הונאה

כתבות אחרונות

 
אדוה דדון / צילום: רון קדמי

"אני לא מחליפה את המשטרה, אין לי את האמצעים. אני מאירה את המקומות החשוכים"

כוכבת התחקירים של חברת החדשות אדוה דדון חיה חיים נטולי פחד • בראיון ראשון ל"ליידי גלובס" היא מספרת על הצורך בריגושי אקסטרים, הדברים שגילתה על נפשם של עבריינים, ההתמודדות עם הביקורת, הסירוב להגיש תוכנית לצד אודי סגל, התודעה המזרחית, הזוגיות עם כתב הפלילים גלעד שלמור, ולמה לעזאזל היא מוצאת גרביים במיקרו

אילון נופר 17.04.2019
שוחד / איור: יזהר כהן

אישום: קיבל במרמה מרוכשי קרקעות למעלה מ-2.3 מיליון שקל

כתב האישום מייחס לאברהם ויצמן 11 אישומים בגין ביצוע עבירות רבות של זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, בידוי ראיות ועוד

אלה לוי-וינריב 15.04.2019
משה חוגג וקינס רקישב / צילום: סיון פרג'
בלעדי

חבילה מאמריקה: משה חוגג ושותפיו בסינגולריטים נתבעים בלא פחות מ-50 מיליון דולר

ל"גלובס" נודע כי התביעה הגדולה ביותר שהוגשה עד היום נגד חוגג, בעלי בית"ר ירושלים, מייחסת לו הונאה של משקיעים בעולם במאות מיליוני דולרים • התובע אדם פרזו, שמכר את הדומיין invest.com ב-2014 לקרן סינגולריטים, טוען כי חוגג והמיליארדר הקזחי קינס רקישב הפרו הסכם להקמת מיזם משותף • נציגי חוגג: "לא ניכנע למסכת השקרים של התובע הסדרתי"

רועי קצירי ומנחם שטאובר 11.04.2019
פרופסור אלכס שטיין / צילום: יוסי זמיר

שופטי העליון מזהירים את המשקיעים: אל תאמינו להבטחות תשואה לא ריאלית

ביהמ"ש העליון דחה את הערעור שהגישו חלק מקורבנותיו של גרגורי לרנר שהורשע בביצוע הונאת פונזי • בנוסף, השופט אלכס שטיין הזהיר את ציבור המשקיעים שלא להאמין להבטחות לתשואה לא ריאלית • ההונאה של לרנר גבתה מאלפי קורבנותיה כ-62 מיליון שקל

מנחם שטאובר 11.04.2019
מיכל קליינמן / צילום: שלומי יוסף

הפרטים המלאים מתגלים: כך עקצה הגננת "הנדל"ניסטית" את קרוביה ואת הבנקים בעשרות מ'

מיכל קליינמן-זעירא, שהוציאה במרמה מבני משפחה, מחברים ומבנקים כ-18 מיליון שקל, בתואנת שווא של השקעות בנדל"ן, הורשעה השבוע במרמה, בזיוף ובהלבנת הון • היא הציגה עצמה כבעלת הון ונכסים ובין היתר זייפה מסמכים • גם אחיה, בן זוגה ומנהל סניף הבנק שלה נפלו בפח

מתן ברניר 27.03.2019
מיכל קליינמן / צילום: שלומי יוסף

הגננת שעקצה רוכשי נדל"ן ב-24 מיליון שקל הורשעה במרבית האישומים נגדה

היום נשמעה הכרעת הדין של מיכל קליינמן-זעירא, שהואשמה כי הונתה את מקורביה ושלושה בנקים בהיקף של כ-24 מיליון שקל • קלניימן-זעירא הורשעה במרבית האישומים נגדה הנוגעים לביצוע עבירות מרמה, זיוף, הלבנת הון ומסים, אך זוכתה מחמת הספק ממספר אישומים אחרים, ובהם האישום הנגע לסחיטת עורך דינה באיומים

מתן ברניר 25.03.2019
 ברנרד מיידוף / צילום: רויטרס

עשור להונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה: המיידופים הבאים כבר כאן, והם הרבה יותר מתוחכמים

10 שנים חלפו מאז הודאתו המטלטלת של ברנרד מיידוף בתרמית בלתי נתפסת של 65 מיליארד דולר. האם הופקו הלקחים הדרושים בעקבות הפרשה המטלטלת, ומה השתנה מאז בתחום הונאות הפונזי? • רואה החשבון והמשפטן שי מדינה בחן עבור "גלובס" את כל מעשי ההונאה מהעשור האחרון, ומסקנותיו אינן מעודדות: "הונאות הפונזי לא ייעלמו, הן רק ישנו את פניהן"

אלה לוי-וינריב 20.03.2019
מרטין וינטרקורן / צילום: shutterstock

רשות ני"ע האמריקאית תובעת את פולקסווגן ואת המנכ"ל לשעבר

לטענת הרשות, המנכ"ל לשעבר מרטין וינטרקורן חשוד בהונאת מחזיקי אג"ח של החברה • לפי התביעה, פולקסווגן שחררה הצהרות כוזבות למשקיעים על איכות כלי הרכב, על רמת הפגיעה שלהם בסביבה וכן על מצבה הפיננסי של החברה

