גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

סכום שיא: חושף שחיתויות בדויטשה בנק יקבל 200 מיליון דולר מהרשויות בארה"ב

החושף, עובד לשעבר, הדליף מידע שהוביל לחקירה נגד הבנק ולתשלומי כופר במיליארדים ● המענק הגדול ביותר עד כה עמד על 30 מיליון דולר

פשיטה של המשטרה על דויטשה בנק בפרנקפורט, 2018 / צילום: Associated Press, Michael Probst
פשיטה של המשטרה על דויטשה בנק בפרנקפורט, 2018 / צילום: Associated Press, Michael Probst

עובד לשעבר בדויטשה בנק יקבל מהרשויות האמריקאיות קרוב ל־200 מיליון דולר, בתמורה להדלפת מידע פנימי, שהוביל לחקירה נגד הבנק ולתשלומי כופר במיליארדים. זהו הסכום הגבוה ביותר ששילמו הרשויות האמריקאיות כחלק מתוכנית מיוחדת להגנה חוקית ולמתן תמריץ כספי לחושפי שחיתויות (Whistleblowers) במגזר העסקי והפיננסי בארה"ב. התוכנית לחושפי שחיתויות החלה לפעול ב־2010 וחילקה עד כה כ־300 מיליון דולר.

נציבות המסחר בחוזים עתידיים (CFTC), אחד מהרגולטורים הפיננסים בארה"ב, הייתה מי שהובילה את החקירה. בסוף השבוע היא פרסמה הודעה לעיתונות, שבה מוזכר סכום הפיצויים, אולם מהות הפרשה וזהות העובד לשעבר, כמו גם זהות הבנקים הנחקרים, נשארו עלומים.

לפי הדיווחים בתקשורת הכלכלית, מדובר בפרשה שחשפה כי בנקים בינלאומיים, כולל דויטשה בנק, ביצעו מניפולציה בריבית ה"ליבור", המשמשת כבסיס להלוואות ולסחר בנגזרים פיננסיים. הבנק שילם, לפי הדיווחים, כ־2.5 מיליארד דולר לרשויות בארה"ב ובבריטניה ככופר בעקבות חשיפת הנהגים הפסולים, ונאלץ לפטר שבעה עובדים.

חוק דוד־פרנק, שנחקק ב־2010 בין השאר בעקבות משבר האשראי העולמי ופעילות המוסדות הפיננסיים בוול־סטריט, הוא הבסיס החוקי לתוכנית הפיצויים. הוא נועד בין השאר להעניק תמריץ לחושפי שחיתויות. המענק הגדול ביותר עד כה שחולק על ידי ה-CFTC היה כ־30 מיליון דולר.

"מידע בזמן אמת"

מי שעמד במרכז הפרשה היה הסניף הבריטי של הבנק, DB Group Services. בפרשה נחקרו גם בנק Société Générale הצרפתי ובנק "ברקליס" הבריטי, לפי הדיווחים, וגם הם חתמו על הסכמים עם רשויות החוק במדינות שונות.

לפי החוק האמריקאי, חושפי שחיתויות יכולים לקבל בין 10% ל־30% מהסכום שהחשיפה שלהם סייעה להניב, מה שאחראי לסכום השיא שיקבל העובד לשעבר בבנק הגרמני. המידע שסיפק העובד, נכתב בהודעת ה־CFTC, "הוביל לפעילות אכיפה מוצלחת בשני מבצעים של הרשות האמריקאית ורשות זרה". היה מדובר ב"מידע עדכני שדווח בזמן אמת", הוסיפה הרשות.

זהותו של העובד לא פורסמה, אך פירמת עורכי הדין שייצגה אותו (Kirby McInerney) הודיעה כי היה לקוח שלה, וכי הייתה מעורבת במגעים להעניק לו את הסכום הגדול. "הוא סיפק מידע נרחב, מסמכים ונתוני מסחר ב־2012 שסייעו להתניע את החקירה של ה-CFTC", מסרה הפירמה לתקשורת. החברה מתמחה בין השאר בייצוג חושפי שחיתויות.

היא בירכה על ההחלטה להעניק לעובד סכום־שיא, כחלק מההכנסות שקיבלו הרשויות בעקבות החקירה, ואמרה כי "כעת ניתן לומר באמת שהחוק למען חושפי שחיתויות עובד".

"החלטה היסטורית"

"מדובר בהחלטה היסטורית", אמרה לעיתון הבריטי FT עורכת דין המתמחה בהגנה על חושפי שחיתיות, "איני מכירה מענק אמריקאי בכל תוכנית להגנה על עובדים לשעבר בסדר גודל כזה".

