עבירות מס

כתבות אחרונות

 
יהלומים / צילום: Shutterstock, Bjoern Wylezich

חשד: העלים הכנסות באמצעות מכירה פיקטיבית של יהלומים בשווי 16 מיליון דולר

יהלומן תושב כפר שמריהו נחקר ברשות המסים בחשד להעלמת הכנסות בסכום של למעלה מ-16 מיליון דולר, זאת ע"י הצגת מצג שווא של מכירת יהלומים וקיזוז ההכנסה מול הוצאות העסק, כשבפועל הוא השאיר אותם בידיו

אלה לוי-וינריב 21.03.2024
שרגא ברוש / צילום: תמר מצפי

שרגא ברוש נידון ל-14 חודשי מאסר בפועל בשל עבירות מס ומרמה

בכתב האישום בפרשה יוחסו לברוש, נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר, עבירות של העלמת מס של מעל 1.5 מיליון שקל, בין היתר באמצעות זיוף מסמך שהגיש לרשות המסים • בנוסף למאסר בפועל, ברוש נידון ל-8 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 100 אלף שקל

אלה לוי-וינריב 14.03.2024
על רקע זינוק הביטקוין, נרשמת התעוררות בזירת החקירות של מחזיקי מטבעות דיגיטליים / צילום: Shutterstock

חשד: סחר במטבעות קריפטו בסכום העולה על 130 מיליון שקל, ללא דיווח לרשות המסים

רשות המסים חוקרת חשד לפיו תושב הוד השרון סחר במטבעות קריפטוגרפיים בסכום העולה על 130 מיליון שקל, ללא דיווח כמתחייב בחוק • על רקע זינוק הביטקוין ובמקביל לצורך העז למלא את קופת המדינה, נרשמת התעוררות בזירת החקירות של מחזיקי מטבעות דיגיטליים

אלה לוי-וינריב 13.03.2024
מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: Shutterstock

חשד: הלבינו הון במטבעות קריפטוגרפיים בהיקף עתק עבור ארגון פשיעה

בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר חשודים בהלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות מס בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון פשיעה • חוקרי היחידה תפסו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כ-14 מיליון שקל

שירות גלובס 12.03.2024
מחירי דמי השכירות ממשיכים לטפס / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

משקיעי הנדל"ן שלא דיווחו על הכנסות משכר דירה וספגו קנס ענק

רשות המסים פרסמה היום את החלטות ועדות הכופר לשנת 2022 • בין מעלימי המס משכירות היו לא מעט פנסיונרים • תא"ל במיל' אבריאל בר-יוסף, לשעבר המשנה לראש המטה לביטחון לאומי, נמנה עם 11% משלמי הכופר בגין השמטת הכנסות משכר דירה בשנת 2022 - זאת לעומת 7% בשנת 2021 • ומה היה הכופר הגבוה ביותר שהוטל השנה?

אלה לוי-וינריב 25.02.2024
אוטובוסים חונים בתחנה המרכזית בת''א / צילום: Shutterstock

חשד: בעלי חברה יבאו מאות אוטובוסים ממרוקו והעלימו מס בגובה 15 מיליון שקל

בעלי שליטה ומנהל בחברה ליבוא אוטובוסים נעצרו בחשד להגשת הצהרות יבוא כוזבות למכס, כדי להתחמק מתשלום מס של כ-15 מיליון שקל • החשודים הצהירו על כ-200 אוטובוסים שיוצרו באיחוד האירופי, למרות שהורכבו במרוקו

אלה לוי-וינריב 20.02.2024
רשות המסים / צילום: איל יצהר

יזם נדל"ן מתל אביב חשוד בהעלמת עסקאות בסכום של עשרות מיליוני שקלים

עופר שבת, הבעלים של חברת עופר שיווק ופיתוח, המקדמת פרויקטים בערים אשדוד, בת ים וכפר סבא, נעצר בחשד להעלמת העסקאות ושוחרר בתנאים מגבילים • יזם הנדל"ן חשוד גם בכך שהעלים עסקאות על־ידי הוצאת חשבוניות מס זיכוי פיקטיביות

אלה לוי-וינריב 13.02.2024
צילום: דוברות משטרת ישראל

חשד: עובד מועצה גנב 1.5 מיליון שקל. כך הוא עשה את זה

משטרת המחוז הצפוני בשיתוף רשות המסים חוקרות חשד כי עובד לשעבר במועצת טובא זנגריה גנב כ-1.5 מיליון שקל מהמועצה וביצע עבירות מס והלבנת הון • בין היתר נחקר חשד כי העובד דיווח על עובדים פיקטיביים, שאת שכרם העביר לבני משפחתו

אלה לוי-וינריב 25.01.2024
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: איל יצהר, shutterstock

