גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפרקליטות: "שמנו לעצמנו כמטרה את תעשיית המין בת"א"

ראש צוות כלכלי בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי): "המאדאם שמגלגלת מיליונים של שקלים, שלא משלמת מס - זה צווארון כחול שהופך להיות יותר ויותר תכלת"

זנות (צילום: רויטרס)
זנות (צילום: רויטרס)

"בסוף, חילוט בשווי העבירה פוגע בזכויות בסיסיות של החשוד. נאשם בלי כסף לייצוג לא יכול לממש זכות יסוד חוקתית" - כך אמר עו"ד אורי גולדמן, סגן יו"ר ועדת איסור הלבנת הון הארצית בלשכת עורכי הדין, בפאנל תחת הכותרת "חילוטים בראי איסור הלבנת הון - דרכי התמודדות" בכנס לשכת עורכי הדין שהתקיים בסוף השבוע.

עו"ד איתי פרוסט, ראש צוות כלכלי בפרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי), אמר בפאנל: "כדי להכניס לפרופורציה - התביעה עושה שימוש בחילוט, פשוט כדי שתהיה אכיפה אפקטיבית. היום, בכל פרקליטות יש צוותים שתפקידם לעשות השלמה של הממד הכלכלי של העבירות. למשל, אנחנו היום בצוות הכלכלי, שמנו לנו למטרה את תעשיית המין בתל-אביב. המאדאם שמגלגלת מיליונים של שקלים, שלא משלמת מס, זה צווארון כחול שהופך להיות יותר ויותר תכלת.

"הכלי הזה מיועד להילחם בתופעה של ההון השחור, ובמדינת ישראל התופעה הזאת היא מכה. והתכלית של חילוט זה שלא יישאר בידי העבריין הכנסה עבריינית. וכן - יש לזה היבט קנייני: בשלב ראשון כל רכוש עברייני הוא רכוש של הציבור. אם אקדח ירה וגרם למוות, הוא אינו קניין של מישהו, הוא של המדינה, וכך חברה בורסאית ששימשה לעבריינות, והשלב הראשון הוא הפקעתו והשבתו לרכוש הציבור. הרכוש הוא של המדינה. ואיך אנחנו עושים את זה? העולם שלי צר כעולם העבירות הפליליות, הן מחוללות עבורי היקף מסוים של רכוש. בניגוד לטענת ה'ברדק', ככל שההיקפים גדלו במהלך השנים, כך גדלה ההבנה שיש צורך בצוותים. מוקמים צוותים, שכל תכליתם הוא לשכלל ולייעל את האכיפה הכלכלית. בתיקי בתי הבושת, הפעלנו מספר אמצעים משפטיים, גם צווי סגירה מנהליים. אבל הדבר הזה גם חייב אותנו לבצע חקירות חילוט. אנחנו חוקרים, מבררים, מי הבעלים, האם יש טוענים לצד שלישי, ואני גם מחויב לשמירת ערך'".

ניצב בדימוס וח"כ (יש עתיד) מיקי לוי פירט בדבריו ממה מורכב תקציב מדינת ישראל, החל מהמשרד עם התקציב הגדול - משרד הביטחון, המשך בתקציב החינוך והלאה לתקציב הבריאות והרווחה, במטרה להמחיש כמה ההון השחור בישראל הוא גבוה. "הסיפור הזה של כלכלת צללים הוא עצום. אם כלכלת הצללים במדינת ישראל היא סביבות 140 מיליארד שקל, וחלק מהם זה כספי עבירה, אז חילוטים בשיעור של 700 מיליון שקל, זה כסף קטן. מאוד קטן", אמר.

לדבריו, "אנחנו בתת-אכיפה משמעותית. וזה כסף של כולנו, של הילדים שלנו. שאח"כ לא יתלוננו שאין כסף לחינוך ואין כסף לבריאות". עם זאת, הוסיף ח"כ לוי כי "אני חושב שאנחנו, גם כמחוקקים צריכים לשים את האצבע על האיזונים. צריך למצוא איזון בין החילוט הזמנים לחילוט הסופי".

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המתמחה במסים ואיסור הלבנת הון: "אני מכיר היטב את נציגי הפרקליטות, אנחנו ביחסים טובים, אבל המדינה מגזימה כשהיא פונה לבית המשפט בבקשות חילוט. היא מגזימה כי היא יכולה. כמעט בכל תיק מכניסים את המילים 'הלבנת הון'. זה עוזר לשופט להתגבר על חסמים. איזה חסמים? למשל מועדים.

"פעם היה 90 יום, ולפתע השופט אומר '90 יום זה לא נורא' כי יש 'הלבנת הון'. יש גם פגיעה בחופש העיסוק כי הלבנת הון עוסקת בשווי הרכוש מכאן בגודל החילוט. אמרו לי לא לדבר על תיק קיים, אבל איפשהו בעולם הייתה עסקה על 3 בלונים, וכל בלון עולה מיליארד שקל, ובאים ואמרים שיש אולי 'הלבנת הון'.

