הלבנת הון

הלבנת הון

פעולה פלילית. הפיכת כסף שהושג בדרכים בלתי כשרות להון כשר.

כתבות אחרונות

 
עו''ד ספי זינגר, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: עידן גרוס

רשות ניירות ערך הטילה עיצום בסך 700 אלף שקל על אי.בי.אי

העיצום, שהוטל בגין הפרות חוק איסור הלבנת הון, הוא הגבוה ביותר שהוטל לפי חוק זה על מפוקח של רשות ניירות ערך בשנים האחרונות • אי.בי.אי בתגובה: "ב-2018, התקופה אליה מתייחס דוח הרשות, תחום המטבעות הדיגיטליים היה עדיין חדשני, ולא הייתה כל רגולציה שהסדירה את הנושא"

נטע סרוסי 27.03.2024
מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: Shutterstock

חשד: הלבינו הון במטבעות קריפטוגרפיים בהיקף עתק עבור ארגון פשיעה

בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר חשודים בהלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות מס בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון פשיעה • חוקרי היחידה תפסו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כ-14 מיליון שקל

שירות גלובס 12.03.2024
ד''ר שי מרצקי, מנכ''ל ומייסד בונוס ביוגרופ / צילום: עופר וקנין

שימוש במידע פנים ומרמה: אלה העבירות בהן נחשדים ראשי חברת הביומד בונוס

עפ"י החשדות שחוקרת רשות ני"ע, במסגרת מאבק שניהלה בונוס ביוגרופ במטרה להיכלל במדדי הבורסה בת"א, בכירים בחברה חשודים בשורת עבירות, בהן עבירות תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים והלבנת הון

גלי וינרב 06.03.2024
3 פסקי דין בשבוע / צילום: אנימציה: טלי בוגדנובסקי

היא קראה לקבלן נוכל ושקרן, הוא תבע דיבה. מה פסק בית המשפט?

בעלת דירה בפרויקט התחדשות עירונית נתבעה ע"י חברת הבנייה ומנהלה על אמירות קשות שהטיחה בו בשל איחור במסירה • העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה חברת תיווך על החלטה שלא לחייב אב ובנו, שרכשו בית בהרצליה פיתוח ב-12.7 מיליון שקל, בדמי תיווך • בנק הפועלים סגר חשבון של חברה בשל חשש להלבנת הון, ולאחר מכן החברה פנתה לביהמ"ש. מה קבעה השופטת? • 3 פסקי דין בשבוע

ניצן שפיר 11.02.2024
יאיר ביטון / צילום: תמר מצפי
יאיר ביטון | ניתוח

ככה נראה "חלום הבלהות של שוק ההון"? הכסף זרם לראש ארגון פשיעה, ומייסד החברה קיבל עונש קל בלבד

ביהמ"ש העליון הרשיע את יאיר ביטון, מייסד חברת הנדל"ן הציבורית ב. יאיר, בהלבנת הון - בפרשה בהיקף עשרות מיליוני שקלים שהוגדרה ע"י ביהמ"ש כ"חלום הבלהות של שוק ההון" • העונש שקיבל: 9 חודשי עבודות שירות וקנס של 50 אלף שקל

ניצן שפיר וחזי שטרנליכט 28.01.2024
יאיר ביטון / צילום: תמר מצפי

"חלום בלהות של שוק ההון": העליון הרשיע את יאיר ביטון בהלבנת הון וגזר עליו עונש מקל

ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה והרשיע את הקבלן יאיר ביטון, מייסד חברת ב. יאיר, בהלבנת הון, בנוסף לעבירה של קבלת דבר במרמה עליה הסכימו הצדדים, וגזר עליו 9 חודשי עבודות שירות וקנס של 50 אלף שקל • בין היתר נטען כי ביטון לא דיווח לדירקטוריון שכספי החברה מגיעים לראש ארגון הפשע יצחק אברג'יל

ניצן שפיר 28.01.2024
צילום: דוברות משטרת ישראל

חשד: עובד מועצה גנב 1.5 מיליון שקל. כך הוא עשה את זה

משטרת המחוז הצפוני בשיתוף רשות המסים חוקרות חשד כי עובד לשעבר במועצת טובא זנגריה גנב כ-1.5 מיליון שקל מהמועצה וביצע עבירות מס והלבנת הון • בין היתר נחקר חשד כי העובד דיווח על עובדים פיקטיביים, שאת שכרם העביר לבני משפחתו

אלה לוי-וינריב 25.01.2024
גיל אגמון, בעל השליטה בחברת ורידיס ויו''ר הדירקטוריון / צילום: איל יצהר

החקירה בורידיס מתקדמת: צפוי חיפוש בביתו של גיל אגמון

עפ"י החשד, ורידיס קיבלה תמיכות כספיות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעילות מיחזור, אך במקום לטפל בפסולת האורגנית ולשווקה כחומר דשן לחקלאות, החברה הטמינה את הפסולת באדמה באופן לא חוקי • המשטרה והמשרד להגנת הסביבה מכנים את הפרשה אחת הפרשיות הגדולות והחמורות ביותר בתחום הפסולת • ורידיס: "החברה כופרת מכל וכל בחשדות נגדה"

