גלובס זירת העסקים של ישראל

הכלי החדש למלחמה בהון השחור: משרד המשפטים החל לקנוס עורכי דין שלא סימנו לקוחות "נפיצים"

הכלי החדש למלחמה בהון השחור: משרד המשפטים החל לקנוס עורכי דין שלא סימנו לקוחות "נפיצים"
האם צפוי מעתה גל של עיצומים כספיים על עורכי-דין ורואי-חשבון שהפרו את חובת "זיהוי והכרת לקוחות" המוטלת עליהם, במטרה לחשוף חשדות להלבנת הון בקרב לקוחותיהם? ● עו"ד שביצע הפרה כזו ספג באחרונה עיצום כספי בסך 20 אלף שקל ● משרד המשפטים: "אי-מילוי חובה זו מסכל את יכולתו של נותן השירות העסקי להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון"
    
 

שיחת היום

 
פפסיקו קונה את סודה סטרים הישראלית ב-3.2 מיליארד דולר
sleeve

שוק ההון

פפסיקו קונה את סודה סטרים הישראלית ב-3.2 מיליארד דולר
sleeve

תיירות

האם מסוכן לנסוע לסיני?
sleeve

שוק ההון

העלאת גיל הפרישה לנשים בישראל: למי זה בעצם טוב?

פרסומת

פרוייקטים מיוחדים

לכל הפרוייקטים המיוחדים
שיתוף TLV NOIR / צילום: שאטרסטוק

נשות חיי הלילה של תל אביב מספרות על החיים בקצוות

מדד המותגים 2018

מדד המותגים של גלובס לשנת 2018 - מיהו מותג העל?

להטב / צילום שאטרסטוק

הקהילה העסקית: פרויקט גאווה מיוחד

ישראל 2048 / צילום: shutterstock

ישראל 2048