גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פרשת אלפא פלטינום: הוגש כתב אישום נגד עמי סגל

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד בעל השליטה לשעבר בקבוצת החברות הבינלאומית פורום ובבית ההשקעות אלפא פלטינום בגין גניבה, תרמית בניירות ערך, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד ● סגל חשוד כי העביר כ-40 מיליון שקל של משקיעים לקרנות שבשליטתו או כאלה שיש לו עניין אישי בהן

עמי סגל / צילום: תמר מצפי
עמי סגל / צילום: תמר מצפי

כשש שנים לאחר שהתפוצצה פרשת התרמית לכאורה בבית השקעות אלפא פלטינום, מגיעה הפרשה לכתב אישום: פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לפני זמן קצר כתב אישום למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א נגד עמי (עמיחי) סגל, בעל השליטה לשעבר בקבוצת החברות הבינלאומית פורום ובבית ההשקעות אלפא פלטינום בגין גניבה, תרמית בניירות ערך, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

בין היתר נטען, כי סגל העביר עשרות מיליוני שקלים של משקיעים לקרנות שבשליטתו או כאלה שיש לו עניין אישי בהן, תוך שהוא מציג מצגי שווא למשקיעים בנוגע להשקעותיהם. עוד נטען, כי סגל השתמש בחלק מהכספים לטובת צרכיו האישיים, ובין היתר לכיסוי חובות שלו ושל החברות בשליטתו, וכן חלק מהכספים הועברו לחשבונו הפרטי. סכום הגניבה הכולל המיוחס לסגל בכתב אישום עומד על כ-40 מיליון שקל.

הפרשה נחשפה לראשונה ב"גלובס" בסדרת כתבות שפורסמו בסוף 2013 על עשרות לקוחות של אלפא פלטינום שלא הצליחו למשוך את כספם. רשות ני"ע פתחה מיד בחקירה בחשד להונאה בבית ההשקעות, אך רק בפברואר 2016 נעצר סגל בחשוד כי רימה לקוחות בכ-100 מיליון שקל.

העביר מיליוני עשרות שקלים ליעדים פרטיים בשליטתו

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עורכי הדין יוני לבני ונועם רותם ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, גייס סגל לקרנות זרות שהיו בשליטתו עשרות מיליוני שקלים, בין היתר, באמצעות בתי ההשקעות שבקבוצת פורום. הכספים גויסו בישראל ממשקיעים שונים, ישירות על ידי סגל או באמצעות מנהלי התיקים, תוך מסירת מצגי שווא בנוגע למהות השימוש בכספים המושקעים, ובכלל זה בנוגע לזהות הגורם המשקיע, לאופן ההשקעה, ליעדיה ולאופייה. על פי כתב האישום, בין יעדים אלה נכללו קרנות השקעה בינלאומיות המנוהלות על-ידי גופים פיננסיים מוכרים ובעלי מוניטין וחברות המשקיעות בפרויקטים של נדל"ן בישראל.

כתב האישום מייחס לסגל שבעה אישומים שונים בהם גזל לכאורה כספי משקיעים. בין האישומים הללו הוקדש פרק מיוחד ל"שליחת יד בכספי משקיעים ספציפיים: שמואל מנדזיצקי ויצחק שטרן". איש העסקים, שמואל מנדזיצקי, מבעלי רשת מחסני חשמל לשעבר, היה זה שחשף את פרשת המעילה לכאורה בבית ההשקעות אלפא פלטינום במסגרת תביעה שהגיש נגד סגל וגורמים נוספים, בטענה לגזילת כספו. באישום מתואר אירוע ממאי 2013 שבו נכנס סגל לחדר המסחר של אלפא פלטינום תוך שהוא אוחז בטלפון הנייד שלו ומשוחח לכאורה עם מנדזיצקי, ששהה באותה עת בחו"ל. בהמשך לשיחה זו, מסר סגל לסוחרים בבית ההשקעות, כי מנדזיצקי ביקש לקנות לתיקו המנוהל, יחידות השתתפות באחת הקרנות בסכום של 600 אלף דולר. "בפועל", נכתב באישום, "מנדיזצקי לא אישר לסגל לקנות יחידות השתתפות באותה עת", אך על בסיס דבריו של סגל בוצעה הרכישה בעבור מנדזיצקי. עוד נטען כי נרכשו בעבור מנדזיצקי, ללא ידיעתו וללא הסכמתו, יחידות השתתפות בקרנות זרות בסכום של 150 אלף דולר.

עוד על פי האישום, כספי המשקיעים הופקדו בבנק קומריקה שבו נוהלו חשבונותיהן של הקרנות הזרות. מתוך חשבונות אלה, היה על סגל, שהיה מורשה חתימה יחיד בהם, לנתב את הכספים ליעדי ההשקעה השונים. בפועל, נטען, ערבב סגל את כספי המשקיעים של כל הקלאסיים עם כספיהם של משקיעים אחרים בתוך חשבונות הקרנות הזרות בבנק קומריקה, ומשם העביר חלק ניכר מהכספים, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשורה של יעדים פרטיים בשליטתו, או כאלה שהיה לו עניין מהותי בהם. זאת, בניגוד מוחלט למצגים שנמסרו למשקיעים בנוגע ליעדי ההשקעה ולאופייה.

