הוארך מעצרם של החשודים בעבירות מס בפרשת הניקיון ברכבת ■ רשות המסים חילטה מהחשודים המעורבים בפרשה נכסים ורכוש בשווי הנאמד בכ-21 מיליון שקל
עו"ד יעל גרוסמן, שהביאה לזיכוי שמעון גלאון בתיק הולילנד: "דכנר טווה סביב הנאשמים רשת שנועדה להכשילם" ■ כמומחית להלבנת הון היא מזהירה: "עושים שימוש קיצוני בחילוט כספי חשודים לפני שהוכח משהו, דבר שיכול להרוס חיים"
גזר הדין בפרשת הולילנד יכאיב למורשעים גם בכיס: מלבד מאסרים בפועל, השופט דוד רוזן הנחית עליהם גם קנסות וחילוטים בהיקף של מיליוני שקלים
יעקב ג'רבי, שהורשע בעבירה על חוק איסור הלבנת הון, נדון בהסדר טיעון ל-6 חודשי עבודות שירות, קנס בסך 100 אלף שקל וחילוט בסך 4 מיליון שקל
כך קובע בית המשפט העליון בפסק דין עקרוני בדבר היחס בין הליכי חילוט פליליים להליכי חדלות פירעון במישור האזרחי
וינשטיין הורה כי ניהול הרכוש הנתפס לשם חילוטו ייעשה ע"י מחלקה באגף האפוטרופוס הכללי, וכי רשות האכיפה והגבייה תטפל במימוש של הרכוש שחולט
מחשבון הבנק שהחזיקה המזכירה של דני דנקנר, דרך יהלום ענק בפרשת הבורסה ועד שעון היהלומים השחורים של ריקו שירזי ■ הרשויות בעקבות שלל בהיקף מאות מיליוני שקלים של נאשמים וחשודים הממתינים להכרעות דין
משרד האוצר: "באופן חסר תקדים ובעקבות פנייה חד-צדדית לעצרת האו"ם, החליט השר שטייניץ בתיאום עם רה"מ לחתום על העברת הכספים לחברת החשמל" ■ לרשות חובות עבר מצטברים של 700 מיליון שקל לחברת החשמל
יניב קנרש, המואשם בפרשה בעבירות מס והלבנת הון, אינו רק בעלים של מספר חברות בענף הדלק ■ במסגרת הליכי החילוט נגדו תפסה רשות המסים כספים ורכוש השייכים לו, בהם קרקעות, בתים ורכבים, בהיקף של 36 מיליון שקל
משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"
עוד נקבע כי המדינה תחלט 22 מיליון שקל מחשבונותיו של כהן שנתפסו עם הגשת כתב האישום נגדו ■ מדובר באחד מתיקי הלבנת ההון הגדולים בשנים האחרונות
ביהמ"ש קיבל את בקשת הפרקליטות לחלט את דירתו של צבי רוזנבלט, שהורשע בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, על אף שהדירה הייתה רשומה על שם בת זוגו
החילוט הזמני של נכסיו של בר נועד למנוע הברחת נכסים עד להשגת הרשעה ■ העובדה שהחילוט מוטל מכוח חוק איסור הלבנת הון גוררת ביקורת על השימוש שעושה הפרקליטות בכלי זה
ביטקויןבית המשפט העליוןהלבנת הוןהסדר טיעוןמטבעות דיגיטליים (קריפטו)עבירות מסעורכי דיןפרקליטות המדינהרשות המסיםשכר טרחה