גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רביד יוסף הישראלית מואשמת בארה"ב בהונאת קריפטו של מאות מיליוני דולרים

הפרשה שבה נאשמת יוסף יחד עם רג'י פאולר, לשעבר מבעלי קבוצת הפוטבול מינסוטה ויקינגס, מסתמנת כקשורה לחקירה שנחשפה לפני כשבוע בארה"ב, הנוגעת להיעלמות של יותר מ-850 מיליון דולר מבורסת הקריפטו ביטפינקס ● "פאולר ויוסף ניהלו לכאורה בנק צללים, שעיבד מאות מיליוני דולרים של תשלומים בלתי מורשים עבור כמה בורסות קריפטו", לטענת משרד המשפטים האמריקאי

קריפטו / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
קריפטו / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

רביד יוסף בת ה-36 מתל-אביב נאשמת בארה"ב יחד עם רג'י פאולר, לשעבר מבעלי קבוצת הפוטבול מינסוטה ויקינגס, בניהול בנק מחתרתי עבור בורסות למסחר במטבעות קריפטוגרפיים, על-פי הודעה שמסר משרד המשפטים האמריקאי במחוז הדרומי של ניו יורק ביום שלישי האחרון. מהטענות העולות נגד השניים בכתב האישום מסתמן לכאורה קשר לחקירה של פרשת ההונאה שנחשפה בשבוע שעבר, כפי שדיווחנו ב"גלובס", שבה לכאורה נעלמו 850 מיליון דולר מבורסת הקריפטו ביטפינקס בשנה שעברה.

על-פי הודעת משרד המשפטים האמריקאי, יוסף ופאולר נאשמים בהונאה בנקאית ובמזימה פלילית, לאחר שפתחו בארה"ב חשבונות בנק בלי לחשוף את מטרתם האמיתית, שהייתה למעשה העברת כספים שמקורם בבורסות קריפטו.

פאולר, שהגיע לשימוע בבית המשפט ביום שלישי, עומד בפני אישום נוסף, שלפיו ניהל רשת להעברת כספים ללא רישיון. יוסף, לעומת זאת, עדיין לא נעצרה. החקירה בפרשה נוהלה על-ידי סוכני FBI ורשות המסים האמריקאית.

התובעת הכללית של ניו יורק, לטישיה ג'יימס / צילום: רויטרס

"רג'ינלד פאולר ורביד יוסף ניהלו לכאורה בנק צללים, שעיבד מאות מיליוני דולרים של תשלומים בלתי מורשים עבור כמה בורסות קריפטו", נמסר בהודעת משרד המשפטים. "הארגון שלהם לכאורה עקף את אמצעי ההגנה נגד הלבנת הון הנדרשים ממוסדות מורשים המבטיחים שהמערכת הפיננסית של ארה"ב אינה משמשת למטרות פליליות, והוא עשה זאת באמצעות שקרים והונאה".

כתב האישום נגד השניים עשוי להיות המפתח לפענוח החקירה שמתנהלת על-ידי משרד התובע הכללי של מדינת ניו יורק נגד חברת iFinex, הרשומה בהונג קונג, העומדת מאחורי בורסת הקריפטו הענקית Bitfinex ומאחורי המטבע הדיגיטלי הפופולרי Tether, בגין הונאה בסכום של יותר מ-850 מיליון דולר.

המטבע הדיגיטלי Tether מוכר לפעילים בשוק הקריפטו כמטבע דיגיטלי "יציב" (stablecoin), שאמור להיות מגובה בדולר ארה"ב, ביחס של אחד לאחד. ואולם חברת Tether של iFinex, שהנפיקה את המטבע, מעולם לא פרסמה דוח חשבונאי שמוכיח כי יש בידיה עתודות דולריים לגיבוי מטבעות ה-Tether, ולפיכך הועלו סימני שאלה רבים בנוגע לקיומן של עתודות אלה. יותר מ-80% מכלל המסחר העולמי בביטקוין נעשה כיום באמצעות מטבעות Tether, על-פי נתוני אתר המחקר CryptoCompare.

לטענת חוקרי משרד התובע הכללי, כפי שפרסמנו ב"גלובס" בתחילת השבוע, ביטפינקס העבירה בשנה שעברה יותר מ-850 מיליון דולר לחברת Crypto Capital Corp, העוסקת בעיבוד תשלומים לצד שלישי, כדי לטפל בבקשות משיכת כספים של לקוחותיה. במהלך החודשים שלאחר מכן, קריפטו קפיטל, שבסיסה בפנמה, לא הצליחה לעבד את הוראות המשיכה - וכך ביטפיניקס איבדה את הגישה להון עצום, שאמור היה לשמש עתודות לגיבוי ה-Tether.

