איתן רף וגליה מאור/ צילום: תמר מצפי
שלושה מבכירי בנק לאומי לשעבר, איתן רף, גליה מאור וצבי איצקוביץ', קיבלו לאחרונה מכתב מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל בעניין הלבנת הון ללקוחות בשלוחת ארה"ב של הבנק, כך מדווח האתר News1 של יואב יצחק.
במכתבים מזמין המפקח על הבנקים, דודו זקן, את שלושת בכירי הבנק לשעבר, להגיב לטיוטה של דוח המותח ביקורת חריפה בדבר מעורבותם ואחריותם להלבנות הון ללקוחות בשלוחת הבנק בארה"ב.
איתן רף כיהן בעבר בתפקיד יו"ר בנק לאומי, גליה מאור כיהנה כמנכ"לית וצבי איצקוביץ' היה המשנה למנכ"ל הבנק וראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית. שלושתם מוזמנים למעין שימוע שייערך בכתב, ובמידת הצורך אף יקוימו פגישות הבהרה.
מכתבי האזהרה הוצאו היות שהשלושה עלולים להיפגע במיוחד מהדוח הסופי. תגובתם אמורה להימסר במרוצת השבוע הקרוב.
מדובר בביקורת שהחלה בעקבות חקירה של הרשויות בארה"ב בנוגע לאירועים פליליים שהתרחשו בשלוחת הבנק בארה"ב בין השנים 2002 ועד 2010 - שנים שבהן כיהנו השלושה בתפקידיהם הבכירים.
בנק לאומי הודה בביצוע העבירות, ושילם בגינן קנס של כ-1.5 מיליארד שקל.
עוד מדווח, כי עו"ד רם כספי, המייצג את מאור ורף, פועל עתה בשמם של מרשיו כדי למנוע פרסום דוח הביקורת - מחשש שממצאי הדוח ישמשו נגדם להליכים אזרחיים ופליליים.