים הנאמנים, במסגרת משותפת, להעסיק חברת רו"ח שתבצע ביקורות בנאמנויות שהם מנהלים.