הונאה

כתבות אחרונות

 
מגנוס קרלסן, אלוף העולם בשחמט. במוקד של אחת הסערות הגדולות בעולם השח / צילום: Associated Press

השאלה שמסעירה את עולם השחמט: איך בכלל מרמים במשחק?

שערוריית הרמאות במשחקים בשבועות האחרונים עושה שמות בעולם השחמט, ומאירה אור חדש על הדרך שבה שחקנים עלולים לרמות מבלי להתגלות

The Wall Street Journal 24/09/2022
אבי לוגסי / איור: גיל ג'יבלי
מעילה | בלעדי

חשיפת גלובס: בכיר ישראלי בבנק שוויצרי נעצר בז'נבה בחשד למעילת ענק בכספי לקוחות

אבי לוגסי, מנהל לקוחות בבנק היפוסוויס, חשוד שסיפק ללקוחות מסמכים מזויפים המעידים על הפקדות שלא התבצעו • מקורות ישראלים: הסכומים עשויים להגיע לעשרות מיליוני דולרים • במסגרת פעילותו הציבורית, לוגסי כיהן כנשיא קרן היסוד בז'נבה ואירח את בר רפאלי

ניצן שפיר 21/09/2022
אביב טלמור, מתן הכרעת דין בפרשת יוטרייד / צילום: יוסי כהן

מה אפשר ללמוד מההרשעה של אביב טלמור בהונאת משקיעים

7 שנים אחרי שהתפוצצה, פרשת ההונאה בחברת ההשקעות דרך אלגוריתמים יוטרייד הגיעה להכרעה בביהמ"ש • השופט חאלד כבוב הבהיר כי חברות אלגו-טריידינג חייבות ברישיון ותמיד היו • אביב טלמור, בעל השליטה ביוטרייד, הורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 77 מיליון שקל, שיבוש הליכי משפט וניהול תיקי השקעה ללא רישיון, אך לפי פסיקות עבר, נראה כי צפויות לו שנות מאסר בודדות

ניצן שפיר 14/09/2022
הונאה מרמה וזיוף הם עדיין תחומי העבריינות הפופולריים בקרב מלביני הון / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

הלבנות הון בשנת 2021: עלייה בפשיעה בינלאומית, במזומן ובאמצעות נותני שירותים פיננסיים

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדוח השנתי שלה לשנת 2021, ממנו עולה כי הונאה, מרמה וזיוף הם עדיין תחומי העבריינות הפופולריים בקרב מלביני הון

אלה לוי-וינריב 14/09/2022
אביב טלמור, מתן הכרעת דין בפרשת יוטרייד / צילום: יוסי כהן

אביב טלמור, בעלי חברת האלגו-טריידינג יוטרייד, הורשע בהונאת משקיעים בהיקף 77 מיליון שקל

טלמור הורשע במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון וניהול תיקי השקעה ללא רישיון • הפרשה נחשפה ב-2015, וגובה החוב כלפי המשקיעים עומד כיום על 12 מיליון דולר • השופט חאלד כבוב: "יוטרייד השתמשה בכספי הלקוחות להחזרת כספי לקוחות ותיקים, בבחינת פירמידה"

ניצן שפיר 13/09/2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

שני עורכי דין חשודים בהונאת לקוחות בהיקף של יותר מ-55 מיליון שקל

שוטרי להב 443 פשטו הבוקר על ביתם של ארבעה חשודים, ביניהם שני עורכי דין • לפי החשד, החשודים מכרו זכות לקרקעות מדינה לעשרות קורבנות מהחברה הערבית באמצעות זיוף מסמכים של רמ"י

שירות גלובס 12/09/2022
אליזבת הולמס / צילום: Associated Press, Jeff Chiu

מייסדת תראנוס אליזבת הולמס מבקשת משפט חדש

הולמס, מייסדת סטארט⁻אפ בדיקות הדם שהורשעה במרמה, טוענת כי אחד העדים הבולטים של התביעה ביקר בביתה והביע חרטה על תפקידו במשפט

The Wall Street Journal 07/09/2022
מנהל הפעילות בצפון אייל רוזן. חשד למעילה בהיקף של 6 מיליון שקל / צילום: אתר החברה

מאחורי הקלעים של ההונאה הגדולה ביותר מאז פרשת הבנק למסחר

בעקבות האי-סדרים שהתגלו לאחרונה בסניף הצפוני שלה, חברת האשראי החוץ-בנקאי גיבוי, שבשליטת יהונתן כהן, צופה הפסדי אשראי של 100-80 מיליון שקל ברבעון השני - כפול מהתחזיות הראשוניות • הגישה תביעה נגד בכיריה לשעבר, ובהם אייל רוזן ורן קאירי, על 38 מיליון שקל מהסכום שאותו היא מעריכה שתתקשה לגבות

רועי ויינברגר 02/09/2022
אילוסטרציה: shutterstock

תקדים בבריטניה: ביהמ"ש אישר למסור ב־NFT תביעה נגד גורם אנונימי

בית המשפט הכלכלי בבריטניה אישר להעביר כתב תביעה ישירות לארנקים הדיגיטליים של הנתבעים, שנטען שהיו מעורבים בהונאת קריפטו • האם נראה בקרוב החלטות דומות גם בישראל?