"חוסר בכוח אדם והיעדר מודיעין": כך מפספסת רשות המסים תיקים של מאות מיליוני שקלים

בפרק מיוחד בדוח מבקר המדינה על מערך החקירות ברשות המסים, מפרט המבקר שורה של ליקויים הפוגעים בהרתעה ובאכיפת חוקי המס, כאשר אחד המרכזיים בהם הוא היעדר תקנים לחוקרים • עוד עלה בביקורת כי מערך המודיעין של רשות המסים מתפקד בצורה לקויה, וכי גם הטיפול בנושא החשבוניות הפיקטיביות לוקה בחסר

אלה לוי-וינריב 15.01.2024
בניין רשות המסים / צילום: איל יצהר

עוד הסדר טיעון בפרשת "דפנסיב שילד": עודד שכנאי ישלם 900 אלף שקל

שכנאי הורשע על-פי הודאתו בעבירות מס במסגרת שירותים שסיפקה חברה בבעלותו למשרד ההגנה הגיאורגי • מכתב האישום המתוקן שהוגש נגד שכנאי עולה כי במהלך השנים 2009-2008 הכנסות החברה שנאמדו בכ-5.4 מיליון שקל, הועברו לחשבונות בשוויץ מבלי ששכנאי דיווח עליהן למס הכנסה • משפטו של גל הירש, שותפו של שכנאי, נמצא לפני שלב ההוכחות

שירות גלובס 20.12.2023
שטרות אירו. בני המשפחה מסרו מידע כוזב לפי כתב האישום / צילום: Shutterstock

אישום: שני אחים ניסו להתחמק ממס על דיבידנדים מהכנסות של מעל 135 מיליון אירו

בני המשפחה מואשמים כי מסרו מידע כוזב לפקיד השומה, במטרה להסתיר את הקשר של החברות לישראל ולהתחמק מתשלום מס בישראל • גם רואה החשבון של בני המשפחה מואשם באי-דיווח

אלה לוי-וינריב 19.09.2023
עילית אוסטרוביץ־לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור / צילום: כדיה לוי

יותר הונאות בינלאומיות, פחות שוחד: מהן עבירות הלבנות ההון הנפוצות בישראל?

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

אלה לוי-וינריב 18.09.2023
רשות המסים / צילום: איל יצהר

בעל חברת הייטק, גרושתו ושניים מעובדיו חשודים בעבירות מס בהיקף מיליוני שקלים

רשות המסים חוקרת חשד לפיו בעל חברת הייטק, שמרבית מניותיה נמכרו לקרן השקעות בחו"ל, רכש מעובדיו אופציות שקיבלו והגיש דיווח כוזב לרשות המסים לפיו הרכישה בוצעה במועד מאוחר יותר, על-מנת לאפשר לעובדים לשלם שיעור מס מופחת • שם החברה ושמות החשודים נאסרו לפרסום

אלה לוי-וינריב 01.08.2023
שרגא ברוש / צילום: תמר מצפי

"מרמה, עורמה ותחבולה": שרגא ברוש הורשע בהעלמת מס של 1.5 מיליון שקל

נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר, שרגא ברוש, הורשע בעבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות • בכתב האישום יוחסו לברוש ולרואה החשבון מיכאל בר-לבב שייצג אותו, עבירות של העלמת מס, בין היתר באמצעות זיוף מסמך שהגישו לרשות המסים

אלה לוי-וינריב 16.07.2023
רשות המסים / צילום: איל יצהר

כוכבי דוח הכופר של רשות המסים: מעלימי הכנסות משכר דירה, מבריח סיגריות ומפיק זהב

תשלום כופר מהווה את אחת הדרכים לסיום תיקי חקירה בחשד לעבירות מס, כחלופה להליך הפלילי • קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2021 שפורסם היום חושף לא מעט מעלימי מס בתחום הנדל"ן, כחלק ממאבק שהכריזה רשות המסים נגד משכירי דירות

אלה לוי-וינריב 10.07.2023
בניין רשות המסים / צילום: איל יצהר

חשד: תושב הרצליה לא דיווח על הכנסות של כ-20 מיליון אירו ממכירת מניות מובילאיי

אהוד כדור נעצר אתמול ע"י רשות המסים בחשד שלא דיווח על הכספים, שמוחזקים בחשבון בנק בספרד, בכוונה להתחמק ממס • שמו של כדור כבר עלה לכותרות בנסיבות פליליות כאשר הורשע בעבר בהריגת שלושה בני משפחה בתאונה קטלנית • בשנים האחרונות מנוהלות עשרות חקירות נגד ישראלים שנחשדו בהסתרת נכסים בחו"ל

אלה לוי-וינריב 03.07.2023

   123456789101112131415   

   נמצאו 788 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 50