תרמית בניירות ערך

כתבות אחרונות

 
ד''ר שי מרצקי, מנכ''ל ומייסד בונוס ביוגרופ / צילום: עופר וקנין

שימוש במידע פנים ומרמה: אלה העבירות בהן נחשדים ראשי חברת הביומד בונוס

עפ"י החשדות שחוקרת רשות ני"ע, במסגרת מאבק שניהלה בונוס ביוגרופ במטרה להיכלל במדדי הבורסה בת"א, בכירים בחברה חשודים בשורת עבירות, בהן עבירות תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים והלבנת הון

גלי וינרב 06.03.2024
דוזי ממבוסי במשחק של קבוצת הכדורגל שפילד. שקל את רכישתה / צילום: Reuters, ANDREW COULDRIDGE

היזם הנהנתן מניגריה, השלד הבורסאי בישראל וההודעה שהגיעה מהבולשת האמריקאית - מדובר בתרמית

חברת האחזקות הישראלית MICT, שהונפקה בנאסד"ק הודות לשליטתה במיקרונט מראש העין, הפכה בסדרת עסקאות שהוביל דוזי ממבוסי לתשתית הבורסאית של טינגו - שכעת מואשמת בהונאת משקיעים ע"י ה־FBI

אסף גלעד 15.01.2024
סם בנקמן פריד, מייסד בורסת FTX / צילום: Reuters

משפטו של נוכל הקריפטו נפתח: העדה הכוכבת - סגניתו והאקסית קרוליין אליסון

היום נפתח משפטו של סם בנקמן־פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, שקריסתה מוגדרת כ"אחת התרמיות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה של ארה"ב" • סגניתו קרוליין אליסון ניהלה את זרוע ההשקעות אלמידה, שעפ"י החשד אליה הועברו מיליארדי דולרים מכספי לקוחות FTX

The Wall Street Journal 02.10.2023
הונאה / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

נאשם שני בפרשת ההונאה בפרנק: הישראלי אוליבייה עמר

התביעה הפדרלית בעבירות של מרמה בניירות ערך והונאה בנקאית מאשימה את אוליבייה עמר, ישראלי-קנדי המתגורר בארה״ב במעורבות בפרשת הסטארט-אפ פרנק אשר נסגר בתחילת השנה לאחר שהתגלו בו מעשי הונאה • לחברה רקע ישראלי עשיר, והיא נמכרה בעבר לבנק ג׳יי. פי. מורגן בתמורה ל- 175 מיליון דולר

אסף גלעד 13.07.2023
רשות ניירות ערך ת''א / צילום: שלומי יוסף

הרגולטור חותר לפיקוח, אבל הכשל בהשקעות המפוקחות נותר

רשות ני"ע מציבה תמרורי אזהרה בהשקעות שאינן מפוקחות, אבל לא בוחנת אותם בהשקעות המפוקחות, וזה מסכן את המשקיעים

עו"ד טלי הדרי 12.07.2023
השופטת מיכל אגמון גונן / צילום: שלומי יוסף

9 שנים לאחר פרוץ הפרשה: זוכה איש שוק ההון שהואשם בתרמית בניירות ערך

איש שוק ההון הוותיק יגאל לוי, שהואשם כי היה שותף לתרמית בניירות ערך במסגרת תפקידו כברוקר בכיר באקסלנס נשואה, זוכה מחמת הספק ע"י בית המשפט המחוזי בת"א • פסק הדין המזכה הושמע בשידור חי

ניצן שפיר 09.01.2023
מטה רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) / צילום: Reuters, ANDREW KELLY

מעדנייה קטנה ושווי שוק עצום: שלושה מואשמים בהונאה בניו ג'רזי

שלושה גברים מואשמים בפשעים שונים, כולל הונאה בניירות ערך, בתרמית שכללה מעדנייה בעיירה קטנה בניו ג'רזי, שנודעה בתור "המעדנייה בשווי 100 מיליון דולר" • כעת הם עומדים בפני קנסות ועונשי מאסר כבדים

שירות גלובס 28.09.2022
מתוך כרעת הדין של ערן גרינפלד וגיא בן דוד 2020 / צילום: שלומי יוסף

תרמית ניירות הערך של שותפות RGR: העליון הותיר שנת מאסר וחתך בחצי את החילוט

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של ערן גרינפלד, סוחר בשותפות הנוסטרו RGR, על שנת המאסר שנגזרה עליו בגין תרמית בניירות ערך • עם זאת, שופטי העליון החליטו לקבל את ערעורו בנוגע לסכום החילוט

ניצן שפיר 02.08.2022
לובי משרדי ''יעדים נדל''ן''. בעיגול: מוטי אברג'יל / צילום: יוסי כהן, יוטיוב

