הונאה

כתבות אחרונות

 
אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

הפרקליטות שוקלת להגיש נגד אמיר ברמלי כתב אישום נוסף על הונאת משקיעים

אמיר ברמלי חשוד כי גייס במרמה מ-40 משקיעים כ-20 מיליון שקל • ברמלי מרצה כעת 10 שנות מאסר בגין הונאת 550 משקיעים במסגרת פעילותו בקבוצת רוביקון וקרן קלע

ניצן שפיר 29.03.2023
ברני מיידוף / צילום: Reuters, Lucas Jackson

האיש הכי קרוב למיידוף לפני מותו חושף את כל הסודות

בשבוע שבו השווקים רועדים והאפשרות של משבר פיננסי שוב מרחפת מעל וול סטריט, חזרנו לסיפורו של הנוכל הגדול בהיסטוריה, שנחשף בעקבות הקריסה של 2008 • הסופר והעיתונאי ג'ים קמבל היה האיש הכי קרוב לברני מיידוף בשנותיו האחרונות, והסיפורים ששמע ממנו הפכו לספר מצליח, ולאחרונה גם לסדרה שכבשה את נטפליקס • האם התקופה הקרובה תחשוף פרשות דומות?

הילה ויסברג 17.03.2023
מייק בן ארי

הונאת המשקיעים של מייק בן ארי נסגרה בהסדר טיעון: ירצה לפחות 5 שנות מאסר

מייק בן ארי הודה והורשע בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים במסגרת הסדר טיעון • בהסדר נקבע טווח ענישה שתלוי בכמות הכספים שיוחזרו ללקוחות, המגיע עד ל-9.5 שנות מאסר במקרה שלא יוחזרו כלל כספים • באי-כוח המשקיעים: "הסדר הטיעון נעשה במחשכים מבלי לקבל את עמדת נפגעי העבירה"

ניצן שפיר 15.03.2023
צח חרמון ויגיל מנוביץ / איור: גיל ג'יבלי

החשד להונאת השקעות הנדל"ן בגרמניה: כך עבדה השיטה

רשות ני"ע פתחה בחקירה נגד חברת השקעות הנדל"ן בגרמניה, בבעלות ישראלים, בחשד להונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים תוך הצגת מצגי שווא וגיוס ללא תשקיף כנדרש • החשודים המרכזיים הם בעלי החברה ומייסדיה, צח חרמון ויגיל מנוביץ, ויו"ר ועדת ההשקעות בחברה, שובל מנוביץ • בספטמבר 2022 נחשפו בגלובס טענות המשקיעים על מצגי שווא

ניצן שפיר 22.02.2023
גאוטם אדאני, בעלי קבוצת אדאני / צילום: Associated Press, Ajit Solanki

הפסדים של מיליארדים: החברות בוול סטריט שחשופות לנפילה במניות אדאני

מניות החברות הציבוריות של קבוצת אדאני רשמו בשבוע שעבר הפסדים של יותר מ-110 מיליארד דולר בבורסה בהודו בעקבות טענות של חברת השקעות אמריקאית על מניפולציה במניות • בין החשופות להפסדים: שתיים מחברות ההשקעות הגדולות בוול סטריט שמחזיקות בנתח בחברה ציבורית של התאגיד ההודי

שירות גלובס 06.02.2023
מימין: מירי רגב, גאוטם אדאני, בנימין נתניהו וישראל כ''ץ בנמל חיפה / צילום: חיים צח-לע''מ

השורטיסטים התנפלו, המניות צנחו: טלטלת אדאני בהודו עלולה להגיע לחיפה

הטלטלה במניות הקבוצה ההודית נמשכה בסוף השבוע, בין היתר על רקע הודעת S&P כי היא מעניקה אופק דירוג "שלילי" לאדאני פורטס, החברה שרכשה בעסקה ממונפת את השליטה בנמל חיפה • עכשיו החשש ליציבות הפיננסית של אדאני מגיע גם לישראל

חזי שטרנליכט 05.02.2023
גאוטם אדאני, האיש העשיר באסיה / צילום: Associated Press, Ajit Solanki

"מניפולציה של מניות וזיוף פנקסים": האם קבוצת אדאני היא תרמית פירמידה?

דוח מרשיע של חברת מחקר אמריקאית גילח 20% משווי השוק של התאגיד ההודי, המחזיק בין השאר בחלק מנמל חיפה • אדאני, הקרובה אל ממשלת הודו, מואשמת ב"מניפולציות" שהעלו את שערי מניותיה ב־819% בתוך שלוש שנים • הבורסה של מומבאי עוצרת את נשימתה

יואב קרני, וושינגטון 29.01.2023
גאוטם אדאני, האיש העשיר באסיה / צילום: Associated Press, Ajit Solanki

האיש העשיר באסיה איבד יותר מ-22 מיליארד דולר ביום

קבוצת אדאני, בבעלות גאוטם אדאני, בין השאר הבעלים החדש של נמל חיפה, מחקה בימים האחרונים קרוב ל-47 מיליארד דולר בשווי שוק דרך החברות הציבוריות שלה לאחר שחברת השקעות אמריקאית האשימה אותה בהונאת מניות • הקבוצה עדיין מכחישה את הטענות ושוקלת צעדים משפטיים

