בכירים בלאומי ופסגות יואשמו במתן טובות הנאה לעידוד שיווק קרנות נאמנות

בנק לאומי , קרנות הנאמנות שלו - פסגות ולאומי פיא, וכן בכירים בבנק, יואשמו בעבירות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, בשל מתן טובות הנאה לעידוד שיווק קרנות נאמנות של הבנק.

הפרקליטות פנתה היום לעורכי דינם של החשודים ואיפשרה להם לקיים שימוע שבסיומו תתקבל החלטתה הסופית אם אכן להגיש כתבי אישום.

בין הנאשמים: סמנכ"ל בנק לאומי, דב גלבוע, הסמנכ"ל צבי איצקוביץ, גבי רביד, מנכ"ל קרן הנאמנות פסגות של בל"ל, ומיקי ציבייר, מנכ"ל קרן הנאמנות לאומי פיא. יחד עם בכירים אלה, יואשמו עוד 14 גורמים בבנק, בפרשה זו.

"גלובס" פירסם לפני כחודש, כי הפרקליטות מתכוונת להגיש כתבי אישום בפרשה זו וכי היא מכינה טיוטת כתב אישום. הנאשמים בכתב האישום, הוזמנו לשימוע בפרקליטות.

כתבי האישום הם תוצאת החקירה שניהלה מחלקת החקירות של רשות ני"ע בפרשה. על פי חומר החקירה, הקרנות העניקו טובות הנאה ליועצי ההשקעות העובדים בבנק, כמו ימי ספא וטובות הנאה נוספות, במטרה שהיועצים יעודדו את שיווק הקרנות אצל הלקוחות. בחלקה הראשון של הפרשה, הועמדו יועצי ההשקעות לדין משמעתי בשל העדפת הקרנות פסגות ופיא, על פני קרנות אחרות.

כתב האישום שגובש, הינו חלקה השני של הפרשה, ומתייחס לטובות ההנאה שקיבלו יועצי ההשקעות מהקרנות, כשהבנק ובכיריו מאפשרים להם זאת ולמעשה נותנים ידם לכך.

באחרונה גובש החומר לכלל טיוטת כתב אישום. סניגורי הנאשמים, מנגד, ניסו להוביל להמרת כתבי האישום בקנס אזרחי, בעקבות שינוי החוק בנושא. בסופו של דבר, החליטה הפרקליטות שלא לקבל את עמדת הסניגורים ולהגיש כתבי אישום.