אגף המכס עצר בלדר כספים, שעל-פי החשד העביר 1.4 מיליון דולר מארה"ב לישראל במהלך 4 שנים.
על-פי החשד, דוד ויטר העביר את סכומי הכסף מארה"ב לישראל ב-28 הזדמנויות שונות. מהבדיקה עלה כי לפחות ב-23 מהפעמים, סכום הכסף שהיה ברשותו ועליו דיווח לאמריקאים עבר בהרבה את סכום חובת הדיווח בישראל, העומדת על כ-20 אלף דולר.
כך, למשל, בינואר 2005 יצא ויטר מארה"ב ודיווח לרשויות האמריקניות על כספים בהיקף של כ-100 אלף דולר. עם נחיתתו בישראל לא דיווח על כספים אלה כמחוייב בחוק.
במהלך החקירה שמר ויטר על זכות השתיקה. על-פי המידע המצוי בידי אגף המכס, עולה חשד כי ויטר שימש כבלדר כספים עבור אחרים.