נידאל שיבלי מרמלה נעצר השבוע על ידי אגף המכס והמע"מ בחשד להפצת חשבוניות מס בהיקף של מיליוני שקלים, כנגדם קיזז חשבוניות פיקטיביות בסכומים זהים - ללא תשלום המע"מ. המעצר התבצע במסגרת חקירה מסועפת, בחשד להוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בגין העסקת פועלים.
לפי החשד, החשוד ביצע את הפעולות בשנים 1999-2003, באמצעות חברות מני ברוט שיבלי לייט וח"י תעשיות.
לדברי החוקרים, החשוד מחליף את החברות אותם הוא מייצג כלפי לקוחותיו מדי מספר חודשים והוא הודה בהוצאת החשבוניות של שלוש החברות.
כמו כן, נחקרו עד כה מספר בעלי חברות ועסקים, שקיבלו מהחשוד חשבוניות בהיקף של מאות אלפי שקלים. לדברי החוקרים, ישנן חברות נוספות שיש לבדוק את מעורבות החשוד בפעולותיהן.
(מעצרים 19611/03)
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.