גורמים במערכת הפיננסית בארה"ב אמרו בנוגע לפרשה הנוכחית כי יש להתנות את תשלומי המענק בסכום שמגיע לקופת האוצר האמריקאי, ולא להתחשב בסכומים שנגבים כתוצאה מהחקירות לרשויות זרות.

פרשת הליבור שחשף העובד לשעבר, כללה תיאום והשפעה של שורת בנקים על הריבית הבין־בנקאית, ששימשה כבסיס לעסקאות פיננסיות בשווי של 350 טריליון דולר, בזמן שנחשפה. הבנקים שמרו על הריבית נמוכה באופן מלאכותי, בין השאר, בזמן המשבר הכלכלי העולמי. מאז הפרשה הוחלט לבטל את השימוש בה, והיא אמורה לפוג בסוף השנה הנוכחית.

דויטשה בנק סירב להגיב לדיווחים על התשלום.

עוד כתבות

סם בנקמן-פריד / צילום: ap, Bebeto Matthews

סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, נידון ל-25 שנות מאסר

בנובמבר האחרון חבר מושבעים בארה"ב מצא את סם בנקמן-פריד אשם ● היום, השופט בתיק קבע כי הוא ירצה 25 שנות מאסר ● "אני הייתי המנכ"ל ולכן האחריות היא עלי", אמר בנקמן-פריד עם מתן גזר הדין

הפגנה הקוראת לשוויון בנטל. בלי נתונים מסולפים / צילום: שב״פ sha_b_p@

אותה אוזלת היד מאפשרת למגזר גדול לא לשאת בנטל וחונקת אותנו בפקקים

משבר הגיוס הוא משבר המטרו: שניהם יחד הוא אותו כישלון תשתיות ענק, של התחבורה המקרטעת פה ושל יסודות המדינה המתפוררים אחרי 76 שנותיה ● הסטטוס קוו מת. הגיע הזמן להיפרד מפתרונות הישראבלוף

חצי שעה של השראה. ערן גפן בשיחה עם ינון קוסטיקה / צילום: עומר הכהן, מנחם רייס

"הכרנו על האוטובוס לבקו"ם ומאז לא נפרדים": מייסד Wiz על הצוות שלא מפסיק להפתיע

הסטארט-אפ הראשון שהקימו נמכר למיקרוסופט, חברת אבטחת הענן שלהם מכניסה 350 מיליון דולר בשנה, ורק החודש הם עשו עסקת ענק נוספת ● ינון קוסטיקה, שותף-מייסד ב-Wiz, בשיחה עם ערן גפן על הדרך שלו ושל שותפיו, שהתחילה על האוטובוס בדרך לבקו"ם, הרגע שבו הבינו איך הם הופכים את השוק והטריק שמאפשר להם לעבוד בצוות ● חצי שעה שלה השראה

מנות במחתרת התאילנדית / צילום: דניה ויינר

אחת המסעדות התאילנדיות הטובות בישראל מסתתרת בכלל בחצר של בית

עגלת קפה שמגישה מאפה פיסטוק נדיר, מרכז הוליסטי שגם הציניקנים יתמסרו לו, מיזם אמנות נשי ומסעדה שאפשר למצוא בה בננה לוטי משובחת ● יום בפרדס חנה כרכור

יו''ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול / צילום: Associated Press, Nathan Howard

ארה"ב: מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית ירד ל-2.8%, כצפוי

מדד ה-PCE החודשי ירד ל-0.3% לעומת 0.5% בחודש שעבר ● מזרחי טפחות: "אי ההפתעה תומכת להערכתנו בתוואי הפד הנוכחי" ● היום חוגגים את יום שישי הטוב, ולכן לא יתקיים מסחר בבורסות אירופה ובוול סטריט ● מחיר הזהב זינק במרץ ב-9.8% ● אמש ננעלה וול סטריט בירוק, מדד ה-S&P 500 שבר שיא בפעם ה-23 מתחילת השנה

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

מערכת ReDrone של אלביט / צילום: אלביט מערכות

הנקמה של פוטין בהודו, ומערכת יירוט הרחפנים החדשה של אלביט

אלביט הציגה ללקוחות אירופאיים את מערכת היירוט המתקדמת שלה, אלג'יריה מצאה מענה בסין מול עוצמת המל"טים מתוצרת ישראל, ארה"ב שמה את מבטחה בלייזר, והנקמה של פוטין בראש ממשלת הודו • השבוע בתעשיות הביטחוניות

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"