"הראו לנו מצגות וטבלאות": משקיעים מספרים איך נפלו קורבן להונאה חדשה בענף הנדל"ן

בעלי חברת יעדים נדל"ן מוטי אברג'יל הבטיח עפ"י החשד ללקוחות שלו תשואה של 15%-20%, והשאיר אותם בלי כלום • חמישה משקיעים מספרים לגלובס בגילוי לב איך הלכו שולל אחר הדימוי הזוהר מהטלוויזיה ומשרדי הפאר, והפסידו את כספם במה שנחשד כתרמית פונזי

ניצן שפיר 14.03.2022
רשות ניירות ערך הסכימה לשחרר את אברג'יל למעצר בית / צילום: שלומי יוסף

מנכ"ל חברה הפועלת בתחום הנדל"ן חשוד שהונה משקיעים בעשרות מיליוני שקלים

מוטי אברג'יל, מנכ"ל קבוצת יעדים נדל"ן והספונסר של קבוצת הכדורגל הפועל מרמורק, חשוד בעבירות תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה, הצעה ומכירת ניירות ערך ללא תשקיף והלבנת הון

ניצן שפיר 08.03.2022
חאלד כבוב - שופט / צילום: שלומי יוסף

24 חודשי מאסר נגזרו על סוחר ני"ע לשעבר שביצע מאות עסקאות תרמיתיות

בשנים 2017-2012 ניהל מיכאל בביצקי חשבונות מסחר של לקוחות ללא רישיון והציג מצגי-שווא הנוגעים למידת הסיכון בהשקעה ולמומחיותו • בתיק נוסף נגזרו 9 חודשי עבודות שירות על שמואל הכהן, לשעבר יו"ר ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות, בגין עבירות דיווח ומידע פנים

ניצן שפיר 26.04.2021
חשד להונאת משקיעים / שאטרסטוק

בעלי חברת EGFE חשוד בהונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

מיכאל בן ארי (גרינפילד) נעצר ע"י רשות ני"ע בחשד לפרסום הצעה לציבור ללא תשקיף, ייעוץ ושיווק ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש הליכי משפט והלבנת הון

ניצן שפיר 07.04.2021
משה גולדמן / צילום: בן יוסטר

מאסר בפועל וקנס כספי למשה גולדמן ולשאול מאור שהורשעו בשוחד ובתרמית בני"ע

סוף לאחת מפרשות התרמית הגדולות בשוק ההון: ביהמ"ש גזר על משה גולדמן 44 חודשי מאסר וקנס של מיליון וחצי שקל, ועל שאול מאור 30 חודשי מאסר וקנס של 750 אלף שקל • השופטת קראה בפסק הדין לחדול משימוש במונח עבירות "צווארון לבן" ולעבור לשימוש במונח "עבירות כלכליות חמורות"

ניצן שפיר 14.02.2021
השופט חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

15 חודשי מאסר וקנס של 100 אלף שקל למשקיע בשוק ההון בגין תרמית בני"ע

יובל כהני הורשע בכך שבין השנים 2014 ל-2015 פעל למעלה מ-1,600 פעמים במזיד במטרה להפעיל את מנגנון ממתן התנודה בבורסה • ממתן התנודה הוא מנגנון אוטומטי המופעל בעקבות הזרמת הוראות מסחר בשערים החורגים מטווח מסוים

ניצן שפיר 21.12.2020
הנאשמים בן דוד וגרינפילד בבית המשפט / צילום: שלומי יוסף

מאסר בפועל לאנשי שוק ההון משותפות RGR שהורשעו בתרמית בניירות ערך

על גיא בן דוד, מנהל שותפות הנוסטרו RGR, נגזרו 24 חודשי מאסר וקנס של רבע מיליון שקל • ערן גרינפלד, שהיה סוחר בשותפות, נידון לשנת מאסר וקנס של 50 אלף שקל • השניים הורשעו בתרמית בני"ע בשותפות RGR • על השותפות הוטל קנס של 25 אלף שקל

ניצן שפיר 21.12.2020
משה גולדמן / צילום: בן יוסטר

בכירי שוק ההון לשעבר משה גולדמן ושאול מאור הורשעו בשוחד ובעבירות נוספות

גולדמן, מנהל ההשקעות הראשי לשעבר בקופת הגמל גדיש של פסגות, ומאור, שהיה יו"ר ובעלים של בית ההשקעות מאור לוסקי, הודו בהסדר טיעון באחריות לפרשת מרמה שבבסיסה ניצול של כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה לצורך הפקת רווחים אישיים

חן מענית 02.11.2020

   1234567891011   

   נמצאו 172 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 11