מרמה

כתבות אחרונות

 
סם בנקמן-פריד / צילום: ap, Bebeto Matthews

סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, נידון ל-25 שנות מאסר

בנובמבר האחרון חבר מושבעים בארה"ב מצא את סם בנקמן-פריד אשם • היום, השופט בתיק קבע כי הוא ירצה 25 שנות מאסר • "אני הייתי המנכ"ל ולכן האחריות היא עלי", אמר בנקמן-פריד עם מתן גזר הדין

שירות גלובס 18:13
שרגא ברוש / צילום: תמר מצפי

שרגא ברוש נידון ל-14 חודשי מאסר בפועל בשל עבירות מס ומרמה

בכתב האישום בפרשה יוחסו לברוש, נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר, עבירות של העלמת מס של מעל 1.5 מיליון שקל, בין היתר באמצעות זיוף מסמך שהגיש לרשות המסים • בנוסף למאסר בפועל, ברוש נידון ל-8 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 100 אלף שקל

אלה לוי-וינריב 14.03.2024
ארי הרו / צילום: ניצן שפיר

ארי הרו, לשעבר ראש הסגל בלשכת רה"מ, הודה והורשע במרמה והפרת אמונים

הסדר הטיעון בפרשת 3H גלובל הוגש במסגרת הסכם עד המדינה שנחתם עם הרו במשפט נתניהו • הרו הודה כי לפני כניסתו לתפקיד ראש הסגל בלשכת רה"מ בינואר 2014, ובמסגרת בקשה להסדיר את ניגוד העניינים, הוא ביצע מכירה פיקטיבית של חברה שהייתה בבעלותו • לפי ההסדר, הצדדים יעתרו לגזור עליו 6 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 700 אלף שקל

ניצן שפיר 31.01.2024
עיריית ראש העין / צילום: תמר מצפי

כסף תמורת מכרז: סגן ראש עיריית ראש העין לשעבר הואשם בשוחד

לפי כתב האישום, בדצמבר 2019 ניסה מיכאל מלמד לקדם את זכייתו של איש העסקים מיכאל נידאם במכרז מקרקעין להקמת מבני מעונות יום בראש העין, תמורת שוחד • בפרשה מעורב לוביסט המואשם בכך שהציע למלמד בין 100-150 אלף שקל עבור כל מעון שבו יזכה נידאם • עורכי דינו של מלמד: "הוא בטוח בחפותו"

נטע סרוסי 18.01.2024
גיל אגמון, בעל השליטה בחברת ורידיס ויו''ר הדירקטוריון / צילום: איל יצהר

החקירה בורידיס מתקדמת: צפוי חיפוש בביתו של גיל אגמון

עפ"י החשד, ורידיס קיבלה תמיכות כספיות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעילות מיחזור, אך במקום לטפל בפסולת האורגנית ולשווקה כחומר דשן לחקלאות, החברה הטמינה את הפסולת באדמה באופן לא חוקי • המשטרה והמשרד להגנת הסביבה מכנים את הפרשה אחת הפרשיות הגדולות והחמורות ביותר בתחום הפסולת • ורידיס: "החברה כופרת מכל וכל בחשדות נגדה"

ניצן שפיר 17.01.2024
גיל אגמון, יו''ר דירקטוריון ובעל השליטה של ורידיס / צילום: איל יצהר

חשד למרמה והלבנת הון: פשיטה נוספת על חברת מיחזור הפסולת ורידיס

מדובר בחקירה נוספת על זו שנפתחה בפברואר 2023, במסגרתה נחקר היו"ר ובעל השליטה גיל אגמון, החברה לא דיווחה על החקירה לבורסה • במסגרת החקירה הנוכחית, שישה חשודים עוכבו לחקירה בחשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ורישוי עסקים

ניצן שפיר 31.12.2023
משה כחלון, לשעבר יו''ר יונט קרדיט / צילום: יוסי כהן, רפי קוץ

פרשת יונט קרדיט: משה כחלון חשוד בהפרת אמונים ובעבירות דיווח

רשות ניירות ערך הודיעה היום על סיום החקירה בפרשת יונט קרדיט והעברת ממצאיה לפרקליטות • החקירה עוסקת בחשד כי בעלי השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי ובכירים בה גנבו והעבירו כספים במרמה מהחברה הציבורית לפרטית, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