החוליה המקשרת בין הנאשמים לפרשת ביטפינקס

שמותיהם של רביד יוסף ורג'י פאולר, הנאשמים כאמור בהונאה בהונאה בנקאית, אינם מוכרים בקהילת הקריפטו, אבל החברה המוזכרת בכתב האישום, Global Trading Solutions LLC, מוכרת היטב לפעילים בשוק. על-פי דיווח שהתפרסם השבוע באתר הקריפטו האמריקאי The Block, סיפקה גלובל טריידינג סולושנס, שנמצאת בבעלותו של פאולר, שירותים לחברת Crypto Capital Corp - אותה חברה שקשורה להיעלמות של מאות מיליוני דולרים מבורסת הקריפטו ביטפינקס.

כפי שנכתב בכתב האישום, פאולר ויוסף פתחו חשבונות בנק לאחר ש"הציגו באופן שקרי לבנקים כי החשבונות ישמשו בעיקר לעסקאות השקעה בנדל"ן, אף שפאולר, יוסף וגורמים אחרים השתמשו בהם כדי להעביר כספים בעבור עסק לעיבוד תשלומים הפועל ללא רישיון וקשור לפעילות של בורסות קריפטו".

הגורמים האחרים שאליהם מתייחס כתב האישום, כוללים את חברת קריפטו קפיטל. על-פי הדיווח באתר The Block, קריפטו קפיטל העבירה כספים שהגיעו מבורסת ביטפינקס, בין השאר, באמצעות חשבונות בבנקים HSBC, וולס פארגו וסיטיבנק.

לפיכך, מסתמן כי כתב האישום שהוגש השבוע נגד יוסף ופאולר קשור לאותה חקירה שמתנהלת על-ידי משרד התובע הכללי של ניו יורק נגד בורסת הקריפטו ביטפינקס, כשבמוקד הפרשה עומדת חברת קריפטו קפיטל. כעת נותר רק לעקוב אחרי ההליכים המשפטיים המתנהלים בארה"ב ולראות אם המערכת המשפטית אכן הצליחה לשים את ידיה על האשמים בהונאה חסרת התקדים, שמחוללת סערה בעולם הקריפטו.

עוד כתבות

מייקל היידן / צילום: יח"צ

הצלחה להנפקת חברת התרופות 89bio של יוצאי טבע; גייסה 85 מיליון דולר, והמניה זינקה

מניית 89bio עלתה 30% ומשקפת שווי חברה של 238 מיליון דולר ● 89bio, המפתחת תרופה לכבד שומני,  הוקמה על בסיס טכנולוגיה שפותחה במקור ע"י טבע

קרית אליעזר / צילום: עינת לברון

60 יח"ד לדונם ומגדלים: נחשפה תוכנית קריית אליעזר בחיפה

במפגש שיתוף ציבור שהתקיים השבוע הוצגה לראשונה תוכנית ההתחדשות העירונית לשכונה החיפאית ● לצד בינוי נמוך, ייבנו גם מגדלים עד 22 קומות ● מכפיל הפינוי-בינוי המוצע הוא 3.5

מהדורת החדשות של ערוץ 12, אמש / צילום: צילום מסך

על רקע ההסלמה: כמה רייטינג רשמו אמש חדשות 12 וחדשות 13?

המהדורה המרכזית המורחבת של חדשות 12 בהובלת קרן מרציאנו ודני קושמרו רשמה אמש רייטינג של 23.9% - פי 2.4 יותר מהרייטינג של מהדורת חדשות 13, שרשמה רייטינג של 10% ● פער דומה נשמר גם במהדורה המוקדמת

ערן יעקב/ צילום: רפי קוץ

ארבע חברות, 4 מיליארד שקל רווחים בקופה – כמה מס ישלמו?