שירות גלובס 27.01.2023
חברת אדאני אחזקות. הקורבן האחרון של ניית'ן אנדרסון / צילום: Shutterstock

האנליסט שחושף תרמיות יוצא לקרב מול ההודי הכי עשיר בעולם ויש גם קשר ישראלי

לניית'ן אנדרסון מחברת הינדנבורג ריסרץ', המתמחה בשורטים, יש תשוקה מיוחדת: לחשוף תרמיות • החברה האחרונה שסימן היא אדאני החזקות, בבעלות גאוטם אדאני, האיש העשיר ביותר בהודו ובאסיה כולה, שהוא גם הבעלים החדש של נמל חיפה

סמדר כלאב 26.01.2023
גאוטם אדאני / צילום: APSEZ

משקיעה אמריקאית נגד האיש העשיר באסיה: "ביצע הונאה במניות"

חברת הינדנבורג ריסרץ' חשפה כי היא בפוזיציית שורט על קבוצת אדאני, שבבעלות האיש העשיר באסיה • בחברה מאשימים את הקונגלומרט בהונאה חשבונאית ומניפולציה במניות

שירות גלובס 25.01.2023
שי ליפמן / צילום: רוני שיצר

הונאת משקיעים ושימוש במידע פנים: חקירות מרכזיות עוברות לפרקליטות

רשות ני"ע סיימה לחקור את איש שוק ההון שי ליפמן החשוד בשימוש במידע פנים • גם החקירה נגד דוד כץ וגיא אבני, החשודים בהונאה, תעבור לפרקליטות

ניצן שפיר 24.01.2023
יצירות פיקסלים דיגיטליות, מהסוג שרשם פופולריות ב־NFT / צילום: Shutterstock

השוק שלא היה: כך הסתחרר עולם האמנות הדיגיטלית סביב ה־NFT

דוח שהתפרסם לאחרונה ב־Coindesk מצביע על כך ש־58% מעסקאות ה־NFT שבוצעו בשנת 2022 היו הונאה של הרצת שווי • באילו שיטות השתמשו הרמאים, למה המצב אפילו חמור יותר ממה שנראה, ואיזה שיעור יכולים ללמוד מכך מותגים

משה רדמן 22.01.2023
מיידוף מחוץ לביהמ''ש בניו יורק. נפל יחד עם השווקים / צילום: Associated Press, Louis Lanzano

הונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה באור חדש: 6 פרטים מפתיעים שלמדנו על מיידוף מנטפליקס

פעמוני האזהרה שצלצלו במשך עשר שנים • איך 30 אלף דולר שקיבל ברני מיידוף מחמיו הולידו את השיטה • וכמה מכספי הלקוחות באמת הושקעו?

בר לביא 21.01.2023
בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן. תובע סטארט-אפ שרכש במליוני דולרים

"זייפו מיליוני לקוחות כדי להוכיח שהחברה צומחת": תביעה נגד יזמי הסטארט-אפ שנמכר במיליונים

בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן רכש ב-175 מיליון דולר את הסטארט-אפ "פרנק" המסייע בהגשת בקשות להלוואות למימון לימודים גבוהים • כעת הבנק תובע את המייסדים בטענה כי זייפו מיליוני לקוחות על-מנת להוכיח שהחברה צומחת

אסף גלעד 12.01.2023
אביב טלמור. בעל השליטה ביוטרייד שהורשע בהונאת משקיעים / צילום: יוסי כהן

מנכ"ל יוטרייד אביב טלמור, שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף 77 מיליון שקל, יישלח לארבע שנות מאסר

ארבע שנות מאסר נגזרו על אביב טלמור, מנכ"ל יוטרייד שהורשע בגניבת עשרות מיליוני שקלים שגויסו במרמה ממאות משקיעים • הפרקליטות ביקשה להטיל על טלמור למעלה מ-8 שנים אך בית המשפט הסתפק במחצית העונש • השופט כבוב: "טלמור הפנים את השלכות מעשיו, חומרתם ומלוא משמעות הנזק שנגרם על ידיו למשקיעים"

ניצן שפיר 04.01.2023
מייק בן ארי בדיון בהארכת מעצרו השבוע / צילום: ניב קנטור

כתב אישום נגד מייק בן ארי: הונאת פירמידה בהיקף של 550 מיליון שקל

בן ארי, שהוסגר השבוע מבוסניה לאחר שנמלט מישראל, מואשם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים ועבירות הלבנת הון • מעצרו הוארך עד ל-17 בינואר, אז יתקיים דיון בבקשה להאריך את המעצר עד תום ההליכים • בנוסף ביקשה הפרקליטות לחלט רכוש וכספים שנתפסו אצלו

ניצן שפיר 27.12.2022

   123456789101112131415   

   נמצאו 894 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 56