ניצן שפיר 17.12.2023
סם בנקמן פריד, מייסד בורסת FTX / צילום: Reuters

משפטו של נוכל הקריפטו נפתח: העדה הכוכבת - סגניתו והאקסית קרוליין אליסון

היום נפתח משפטו של סם בנקמן־פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, שקריסתה מוגדרת כ"אחת התרמיות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה של ארה"ב" • סגניתו קרוליין אליסון ניהלה את זרוע ההשקעות אלמידה, שעפ"י החשד אליה הועברו מיליארדי דולרים מכספי לקוחות FTX

The Wall Street Journal 02.10.2023
אילן ששון, מנכ''ל ובעלי רום כנרת / צילום: אלון רון

"אירוע שחור משחור": חשד לתרמית ענק בחברת הנדל"ן רום כנרת

בדוח ראשון שהוגש לביהמ"ש, הנאמנים מצביעים על חשש מהותי לכספם ולדירותיהם של מאות רוכשים ששילמו לחברה מאות מיליוני שקלים • "קבוצת רום כנרת עשתה שימוש ממולח במערכת שיווק משומנת, אולם הלכה ולמעשה - אף אחד מהפרויקטים של קבוצת רום כנרת לא הושלם, וחלקם בשלבים התחלתיים"

נטע סרוסי 26.09.2023
לאן נעלמו המטבעות? / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

יזם נדל"ן טוען: 2 מיליון דולר נעלמו לי, נפלתי קורבן לקנוניה

רואה חשבון ויזם נדל"ן השקיע 2 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים • בתביעה שהוגשה לבית משפט הוא טוען כי הכסף נעלם, חרף הבטחה שיושקע ב"מכשירים פיננסיים יציבים ובטוחים יחסית" • איך זה קרה, ומה מגלים המסרונים של הצדדים?

ניצן שפיר 21.09.2023
ניסים דז'לדטי / צילום: יח''צ

כתב אישום חדש נגד ניסים דז'לדטי: הונה אסיר שהכיר בכלא

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

אלה לוי-וינריב 28.06.2023
עבירות מס / צילום: Shutterstock, Andre Boukreev

עורכי דין נעצרו בחשד לעבירות מרמה ומס בהיקף של 100 מיליון שקל

בלשי היחידה הכלכלית בלהב 433 וחוקרי מס הכנסה ת"א עצרו הבוקר מספר עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס והלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל ■ הפרשה נחשפה בעבר בגלובס

אלה לוי-וינריב 11.06.2023
הונאה. / צילום: Shutterstock, Mehaniq

היד הרכה מול עושק המשקיעים מביאה לתוצאות הרסניות

קו ישיר מחבר בין משטר הענישה כלפי נוכלים לבין היקף עבירות תרמית והונאה • כשמערכת החוק מנוונת, כולנו סובלים

אלחנן רוזנהיים 03.05.2023
בניין להב 433 / צילום: גלובס

חשד למתן שוחד לראשי מועצות בצפון: המשטרה עצרה 18 חשודים

בין החשודים - ארבעה ראשי מועצות במגזר הערבי ועובדי ציבור נוספים • עפ"י החשד, בעלי חברה לפינוי אשפה בצפון הארץ שיחד ראשי מועצות במגזר הערבי ועובדי ציבור נוספים, בתמורה לזכייתו במכרזים לפינוי אשפה והגדלת היקף המכרזים

ניצן שפיר 01.05.2023
אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

הפרקליטות שוקלת להגיש נגד אמיר ברמלי כתב אישום נוסף על הונאת משקיעים

אמיר ברמלי חשוד כי גייס במרמה מ-40 משקיעים כ-20 מיליון שקל • ברמלי מרצה כעת 10 שנות מאסר בגין הונאת 550 משקיעים במסגרת פעילותו בקבוצת רוביקון וקרן קלע

ניצן שפיר 29.03.2023
חנוך מילביצקי, הליכוד (שבע תשע, 103FM, 14.3.23) / צילום: אתר הכנסת

ביטול עבירת "מרמה והפרת אמונים" לא ישפיע על משפט נתניהו?

ביטול של עבירה לא יכול להשפיע על משפט שכבר יצא לדרך? בדיוק להפך • המשרוקית של גלובס

צוות המשרוקית של גלובס 16.03.2023

   123456789101112131415   

   נמצאו 395 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 25