בעלי השליטה בארבע חברות שצברו בקופתן 4 מיליארד שקל יידרשו לחלק כ-2 מיליארד שקל דיבידנד וימוסו במס גבוה בעקבות אי-חלוקת הרווחים - כך המליצה "וועדה מייעצת" למנהל רשות המסים בעקבות "מהפכת הדיבידנד הכפוי"

ראסל אלוואנגר, מנכ”ל טאואר / צילום: איל יצהר

ירידה רבעונית של 41% ברווח התפעולי של טאואר; המניה צנחה 8% בתגובה לדוחות

טאואר ג'אז, שאותה מוביל המנכ"ל ראסל אלוונגר, צופה כי ברבעון הנוכחי מכירותיה יסתכמו ב-312 מיליון דולר, בדומה לרבעון החולף ● את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה החברה עם הכנסות של 928 מיליון דולר - ירידה של 4.3% לעומת התקופה המקבילה ב-2018

ניר שוחט / צילום: תמונה פרטית

"יש תחושה שהמדינה הונתה אותנו. הוראות הפיצוי השתנו ונותרנו לבד"

ניר שוחט (38) הוא מבעלי מסעדת סושימוטו בשדרות ומוביל את מחאת המסעדנים בדרום, שקוראת לסיוע ממשלתי לעסקים באזור ● "הנזק הישיר שלנו מוערך בעשרות אלפי שקלים" ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il  

בני גנץ ובנימין נתניהו בפגישה עם הנשיא ראובן ריבלין / צילום: חיים צח, לע"מ

ריבלין ייפגש עם ראשי כחול לבן והליכוד במטרה להבהיר את המתווה שהוא מציע

ב"גלובס" פרסמנו כי במסגרת המגעים מאחורי הקלעים יש הסכמה לעצם המתווה אך חילוקי דעות על אופי יישומו ובין השאר על מועד היציאה לנבצרות, אותם ריבלין מקווה להבהיר לשתי המפלגות

אייל רביד, בעלי ויקטורי / צילום: יח"צ

רשות התחרות אישרה לויקטורי ולפרשמרקט לרכוש סניפים מיינות ביתן

(עדכון) - רשת ויקטורי תרכוש 5 סניפים מקבוצת יינות ביתן ב-63 מיליון שקל; העסקה עדיין לא הגיעה לישורת האחרונה, כיוון שטרם הושגו הסכמות כתובות מכל בעלי הנכסים של הסניפים הנרכשים ● רשת פרשמרקט תרכוש 7 סניפים של יינות ביתן בגוש דן ב-110 מיליון שקל

ניר ברקת, הליכוד / צילום: איל יצהר, גלובס

האם לשלושת תיקי נתניהו הפתוחים קדמו 16 תיקים שנסגרו?

מרוב רצון להוכיח שנטפלים לנתניהו, ניר ברקת תופר לו תיקים חדשים. פרמנו ● המשרוקית של גלובס

דונלד טראמפ / צילום: Jonathan Ernst, רויטרס

היום מתחיל שלב העדויות הפומביות בתהליך האימפיצ׳מנט נגד נשיא ארה"ב

ועכשיו בטלוויזיה: היום מתחיל שלב העדויות הפומביות בתהליך האימפיצ׳מנט נגד נשיא ארה"ב ● סוף התהליך ידוע מראש: טראמפ יהיה הנשיא השלישי בתולדות ארה״ב שיועמד לדין בסנט ● מסד הטיעון נגד טראמפ: ניסה לסחוט מנשיא אוקראינה הכרזה פומבית שקייב תחקור את יריבו הפוליטי, ג'ו ביידן ובנו, האנטר, שהיה דירקטור בחברת גז אוקראינית ● פרשנות

 

פרופ' משה שהם, ד"ר קירה רדינסקי ויונתן עמיר, מקימי חברת דיאגנוסטיק רובוטיקס  / צילום: יח"צ

חברת דיאגנוסטיק רובוטיקס של קירה רדינסקי ומשה שהם גייסה 24 מיליון דולר

דיאגנוסטיק רובוטיקה עוסקת בניהול עומסים בבתי חולים ● בין משקיעי הסבב נמצאים כמה מן המשקיעים הבולטים בתחום הבריאות הדיגיטלית והמכשור הרפואי: קרן הון הסיכון של קבוצת אקסלמד בשיתוף עם מבטח שמיר, ד"ר קובי ויהודית ריכטר, דיויד ודניאל אריסון, קרן Maverick Ventures Israel, קרן Alpha Capital ומארק סיגל

גוף מטוס שנשלח ממפעלי ספיריט / צילום: רויטרס

מוכנה על מסלול ההמראה: החברה שמייצרת רכיבים לבואינג מציגה גידול בביקושים

בזמן שבואינג מתאוששת בהדרגה ממשבר אסון התעופה הכפול, חברת ספיריט אירוסיסטמס שמייצרת עבורה רכיבים, מציגה גידול בביקושים ● כניסתה לאירופה יחד עם תחזית הגידול המואץ של הסקטור, עשויות לסייע להמשך הצמיחה שלה