"מרגע שיש את המילים האלה זה שווי העבירה הוא 3 מיליארד שקל. במצב הזה על פניו יכולים לחלט בשווי הבלונים. הבעיה היא שבתיקים בעלי פרופיל ציבורי גבוה, עדיין לא הולכים לחילוט בשווי. מעניין למה. בסוף, השווי הזה פוגע בזכויות בסיסיות של החשוד. נאשם בלי כסף לייצוג לא יכול לממש זכות יסוד חוקתית".

עוד כתבות

עופר שלח / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

עופר שלח: התר"ש לצה"ל לא מעניין את נתניהו כבר שנה שלמה

ח"כ עופר שלח הוסיף בפוסט פייסבוק נוקב במיוחד כי "רק כעת משתמש נתניהו בכך להפעלת לחץ פוליטי על כחול לבן"

משה יעלון ומשה כחלון / צילום: אמיל סלמן-הארץ

ערעור לבית המשפט העליון: חשפו את הסכם כחלון-יעלון

מדובר בנספחים להסכם שנחתם בנובמבר 2015 בין שר האוצר משה כחלון לשר הביטחון משה יעלון שאותם סרב משרד הביטחון לחשוף במסגרת פנייה לפי חוק חופש המידע ● המידע בנספחים החסויים הוא בעיקרו תחשיבי שכר וגמלאות לאנשי הקבע בצה"ל אך במשרד הביטחון טענו כי נתונים אלה מאפשרים ללמוד על סדרי הכוחות בהווה בעתיד

אלה אלקלעי / צילום: תמר מצפי

תשובה לשאלה של אתמול והתעלמות מהמצב של היום

אנחנו חיים בתקופה שבה הפרדיגמות שאפשרו ניהול תקין של החברה בעשורים החולפים הפסיקו להיות תקפים ● השאת רווחים איננה יכולה להיות התכלית החברתית הבלעדית של חברה עסקית ● דעה - בתגובה לעו"ד דוד חודק

רנו / צילום: רג'י דוביגנאו, רויטרס

ב-3% עד 4%: ההכרזה שגרמה למניית רנו לצנוח

לאור ביצועים חלשים, רנו קוצצת בתחזית הרווחים שלה ● רנו גם חתכה את התחזית שלה למרווח התפעולי לאזור ה-5%, לעומת התחזית הקודמת ששמה את המרווח התפעולי ב-6%

מאיר שמגר / צילום: איל יצהר, גלובס

מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, נפטר; ההלוויה תתקיים ביום שלישי

נשיא בית המשפט העליון לשעבר נפטר הבוקר, והוא בן 94 שנה ● שמגר כיהן במשך 11 שנה כנשיא בית המשפט העליון וסך הכל כיהן 20 שנה בערכאה זו ● בכהונתו כשופט בבית המשפט העליון, הניח שמגר את התשתית המשפטית והרעיונית לאקטיביזם השיפוטי

אופניים ברכבת ישראל / צילום: רכבת ישראל

אופניים אאוט, קורקינטים אין: הכללים החדשים של רכבת ישראל

החל מה-1 בדצמבר תוגבל העלאת אופניים שאינם מתקפלים לרכבות בשעות השיא בבוקר ואחה"צ ● המגבלה לא תחול על אופניים מתקפלים שארוזים בתיק נשיאה ייעודי ועל קורקינטים

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

פנס: ארה"ב וטורקיה הסכימו על הפסקת אש בסוריה

ההודעה מגיעה לאחר פגישתם של פנס ופומפאו, שר ההגנה האמריקאי, עם נשיא טורקיה ארדואן ● "כל הפועלות הצבאיות של טורקיה בסוריה יופסקו, המבצע יחדול, והכוחות הכורדיים יאובטחו", אמר פנס

סניף של ארומה ת"א / צילום: יח"צ

בעקבות ההרעלות: ירידה של עשרות אחוזים במכירת מוצרי טונה במסעדות ובבתי קפה

מנכ"ל איגוד המסעדות, שי ברמן: "באירועים הכוללים אשפוז והשלכות בריאותיות חמורות, מרגישים את זה מיידית. מניסיון העבר, אני מניחה שאחרי כמה ימים זה ייעצר"

סניף מגה בעיר / צילום: איל יצהר

ועד עובדי מגה מאיים לטרפד את עסקת יינות ביתן-פרשמרקט?