בגדר כך, ניתב סגל את כספי המשקיעים לחברות פרטיות שונות בקבוצת פורום, בין היתר לשם תפעול שוטף, תשלום משכורות לעובדים ותשלום לספקים. עוד שימשו הכספים לפדיון השקעותיהם של משקיעים אחרים כשאלה ביקשו זאת; לרכישת ניירות ערך בעבור סגל עצמו; ולכיסוי חובות מול הבנק של סגל ושל חברות מקבוצת פורום, במסגרת הסדרי החוב שנחתמו מול בנק מרכנתיל. סכום מצטבר נוסף של למעלה ממיליון שקל, העביר סגל ישירות לחשבונו הפרטי. סכומים אלה חרגו במידה ניכרת מהכספים שלהם היו זכאים סגל או חברות קבוצת פורום, כעמלות או כדמי ניהול, בהתאם לתשקיף ההנפקה.

סגל, נטען, פעל להסוות את אופי פעולותיו מהגורמים שסביבו ולהציגן כלגיטימיות באמצעות העברת הכספים לחשבונות ביניים; באמצעות "ניפוח" שווי ההשקעות על-ידי מסחר מלאכותי, ובאמצעות סיווגן באופן כוזב במסמכים החשבונאיים, בין היתר בדרך של הצגתן כעסקאות רגילות הנעשות בתנאי השוק ונושאות ריבית. על פי האישום, מעשים אלה בוצעו בצוותא עם רואה החשבון יוראי אביאל, ששימש בתקופה הרלוונטית כרואה החשבון המבקר של חברות שונות בקבוצת פורום, ובכלל זה אלפא פלטינום, והנו נאשם נוסף בכתב האישום, לצד סגל.

"בעשותו מעשים אלה, הניע סגל משקיעים, באופן תרמיתי, במישרין או באמצעות מנהלי התיקים, להשקיע את כספם בקרנות הזרות, ושלח יד בכספם", נכתב באישום.

האישום מתאר שרשרת מורכבת של חברות וקרנות בחו"ל שהיו במישרין ובעקיפין בשליטתו של סגל ואשר היוו את הקרקע לכאורה לצורך ביצוע התרמית. כל החברות היו תחת קבוצת "פורום" - שם כולל לקבוצת חברות שהתקבצה באופן הדרגתי החל משנת 1993 תחת שליטתו של סגל, תוך שהיא מספחת לתוכה עוד ועוד חברות, לרבות כאלה שהתאגדו מחוץ לישראל, בין היתר במקלטי מס באיי ברמודה ועוד.

עוה"ד עודד סבוראי וסיון האוזמן, באי-כחו של איש העסקים, עמי סגל, מסרו: "בדיון בתביעה האזרחית, בפני השופט כבוב, לא פירש בית המשפט את האירועים שגרמו להתמוטטות הקרנות כפי שפירשה אותן הפרקליטות. לכן גם נדחו רוב רכיבי תביעת המשקיעים. אנו משוכנעים שכך יקרה גם במשפט הפלילי באותו עניין, במהלכו יתברר ויוכח, כי הקרנות פעלו בתום לב מוחלט, בהתאם למסמכי הקרנות ולסמכויות שהוקנו להן.

"מר סגל, שהיה מושקע באופן אישי בקרנות והיווה את המשקיע העיקרי בהן, הוא המפסיד הגדול מקריסתן. זו רק אחת מהעובדות המרכזיות העומדות בסתירה חזיתית לתזה הנטענת בכתב האישום".

חזקת החפות: עמי סגל ויוראי אביאל לא הורשעו בכל עבירה. יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם הם זכאים ליהנות מחזקת החפות.

עוד כתבות

חוף הים. איך ישראל התמקמה במקום ה-14 במדד האושר של האו"ם / צילום: שאטרסטוק

ירון ואורלי זליכה לא האמינו למיקום של ישראל במדד האושר הבינלאומי. אז הם יצאו לבדוק

משהו בציונים הגבוהים שבהם זוכה ישראל שוב ושוב במדדי האושר העולמיים לא בדיוק הסתדר לפרופ' ירון זליכה ולרעייתו ד"ר אורלי זליכה ● אז הם יצאו לבדוק את הנושא באמצעות מחקר משותף ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

אבי ניסנקורן / צילום: יוסי זמיר

"שוקל פרקליט מדינה מחוץ למערכת, אנחנו לא עלה נידף": אבי ניסנקורן בראיון

הוא מסתייג מההרכב של הוועדה לבחירת שופטים ומתעקש שהוא המגן של מערכת המשפט ושל התקשורת ● שר המשפטים ואחד האנשים הדומיננטיים של כחול לבן מודה שהממשלה לא זיהתה את התגברות המגפה בזמן ובטוח שגם למפלגה שלו מגיע קרדיט על הסכמי השלום