ניצן שפיר 24/08/2022
מטבעות קריפטו / צילום: Shutterstock

חשד להלבנת הון של עשרות מיליוני שקלים באמצעות קריפטו: המשטרה עצרה שלושה חשודים

לפי החשד, השלושה השתמשו במטבעות דיגיטליים כדי להסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם • בנוסף, החקירה עוסקת בחשד להונאה רחבת-היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, גניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים

ניצן שפיר 15/08/2022
לובי משרדי ''יעדים נדל''ן''. בעיגול: מוטי אברג'יל / צילום: יוסי כהן, יוטיוב

הבעלים של החברה חשוד בהונאת משקיעים, הנאמן מבקש להחזיר אותה לפעילות

הנאמן הגיש דוח ראשוני לביהמ"ש, לפיו בקופת החברה יש 161 אלף שקל וחוב של 25 מיליון שקל ל-170 מלווים לחברה • הוא מבקש להמשיך להפעיל את הקורסים בתחום הנדל"ן שמספקת החברה • מוטי אברג'יל, בעלי החברה, משתף פעולה עם הנאמן, והחקירה ברשות ני"ע נמשכת

ניצן שפיר 07/08/2022
ברני מיידוף, מאדריכלי ההונאות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה / צילום: Associated Press, Louis Lanzano

קל מדי להונות ולעשוק את הציבור בישראל, וזה חייב להשתנות

ריבוי מקרי ההונאה הוא תוצאת היד הרכה של מנגנוני הפיקוח מול מי שסוטה מדרך הישר. כאשר שלשלאות הדין רופפות, כוח ההרתעה נשחק

אלחנן רוזנהיים 03/08/2022
דניאל לאון, מייסד שותף בצלזיוס, ועו''ד רוני כהן פבון, מנהל אסטרטגיה והכנסות / צילום: איל יצהר

תביעה של בית השקעות נגד חברת הקריפטו צלזיוס טוענת להונאת פונזי

בית ההשקעות KeyFi הגיש תביעה נגד חברת הקריפטו הישראלית-אמריקאית צלזיוס, בטענה כי השתמשה בכספי הלקוחות כדי לבצע מניפולציה במחיר מטבע הקריפטו שלה • לפני כחודש החברה הקפיאה את כספי המשקיעים בגלל "תנאי שוק קיצוניים"

שירות גלובס 10/07/2022
לובי משרדי ''יעדים נדל''ן''. בעיגול: מוטי אברג'יל / צילום: יוסי כהן, יוטיוב

ביהמ"ש קבע שחברות בקבוצת יעדים נדל"ן של מוטי אברג'יל חדלות פירעון ומינה נאמן

מונה נאמן לחברות בקבוצת יעדים של מוטי אברג'יל, החשוד בהונאת משקיעים. השופטת עירית וינברג נוטוביץ: "הוכח להנחת דעתי כי המשיבות חדלות פירעון" • אברג'יל טען כי החברות לא חדלות פירעון והוא צפוי לקבל מיליוני שקלים אך הממונה טען כי לא הוכיח זאת

ניצן שפיר 06/07/2022
מיכאל בן ארי / צילום: אחד מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

שנה וחודשיים אחרי שנמלט מישראל: מייק בן ארי, שחשוד בהונאת ענק, נעצר בבוסניה

מיכאל (מייק) בן ארי נעצר לפני כשבוע בבוסניה, יותר משנה לאחר שנמלט מישראל • המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הודיעה שתגיש בקשה רשמית להסגרתו • בן ארי חשוד בהונאת מאות משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

ניצן שפיר 05/07/2022
משרדי EY, טורונטו / צילום: Shutterstock

ההונאה שמסעירה את ענף רואי החשבון: האם פרשת EY תשפיע על השוק הישראלי

פרשת ”התרמית במבחנים“, במסגרתה נחשף כי חלק מרואי החשבון בפירמת EY האמריקאית רימו במבחני אתיקה, ערערה את היציבות בשוק כולו • לצד האמון שנפגע, מומחים סבורים כי המקרה יוביל לדיון בחובת השתלמות בישראל, ואף לבחינת הריכוזיות של הפירמות הגדולות

אלה לוי-וינריב 03/07/2022

   123456789101112131415   

   נמצאו 894 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 56