יו"ר ועד עובדי מגה הנחה את העובדים שלא להגיע ב-1 בנובמבר לעבודה בחמשת סניפי מגה בעיר שאמורים להימסר לידי פרשמרקט ● "הסירוב של הרוכש להיפגש ולדון על תנאי העובדים לא מבשר טובות"

7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: שלומי יוסף

דורי נכנעת, פלס נחשפת, אברהמי רוכשת. כותרות הנדל"ן לסוכות

בית המשפט אישר סופית למכור מגרש ברחוב הירקון לחברת יוסי אברהמי תמורת רבע מיליארד שקל, כיצד קרסה חברת דורי בנייה, באיזה עיר בנו הכי הרבה בתקופת כחלון כשר אוצר, והבתים שרכש אדם נוימן מייסד WeWork

בית מרקחת / צילום: בריאן וולסטון, רויטרס

על מה בעצם משלמת טבע כל כך הרבה כסף

הטענות הן שהחברות התעלמו מהידע הרפואי הנצבר לגבי סכנות המוצרים, והעלימו עין מכמויות התרופות העצומות שזרמו לשוק

מערבל בטון של שפיר הנדסה. סיום הפרויקט בכביש 6 השפיע על התוצאות / צילום: אתר החברה

ארבעת האחים שפירא מבקשים לשדרג את שכרם בשפיר הנדסה לעד 5.5 מיליון שקל בשנה כל אחד

כל אחד מהארבעה צפוי ליהנות משכר חודשי של 135 אלף שקל, לצד הטבות נוספות, בעלות שנתית מוערכת של כ-2.5 מיליון שקל ● זאת בנוסף למענק שנתי בסכום מקסימום של 3 מיליון שקל

נתי סיידוף / צילום: אבשלום ששוני

יוסטון יש לנו בעיה: שו"ב צופה הפסד של 16-12 מיליון דולר מעיכוב בפרויקט הקמת נתיבי אגרה

החברה הודיעה כי השותפות הקבלנית המקימה את כבישי האגרה, שבה מחזיקה שו"ב 21.6%, הודיעה לה כי העיכוב נגרם "מגורמים שונים שחלקם אינם בשליטת החברה, ובכלל כך מספר אירועי מזג אוויר"

הג'וקר/ צילום: באדיבות טוליפ-אינטרטיי

צפוי להפליא ולא אמין להחריד: ג'וקר קלף לא ממש מנצח

מבחינה טכנית, "ג'וקר" הוא סרט מרשים במיוחד ● מבחינה תוכנית, הוא קליפה ריקה

בני גנץ נואם לאחר פרסום תוצאות המדגם / צילום: כדיה לוי, גלובס

גנץ השיב בשלילה להצעת נתניהו: החזר את המנדט, המתווה שלך לא כולל התייחסות לטוהר המידות

גנץ ציין כי במתווה של נתניהו אין התייחסות לנושא טוהר המידות וכי ההצעה היא "דרך לחסינות"

קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

בדרך לפשרה: שופט זימן את מנכ"לי טבע וחברות התרופות האחרות לדיון לפני המשפט

שופט פדרלי זימן בכירים מהחברות על מנת לדון בפיצויים שהחברות מציעות ● טבע תשלם 29 מיליארד דולר, כחלק מהסכם הפשרה, בתרופות ובשירותי הפצה - כך על פי מקורבים לעסקה

ג'ונסון אנד ג'ונסון./ צילום:  רויטרס

שוב צרות בג'ונסון אנד ג'ונסון? החברה מודיעה על ריקול בארה"ב

הריקול יוגבל לאצווה אחת של בקבוקי טלק לתינוקות שיוצרו והופצו בארה"ב ב-2018

מאיר שמגר / צילום:אמיר מאירי

מאיר שמגר היה גדול הבנאים של שלטון החוק במדינת ישראל

פרקליט צבאי ראשי, יועץ משפטי לממשלה ונשיא בית המשפט העליון – בכל תפקידיו הניעה את מאיר שמגר מחויבות דמוקרטית עמוקה, אנושיות, ואמונה בחירות, שוויון וצדק לכל אדם ● איש לא תרם כמותו לעיצוב מעמד שלטון החוק במדינת ישראל

ברקזיט/  צילום: רויטרס

פוחתים הסיכויים להסכמה היום על הברקזיט: הצפון-אירים מתנגדים

המפלגה הדמוקרטית הצפון-אירית הודיעה הבוקר כי אינה יכולה לתמוך במתווה הברקזיט החדש שגובש בשל ההצעה הנוגעת לחוקי המכס בצפון אירלנד ● התנגדות המפלגה מצמצמת את הסיכוי לאשר אותו בבריטניה ובאיחוד האירופי

סוכה / צילום: שאטרסטוק

סוכת שלום כל השנה: אפשר לפתור את המתח בין החילונים לחרדים

רוב הישראלים מסורתיים וחובבים את היהדות אך מודאגים מאוד מהקונפליקט החילוני-חרדי ● מסתבר שניתן לפתור אותו, אך הוא דורש מאמץ משני הצדדים ● דעה