ניצן שפיר 17.01.2024
יגאל דמרי, מנכ''ל י.ח דמרי / צילום: איל יצהר

"כספי זכייה בקזינו": בכמה נקנס יגאל דמרי כשעבר במסלול הירוק בנתב"ג עם 68 אלף שקל

המקרה של דמרי נחשף במסגרת קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם בשנת 2021 • דמרי טען כי סבר שסף הדיווח עומד על 100 אלף שקל, וכי מקור הכסף מעסקים ומזכייה בקזינו • בגלל שמדובר בהפרה ראשונה, הוטל עליו קנס נמוך בלבד

אלה לוי-וינריב 01.01.2024
גיל אגמון, יו''ר דירקטוריון ובעל השליטה של ורידיס / צילום: איל יצהר

חשד למרמה והלבנת הון: פשיטה נוספת על חברת מיחזור הפסולת ורידיס

מדובר בחקירה נוספת על זו שנפתחה בפברואר 2023, במסגרתה נחקר היו"ר ובעל השליטה גיל אגמון, החברה לא דיווחה על החקירה לבורסה • במסגרת החקירה הנוכחית, שישה חשודים עוכבו לחקירה בחשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ורישוי עסקים

ניצן שפיר 31.12.2023
מאות מיליונים יכנסו לקופת המדינה / צילום: Shutterstock

נוהל מיסוי הקריפטו: כך ייכנסו מאות מיליוני שקלים לקופת המדינה

נוהל חדש לדיווח על רווחים משוק הקריפטו פורסם היום • מטרתו: הסדרת תהליך העבודה והבדיקות שיאפשרו קבלת כספי מסים הנובעים מפעילות של ישראלים באמצעי תשלום מבוזר • כספי המסים יופקדו ישירות לחשבון הבנק של רשות המסים שיתנהל בבנק ישראל

אלה לוי-וינריב 31.12.2023
מנכ''ל בייננס לשעבר, זאנגפנג זאו / צילום: Reuters, Benoit Tessier

בורסת הקריפטו הגדולה בעולם נקנסת במיליארדים, אבל המשקיעים דווקא מרוצים

השבוע נחתם הסדר פשרה בין הרשויות האמריקאיות לבייננס, במסגרתו תשלם הבורסה קנס עצום, והמנכ"ל יפוטר, יודה באשמה וישלם קנס של 50 מיליון דולר • למרות שמדובר באחד ההסדרים הגדולים בתולדות ארה"ב, הלקוחות רואים אותו בתור "התפתחות חיובית"

שירי חביב-ולדהורן 22.11.2023
3 פסקי דין בשבוע / צילום: אנימציה: טלי בוגדנובסקי

הסכם הממון הותיר מקום לפרשנות, ועלה לבעל בדירת 4 חדרים בקריית אונו

ביהמ"ש המחוזי קבע כי אישה שהתגרשה מבעלה תקבל דירת 4 חדרים בקריית אונו ו־50% מדירה בת"א, בעוד הגבר סבר כי היא זכאית ל־20% בלבד • המדינה ניסתה להרשיע צ'יינג' בהלבנת הון כי העסק לא נרשם על שם שני בני הזוג • והאם קיבל ביהמ"ש דרישה של אדם ל־30% מחברה, על אף שלא נחתם הסכם שותפות? • שלושה פסקי דין בשבוע

ניצן שפיר 19.11.2023
בורסת Garantex שנמצאת במגדלי הפדרציה במוסקבה משגשגת על אף הסנקציות האמריקאיות / צילום: Libkos (AP), shuuterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

בורסת הקריפטו שמעבירה כספים עבור כנופיות פשע, רוסים אסירים וארגון טרור הקשור לחמאס

הצנרת של Garantex בכל העולם עוזרת לעקוף סנקציות של משרד האוצר האמריקאי על ידי המרת רובלים קודם לקריפטו ומשם לדולרים • הלקוחות מגיעים למשרדים עם שקים מלאים מזומנים • תרגום בלעדי

The Wall Street Journal 15.10.2023
עילית אוסטרוביץ־לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור / צילום: כדיה לוי

יותר הונאות בינלאומיות, פחות שוחד: מהן עבירות הלבנות ההון הנפוצות בישראל?

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

אלה לוי-וינריב 18.09.2023
משה חוגג / צילום: יונתן בלום

290 מיליון דולר שגויסו במרמה ועבירות מין: חקירת פרשת ההונאה של משה חוגג הסתיימה

המשטרה סיימה את חקירת פרשת ההונאה נגד איש העסקים והבעלים לשעבר של בית"ר ירושלים ונגד חשודים נוספים, והודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להעמדתו של משה חוגג לדין בעבירות מרמה, גניבה, הלבנת הון ועוד • החומר הועבר לפרקליטות להכרעה האם להגיש כתב אישום

אלה לוי-וינריב 23.08.2023

   123456789101112131415   

   נמצאו 895 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 56