רשות ניירות ערך: פסגות לא דיווחה על פעילות בלתי רגילה בחשבונות של לקוחות שחשבונותיהם מנוהלים בבנקים ולא בחברה עצמה
שמואל קסוטו עתר לבג"ץ נגד רשות המסים בטענה כי דיווח למע"מ הכולל את מספר הרישום של הלקוח פוגע בחיסיון עו"ד-לקוח, אך בג"ץ דחה את העתירה
החלטת רשות המסים להגביל את מתן האישורים לחברות-בנות ישראליות של תאגידים זרים לדווח לפי תקופת הדיווח של החברה-האם גוררת ביקורת חריפה
רו"ח אורי הולצמן: "המדינה אינה מונעת שימוש בחברות זרות ואינה רואה בעצם השימוש באותם מכשירים עבירה פלילית - כל עוד עמדו בדרישות הגילוי והדיווח"
הרשות לאיסור הלבנת הון שבה ומדגישה את חשיבות התיקון בחוק, לפיו תוחל חובת דיווח לגבי עורכי דין ורואי חשבון אם מתעורר חשדם שלקוח שלהם עוסק בהלבנת הון
נגד השופט בן-ארי הצטברו תלונות, ונאמן וביניש שוקלים זמן רב אם להעבירו מכהונתו
אמר את הדברים בכנס הפורום הפלילי של לשכת עוה"ד באילת ■ השופט חאלד כבוב לעורכי הדין: "הילחמו ברעה החולה של חובת דיווח על חשד להלבנת הון של לקוחותיכם" ■ הסנגור הציבורי: "לבטל הבחנה בין זיכוי מחמת הספק לזיכוי מלא"
לפי הערכת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון מתכוונת ליזום תיקון לחוק הלבנת הון, שלפיו ייכללו גם עבירות מס כעבירות מקור של הלבנת הון ■ לשכת עוה"ד: נילחם בהצעת החוק המטילה על עו"ד חובת דיווח בגין פעולות של לקוחות
לדברי העותרים, אי-חובת הדיווח הקבועה בתקנות אלה מגבירה את היקף העלמות המס
נחיל חובת דיווח כללי ונעקור את המנטליות של "מצווה לדפוק את מס הכנסה"
העיצום הכספי הגבוה ביותר, בסך 350 אלף שקל, הוטל על נוסע שדיווח על כספים שברשותו בעת היציאה מארה"ב אך לא דיווח עליהם בכניסה לישראל, וזאת במשך 35 פעמים
ישראלים בעלי דרכון אמריקני מחויבים בדיווח ל-IRS על הכנסותיהם מחוץ לארה"ב ■ בקרוב יסתיים הליך גילוי מרצון, במסגרתו הוזמנו אזרחי ארה"ב לדווח על הכנסות כאלה ■ מדריך מקוצר
בארה"ב כוססים ציפורניים לקראת חובת הדיווח והחמרת הרגולציה על קרנות הון סיכון
כך עולה מתזכיר חוק שפירסם היום משרד המשפטים, המהווה תיקון לחוק איסור הלבנת הון
בעקבות ממצאי ביקורת שערכה רשות ני"ע נקנסה הראל פיננסים בסכום של 150 אלף שקל ■ בשנת 2006 בוצעו העברות כספים לצד ג' מחשבונו של לקוח החברה - אך לא דווחו
הדיווח שיוגש למשרד התקשורת יכלול את התחקיר שיבוצע על התקלה ■ הבעיה האמיתית בתקלות: מערכות הגיבוי לא מוכיחות את עצמן בעומסים
הלבנת הוןהשכרת דירהחוק ההסדריםחוק ההסדרים 2023כסף שחורמטבעות דיגיטליים (קריפטו)נדל"ן: מיסוי ומשפטנדל"ן: שכירותפטור ממסרשות המסים