הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
בית משפט / צילום: Shutterstock

עורכי דין: החיסיון שלכם בהתקשרות עם הלקוח נמצא בסכנה

הצעת חוק בארה"ב תחייב עורכי דין ורואי חשבון לדווח על התנהגות חשודה של לקוחותיהם, ועשויה להשפיע על ישראל

עו"ד איה דביר 13.09.2022
אביב טלמור, מתן הכרעת דין בפרשת יוטרייד / צילום: יוסי כהן

אביב טלמור, בעלי חברת האלגו-טריידינג יוטרייד, הורשע בהונאת משקיעים בהיקף 77 מיליון שקל

טלמור הורשע במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון וניהול תיקי השקעה ללא רישיון • הפרשה נחשפה ב-2015, וגובה החוב כלפי המשקיעים עומד כיום על 12 מיליון דולר • השופט חאלד כבוב: "יוטרייד השתמשה בכספי הלקוחות להחזרת כספי לקוחות ותיקים, בבחינת פירמידה"

ניצן שפיר 13.09.2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

שני עורכי דין חשודים בהונאת לקוחות בהיקף של יותר מ-55 מיליון שקל

שוטרי להב 443 פשטו הבוקר על ביתם של ארבעה חשודים, ביניהם שני עורכי דין • לפי החשד, החשודים מכרו זכות לקרקעות מדינה לעשרות קורבנות מהחברה הערבית באמצעות זיוף מסמכים של רמ"י

שירות גלובס 12.09.2022
מטבעות קריפטו / צילום: Shutterstock

חשד להלבנת הון של עשרות מיליוני שקלים באמצעות קריפטו: המשטרה עצרה שלושה חשודים

לפי החשד, השלושה השתמשו במטבעות דיגיטליים כדי להסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם • בנוסף, החקירה עוסקת בחשד להונאה רחבת-היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, גניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים

ניצן שפיר 15.08.2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

חשד לפרשת שוחד חדשה: ראש עיר מכהן ומנכ"ל עירייה נעצרו

לפי החשד, במהלך מערכת הבחירות לרשויות המקומיות ב-2018, בעלי עניין העבירו כספים בסך מאות אלפי שקלים לקמפיין הבחירות של המועמד דאז לראשות העיר, ובתמורה לכך הוא הבטיח להם כי יפעל לקידום ענייניהם הכלכליים לאחר היבחרו

ניצן שפיר 10.08.2022
המסלול הירוק והמסלול האדום במכס בנתב''ג / צילום: תמר מצפי

הם חשבו שפיצחו את הנוסחה ונכשלו: אלו התפיסות הבולטות של הברחות כספים לישראל

בדוח החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2020 שהתפרסם עתה, מופיעות 79 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על כ-2 מיליון שקל • מחצית מהסכום הוטלה כעיצום על מפר בודד

אלה לוי-וינריב 04.08.2022
מכשירי כספומט / צילום: עינת לברון

ברשות המסים לא רוצים שתחזיקו מזומן: אלה ההגבלות החדשות

החוק, שייכנס לתוקף בתחילת חודש אוגוסט, יגביל את התשלום במזומן לעסקים ל־6,000 שקל ואת גובה ההלוואות ל־15 אלף שקל בלבד • בשלב הבא, ברשות המסים ובמשרד האוצר מתכננים גם הגבלות על החזקה של סכומים של יותר מ־200 אלף שקל במזומן

אלה לוי-וינריב 25.07.2022
סניף חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט בחולון / צילום: יוסי כהן

רשות ניירות ערך פשטה על משרדי יונט קרדיט, בעלי השליטה נחקרו

רשות ני"ע זימנה לחקירה ארבעה בכירים בחברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט, בהם בעלי השליטה שלמה אייזיק, שי פנסו וצחי אזר, בחשד לשימוש במידע פנים, זיוף והלבנת הון • הארבעה שוחררו בתנאים מגבילים •  לגבי שר האוצר לשעבר כחלון מסרו ברשות ני"ע: "כל הגורמים המעורבים ייחקרו ככל שישנה תשתית ראייתית"

רועי ויינברגר וניצן שפיר 12.07.2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