 שי וינינגר ודניאל שרייבר- למונייד / צילום: שלומי יוסף

דיווח: למונייד דוחה את ההנפקה בעקבות נפילת WeWork

באפריל האחרון החברה גייסה 300 מיליון דולר בהובלת סופטבנק, לפי שווי של למעלה ממיליארד דולר ● הכנסותיה של למונייד הן אמנם גבוהות, אך כמו יתר חברות הפורטפוליו של סופטבנק היא עדיין חברה הפסדית

אודי סגל / צילום: אביב חופי

טלטלה בחדשות 13? בחברה שוקלים להעביר את אודי סגל להגשת המהדורה המרכזית

על רקע נתוני הרייטינג הבעייתיים, הכוונה לערוך שינויים במהדורת החדשות עומדת על סדר היום של מנהלי רשת 13 כבר תקופה ארוכה ● חדשות 13 בתגובה: "תמר איש-שלום תמשיך להיות המגישה המרכזית"

רפי סער / צילום:  שלומי יוסף

תמ"א אאוט, בנייה מתחמית אין: נעצרו פרויקטי תמ"א בכפר-סבא

באופן תקדימי החליטה הוועדה המחוזית מרכז לעצור שני פרויקטים שכבר החלו בהליכי תכנון ● בכך קיבלה הוועדה את עמדת עיריית כפר-סבא שיש לקדם באזור בנייה מתחמית על פני פרויקטים נקודתיים ● היזם: "הסיכוי להפלת הפרויקט הולך וגדל"

הביקוש לשבבים בעולם תופס תאוצה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

בזכות סין והדור החמישי בסלולר: מדד השבבים בוול סטריט בשיא של כל הזמנים

הרגיעה במלחמת הסחר הובילה לאופטימיות בנוגע לתעשיית השבבים, והמדד שכולל את מניות הסקטור זינק ב-160% בחמש השנים האחרונות - כפול מהנאסד"ק ● למה הביקוש לשבבים בעולם גדל, איזה תפקיד משחקת טכנולוגיית הדור החמישי ואיך ירוויחו מכך חברות כמו אינטל וקוואלקום?

שוקי שפר, מנכ”ל אמדוקס / צילום: יח"צ

אמדוקס מאריכה את שיתוף הפעולה עם AT&T, מגדילה תשלומי דיבידנדים ומרחיבה את תוכנית ה-Buyback

אמדוקס סיימה את שנת הכספים 2019 עם הכנסות של 4.1 מיליארד דולר - גידול של 2.8% בהשוואה לשנה הקודמת ● הדירקטוריון אישר תוכנית נוספת לרכישה בחזרה של מניות בהיקף של עד 800 מיליון דולר

הכפר ג'דיידה־מכר / צילום: פאול אורלייב

המדינה רצתה להוסיף 15 אלף דירות במועצת ג'דיידה–מכר, אך תיאלץ להתפשר על פחות ממחצית

בשבוע שעבר קיימה הוותמ"ל דיון בשתי תוכניות שמבקשות להוסיף אלפי דירות למועצה שבגליל המערבי ● במועצה המקומית מתנגדים וטוענים כי המדינה מנסה להחיות מחדש תוכנית שנדחתה בעבר, שמשמעותה בפועל היא הקמת יישוב חדש

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, מנכ"ל פלאפון, רן גוראון, יו"ר איגוד עובדי הסלולר, האינטרנט וההייטק, יקי חלוצי, יו"ר ועד עובדי פלאפון, יחיאל שמן / צילום: אגף הדוברות בהסתדרות

הסכם קיבוצי חדש בחברת פלאפון בתוקף עד יולי 2022: מה יקבלו העובדים?

ההסכם כולל מענק חתימה בסך 20 מיליון שקל, תוספת שכר של 7%, מענק שנתי, קופת מלגות ללימודים ועוד ● בנוסף תינתן לעובדים אפשרות לפרישה מרצון עם תנאים מיטיבים, יוגדלו תקציבי הרווחה, ויוארכו כל הטבות ההסכם הקיבוצי הקודם ● בסך-הכול כ-400 עובדים יעזבו את החברה

אודי מוקדי / צילום: איל יצהר

לאחר שעקפה את התחזיות בדוחות: סייברארק יוצאת לגיוס של כ-500 מיליון דולר באג"ח ממוסדיים

ספקית הפתרונות לאבטחת IT עשויה להרחיב את הגיוס עד לסכום של כ-575 מיליון דולר, אם יירשמו ביקושים גבוהים בהנפקה ● תמורת הגיוס מיועדת ככל הנראה למימון התפתחות החברה בשנים הקרובות