שחר המילניום מבקשת אישור לכנס אסיפות של מחזיקי אג"ח

זאת, לצורך דיון ואישור הסדר הפשרה איתם * לפי ההסדר המוצע, היתרה המשוערכת הבלתי מסולקת של קרן האג"ח, בסך 6.6 מיליון ש', יומרו למניות החברה, אשר יהוו מיד לאחר הקצאתן 90% ממניותיה

חברת שחר המילניום מרמת גן פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לאשר לה כינוס אסיפות של מחזיקי איגרות החוב, לצורך דיון ואישור הסדר הפשרה איתם.

בפנייה נאמר, כי לפי ההסדר המוצע, היתרה המשוערכת הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב, בסך 6.6 מיליון שקל, יומרו למניות החברה, אשר יהוו מיד לאחר הקצאתן 90% ממניותיה.

עוד מוצע, כי לכל המאוחר עד פברואר 2005 תתבצע אחת מהחלופות הבאות. הראשונה: כניסת משקיע חיצוני או פעילות חדשה לחברה, שתלווה בהקצאת 90% ממניות החברה. השנייה: הגשת הצעת רכש על ידי בעלי השליטה הנוכחיים, חברת א.ג.מ.ר אחזקות וניהול, לרכישת כלל מניות החברה במחיר למניה שלא יפחת מ-0.55 שקל.

כיום אין לחברה כל פעילות עיסקית עצמאית, לאחר שמימשה את נכסיה לשם הקטנת חובותיה לנושה המובטח, בנק לאומי. מניות החברה הושעו מהמסחר בבורסה בפברואר 2002, עקב אי-עמידה בתנאי המינימום של הון עצמי.

(פש"ר 1462/04)