חובת דיווח

כתבות אחרונות

 

פסגות: קנס של כ-412 אלף שקל על הפרת איסור הלבנת הון

רשות ניירות ערך: פסגות לא דיווחה על פעילות בלתי רגילה בחשבונות של לקוחות שחשבונותיהם מנוהלים בבנקים ולא בחברה עצמה

שירות גלובס 13.05.2012

בג"ץ: חובות הדיווח המפורט למע"מ חלות גם על עורכי דין

שמואל קסוטו עתר לבג"ץ נגד רשות המסים בטענה כי דיווח למע"מ הכולל את מספר הרישום של הלקוח פוגע בחיסיון עו"ד-לקוח, אך בג"ץ דחה את העתירה

יובל יועז 30.04.2012

"חברות יפסידו מיליוני דולרים עקב תקופות דיווח שונות"

החלטת רשות המסים להגביל את מתן האישורים לחברות-בנות ישראליות של תאגידים זרים לדווח לפי תקופת הדיווח של החברה-האם גוררת ביקורת חריפה

אלה לוי-וינריב 14.03.2012

עקב חקירת נאמן: מומחי מס על אפשרויות ליצירת תכנוני מס בחו"ל

רו"ח אורי הולצמן: "המדינה אינה מונעת שימוש בחברות זרות ואינה רואה בעצם השימוש באותם מכשירים עבירה פלילית - כל עוד עמדו בדרישות הגילוי והדיווח"

יובל יועז 13.03.2012

"אם חוק איסור הלבנת הון לא יתוקן - נקבל גינוי ממועצת אירופה"

הרשות לאיסור הלבנת הון שבה ומדגישה את חשיבות התיקון בחוק, לפיו תוחל חובת דיווח לגבי עורכי דין ורואי חשבון אם מתעורר חשדם שלקוח שלהם עוסק בהלבנת הון

יובל יועז 21.02.2012

נאמן גורר רגליים

נגד השופט בן-ארי הצטברו תלונות, ונאמן וביניש שוקלים זמן רב אם להעבירו מכהונתו

יובל יועז 20.02.2012

עו"ד פלדמן: "לעתים שוטרי הדרום גרועים יותר מעבריינים"

אמר את הדברים בכנס הפורום הפלילי של לשכת עוה"ד באילת ■ השופט חאלד כבוב לעורכי הדין: "הילחמו ברעה החולה של חובת דיווח על חשד להלבנת הון של לקוחותיכם" ■ הסנגור הציבורי: "לבטל הבחנה בין זיכוי מחמת הספק לזיכוי מלא"

יובל יועז 19.02.2012

בדרך לחקיקה: עבירות מס יוכלו להוביל לאישום בהלבנת הון

לפי הערכת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון מתכוונת ליזום תיקון לחוק הלבנת הון, שלפיו ייכללו גם עבירות מס כעבירות מקור של הלבנת הון ■ לשכת עוה"ד: נילחם בהצעת החוק המטילה על עו"ד חובת דיווח בגין פעולות של לקוחות

יובל יועז 28.11.2011

עתירה: לבטל את התקנות הפוטרות מהגשת דוח למס הכנסה

לדברי העותרים, אי-חובת הדיווח הקבועה בתקנות אלה מגבירה את היקף העלמות המס

חן מענית 30.08.2011

כך נחסל את ההון השחור

נחיל חובת דיווח כללי ונעקור את המנטליות של "מצווה לדפוק את מס הכנסה"

סטלה קורין-ליבר 24.08.2011

סך העיצומים הכספיים על אי-דיווח למכס ב-2010: כמיליון שקל

העיצום הכספי הגבוה ביותר, בסך 350 אלף שקל, הוטל על נוסע שדיווח על כספים שברשותו בעת היציאה מארה"ב אך לא דיווח עליהם בכניסה לישראל, וזאת במשך 35 פעמים

צמרת פרנט 10.08.2011

בעל אזרחות אמריקנית? ה-IRS בעקבותיך

ישראלים בעלי דרכון אמריקני מחויבים בדיווח ל-IRS על הכנסותיהם מחוץ לארה"ב ■ בקרוב יסתיים הליך גילוי מרצון, במסגרתו הוזמנו אזרחי ארה"ב לדווח על הכנסות כאלה ■ מדריך מקוצר

עוה"ד טל עצמון ויעל שושנה 01.08.2011

תעשיית הדוד פרנק

בארה"ב כוססים ציפורניים לקראת חובת הדיווח והחמרת הרגולציה על קרנות הון סיכון

בתיה פלדמן 30.06.2011

עו"ד ורו"ח "ילשינו" על חשד להלבנת הון של לקוחותיהם

כך עולה מתזכיר חוק שפירסם היום משרד המשפטים, המהווה תיקון לחוק איסור הלבנת הון

יובל יועז 06.06.2011

הראל פיננסים נקנסה על אי-עמידה בחוק איסור הלבנת הון

בעקבות ממצאי ביקורת שערכה רשות ני"ע נקנסה הראל פיננסים בסכום של 150 אלף שקל ■ בשנת 2006 בוצעו העברות כספים לצד ג' מחשבונו של לקוח החברה - אך לא דווחו

יעל גרונטמן 23.05.2011
חברות תקשורת | לפני כולם

כחלון למפעילים: דווחו על נפילה של מעל 3 שעות

הדיווח שיוגש למשרד התקשורת יכלול את התחקיר שיבוצע על התקלה ■ הבעיה האמיתית בתקלות: מערכות הגיבוי לא מוכיחות את עצמן בעומסים

גד פרץ 18.05.2011

   12345678910   

   נמצאו 148 כתבות   |   עמוד 8 מתוך 10