הותרו לפרסום שמותיהם של החשודים שנעצרו בפרשת ההונאה הבינלאומית

נחשף שמם של החשודים המרכזיים בפרשת ההונאה הבינלאומית, שנחקרה בשנה וחצי האחרונות בישראל, אירופה, יפן ותאילנד • מעצרם של כהן וצור הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון

ניצן שפיר 20.06.2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

נעצרו חמישה חשודים בהונאה בינלאומית בהיקף של 120 מיליון שקל

הבוקר נעצרו על ידי המשטרה חמישה חשודים במעשה הונאה של משקיעים מהארץ ומחו"ל בהיקף של כ-120 מיליון שקל • על פי החשד, הם יצרו מצג שווא על טכנולוגיה פורצת דרך בעלת פוטנציאל לרווחים גדולים

ניצן שפיר 20.06.2022
גירושין / אילוסטרציה: Shutterstock, Burdun Iliya

בית המשפט המחוזי: כוח החילוט גובר על זכותו של עורך דין לקבל שכר טרחה

בבית המשפט נקבע כי זכות המדינה לחלט כספים בהליך בפלילי גוברת על זכותם של עורכי דין לשכר טרחה • לדברי השופטת דנה מרשק מרום: "במצב של תחרות בין נושים, אין עיגון להבחנה בין עורך דין המצפה לקבל שכר טרחתו על פי הסכם עם החייב, לבין כל ספק שירות אחר אשר נקשר עם החייב בקשר חוזי"

אבישי גרינצייג 14.06.2022
עודד שריקי / צילום: איל יצהר

עודד שריקי הוא הקבלן מדרום הארץ שנחקר בחשד לסחיטה והלבנת הון

שריקי, יזם נדל"ן מנתיבות, הוא הקבלן המוכר מאזור הדרום שנחקר בחשד לעבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה וחשבוניות פיקטיביות

אבישי גרינצייג ואריק מירובסקי 19.05.2022
בניין להב 433 לוד / צילום: שלומי יוסף

קבלן מוכר מאזור הדרום נחקר באזהרה בפרשה כלכלית חמורה

בהמשך לתיק החקירה המתנהל ביחידה הארצית לפשיעה כלכלית בלהב 433, המשטרה עיכבה לחקירה קבלן נדל"ן מוכר ומשמעותי מאזור הדרום • החקירה מתמקדת בחשד לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות שבוצעו תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות

אבישי גרינצייג 17.05.2022
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: לשכת מבקר המדינה

מבקר המדינה: שירות התשלומים הממשלתי פרוץ להלבנות הון במיליארדי שקלים

"עלולה להיווצר פרצה שתאפשר לגורמים עברייניים להשתמש במנגנון התשלומים לגופים הממשלתיים כאמצעי להסתרת מקור הכספים ולהלבנתם", כתב מבקר המדינה מתניהו אנגלמן • המבקר הצביע גם על פרצה להלבנת הון במגזרים שונים כמו הגמ"חים, מתווכי נדל"ן, סוחרים במתכות יקרות ונותני שירות בתחום החברות והנאמנויות

אלה לוי-וינריב 10.05.2022
העלמת מס / צילום: Shutterstock, Andre Boukreev

הותר לפרסום:21 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף כחצי מיליארד שקל

במסגרת המאבק של משטרת ישראל ורשות המסים במחוללי פשיעה בחברה הערבית נעצרו הבוקר 21 חשודים בביצוע שלל עבירות פליליות, בהן סחיטה באיומים, שימוש בחשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף כולל של כחצי מיליארד שקל

אלה לוי-וינריב 09.05.2022
רגולציה על מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: Shutterstock

בין ביטחון לפרטיות: התפתחות הרגולציה על הקריפטו

כחלק מהמאבק בהלבנת הון ומימון טרור, באירופה אישרו להגביל את השימוש בארנקים אישיים • על פי הרגולציה החדשה, בורסות הקריפטו חייבות לנטר כל עסקה שבה מעורב ארנק אישי, בכל סכום

אתי אפללו 13.04.2022

   123456789101112131415   

   נמצאו 895 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 56