שירות גלובס 15.03.2019

כך עבדה שיטת ההונאה של בנק מזרחי: לקוחות בשמות בדויים, תקשורת בקודים והסתרת מפגשים

5 שנות חקירה של משרד המשפטים האמריקאי נגד מזרחי טפחות בגין העלמות מס הסתיימו בהסדר ובקנס של 195 מיליון דולר • ההסדר חושף שיטות שלא היו מביישות ארגון ביון • הטענות מופנות נגד עובדים זוטרים, והבנק מואשם בהיעדר פיקוח ראוי • משרד המשפטים האמריקאי: "מוסד פיננסי אינו ישות ללא פנים. כאשר עובד מבצע הונאה, הבנק צריך לקחת על כך אחריות"

עירית אבישר 13.03.2019
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ / שאטרסטוק

אזרח ישראלי חשוד בביצוע עוקץ באוסטריה בהיקף עשרות מיליוני אירו

כך עולה מבקשת הסגרה שהגישה היום המדינה לביהמ"ש, בבקשה להכריז על דויד ברוך בן בנימין סופר בר-הסגרה לאוסטריה, לצורך העמדתו לדין שם • עפ"י הבקשה, במהלך השנים 2015-2017 נטל סופר חלק מרכזי בפעילותו של ארגון פשיעה שהונה חברות אוסטריות והוציא מהן במרמה סכומי-עתק

אלה לוי-וינריב 27.02.2019
קשישה / צילום :  Shutterstock

12 עצורים בפרשת מרמה והונאת קשישים ובעלי מוגבלויות

בתום חקירה סמויה המשותפת למשטרת ישראל, רשות המסים והרשות להגנת הצרכן, נעצרו הבוקר 12 תושבי חיפה והקריות בחשד לעבירות מרמה והונאה כלפי קשישים ואחרים ביותר מ-150 תיקים

אלה לוי-וינריב 27.02.2019
משאית של שפיר הנדסה/ צילום: אתר החברה

שפיר הנדסה: חברה-בת נחקרת בחשד להונאה ברומניה

הנציבות האירופית הודיעה לחברה-הבת שפיר מבנים כי נפתחה נגדה חקירה בחשד לביצוע הונאה לכאורה במסגרת פרויקט 18-DN ברומניה, אשר בנק ההשקעות האירופי השתתף במימונו

אלה לוי-וינריב 21.02.2019
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

חשד לעוקץ מתוחכם של בעלי עסקים: המשטרה עצרה 4 חשודים

הארבעה, חברי חוליה אחת, חשודים שגנבו בעורמה ובתחכום מיליוני שקלים מבעלי עסקים • בין החשודים: יליד 1982 שמרצה כיום עונש מאסר ממושך ולכאורה ביצע את זממו מתוך כותלי בית הכלא

מנחם שטאובר וחן מענית 18.02.2019
מיכל קליינמן זעירא / צילום: שלומי יוסף

כמו משחק ילדים: כך הצליחה גננת לעקוץ רוכשי נדל"ן ב-24 מיליון שקל

בשנים האחרונות התפוצצו ברעש גדול לא מעט הונאות של אזרחים תמימים שביקשו לגזור רווח בשוק הנדל"ן הרותח • סיפור העוקץ הנדל"ני של מיכל קליינמן-זעירא, גננת ממודיעין, לא זכה לחשיפה כסיפורי העוקץ של ענבל אור ואחרים, אך הוא חושף ביתר שאת את הקלות המקוממת שבה ציבור הרוכשים הולך שבי אחר מקסמי-שווא נדל"ניים

מתן ברניר 18.02.2019
מעצר, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

ישראל מבקשת להסגיר לארה"ב שני ישראלים המבוקשים ע"י ארה"ב בגין הונאת-עתק

עפ"י בקשת ההסגרה שהגישה ארה"ב לישראל, שני הישראלים הונו בנקים בקליפורניה ב-33 מיליון דולר

אלה לוי-וינריב 07.02.2019
האקרים/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

תרמית סמסים חדשה בישראל: שלחו 500 דולר או שנפיץ סרטון אינטימי שלכם

ישראלים רבים קיבלו ביממה האחרונה הודעות SMS מאיימותף לפיהן אם לא יעבירו ביטקוין בשווי 500 דולר לארנק דיגיטלי שפרטיו הופיעו בהודעה תוך 72 שעות, סרטון אינטימי שלהם יופץ לכל אנשי הקשר שלהם • מדובר בהונאה - אף פריצה לא התבצעה במכשיר, וזוהי שיטת סחיטה מוכרת ושקרית. פשוט תתעלמו

אושרית גן-אל 06.02.2019

   131415161718192021222324252627   

   נמצאו 894 כתבות   |   עמוד 20 מתוך 56