המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בתל-אביב כתב אישום נגד זמי קרדו וטובה קליל, לשעבר מנהלי סוכנות הביטוח "כלל יהלומים". כתב האישום מייחס לשניים עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.
בכתב האישום, שהוגש באמצעות עורכי הדין יונתן קרמר ומוחמד סראחנה, נטען כי סוכנות "כלל יהלומים", שהתמחתה בשיווק פוליסת של חברת הביטוח כלל בענף היהלומים, הייתה בתקופה הרלוונטית בבעלות כלל ביטוח ובבעלותם של הנאשמים קרדו וקליל.
על-פי כתב האישום, במשך כעשור (בשנים 2002-2011), רימו קרדו וקליל את דירקטוריון "כלל יהלומים" ואת כלל ביטוח, באופן מתוכנן ושיטתי ובדרכי מירמה, במטרה להסתיר מהם רווחים בגין פעילותה של "כלל יהלומים".
רווחים אלה, בהיקף של כ-2 מיליון שקל, שולשלו לכאורה לכיסי הנאשמים. כמו כן, נטען כי השניים הסתירו רווחים אלה מהרשויות בכוונה להתחמק מתשלום מס.
התיק נחקר על-ידי מפלג הונאה במחוז תל-אביב של משטרת ישראל.