ד”ר טל אלוביץ’ / צילום: איל יצהר, גלובס

האם אולטרסאונד יהיה הדור הבא של טיפול בסרטן

ד"ר טל אלוביץ' משתמשת באנרגיה של אולטרסאונד כדי לפוצץ תאים סרטניים • הגישה הזאת, שבינתיים נוסתה רק בעכברים עם סרטן שד, עשויה להביא לפריצת דרך גם בטיפול בסוגי סרטן נוספים ובגרורות

ענת פנטי / צילום: איל יצהר

הכירו את האישה שרוצה להיות שרת האושר הראשונה של ישראל

זה אולי נשמע כמו עוד ג'וב מומצא בממשלה מנופחת, אבל ענת פנטי משוכנעת שזה בדיוק התפקיד שחסר לנו כדי שמשהו ישתנה כאן ● וחוץ מזה, אפילו אצל ידידינו החדשים מהאמירויות כבר יש משרד שעוסק בכך ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

סניף דיסקונט מרכנתיל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הקשר האוסטרלי: פרשת העלמות מס חדשה קמה לתחייה ומגיעה עד לפתחו של בנק דיסקונט

העסקים של משפחת בינטר מסידני קרסו והובילו לפרשה שצריכה להטריד גם את בנק דיסקונט • "גלובס" בעקבות החקירות, ההלשנות, המסמכים, השמות הבדויים, והשאלה: איך מערכת הבנקאות הישראלית מסתבכת שוב בפרשות חובקות עולם של העלמות מסים ● תחקיר גלובס

הנקראות של תש"פ - המשבר האקולוגי / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

8 כתבות המשבר האקולוגי הנצפות ביותר של השנה

מה המשמעות של עוד כמה מעלות חום ● המחיר האקולוגי של ההתמכרות לבגדים ●  הקורקינט הוא יותר מזהם ממה שחושבים ● איך עדיין אפשר לבלום את משבר האקלים ● ועוד ארבע כתבות שהכי אהבתם השנה

מייסדי Next Insurance אלון חורי, גיא גולדשטיין ונסים טפירו/ צילום:יחצ

בלומברג: נקסט אינשורנס במגעים לגייס הון לפי שווי של 2.25 מיליארד ד'

חברת האינשורטק הישראלית גייסה לפני כשנה השווח הנמוך בכמחצית ● מי שמנהלת מגעים להוביל את סבב הגיוס היא קרן ההשקעות של חברת גוגל ● בנקסט אינשורנס ובגוגל סירבו להגיב

עמק יזרעאל. יישובים בפריפריה זכו פחות בקרקעות   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

צדק חלוקתי בגבולות המוניציפליים? המחקר שמגלה שזה קורה בעיקר במרכז הארץ, ובעיקר ליהודים

מחקר חדש בדק יותר מ-90 החלטות של ועדות הגבולות בין השנים 2003 ל-2016 • אף שמטרתן הייתה להעביר שטחים לרשויות חלשות - רוב המרוויחות הן רשויות יהודיות במרכז, שהיו מקורבות לשר הפנים באותה עת

אפליקציות ה־Wellness / צילום ואיור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

הדרך אל האושר עוברת בחנות האפליקציות

הן נגישות, קלות לשימוש, עונות על צרכים והולמות את רוח התקופה. אפליקציות ה־Wellness לשיפור הבריאות ולמניעת מחלות תופסות את החלל שהותירו מערכות הבריאות והגורואים • כתבתנו חקרה, התנסתה ומדווחת ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

צילום: יונתן בלום

כל מי שעיניו בראשו רואה לאן אנחנו הולכים: מדינת פל-קל בחוסר תפקוד

הזקנים חשים נבגדים, הצעירים חשים שקופים, החרדים חשים מותקפים, הערבים חשים מודרים, הילדים לא לומדים, משלמי המסים חשים מרומים, וכולם צודקים ● אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל כולנו יודעים שזה לא הולך להיות טוב ● דרור פויר בטור לא אופטימי לשנה החדשה (אבל בסופו יש נחמה) ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

דיג בפיורד בנורבגיה / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

למה כולם בסקנדינביה כל כך מאושרים ואיך זה קשור למלחמה בקורונה

למה בדירוגי האושר והרווחה הבינלאומיים מדינות סקנדינביה תמיד מגיעות ראשונות, מדוע יש כל כך הרבה דירוגים כאלה, והאם יש בכלל דרך נכונה למדוד ● וגם: מה הקשר בין רמת האושר של המדינה לבין האופן שבו היא מתמודדת עם משבר הקורונה? ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

איתי כהן שדה ומשפחתו / צילום: פרטי

לחיות באושר: הכירו את הישראלים שגרים בגן עדן

דמיינו שבכל יום יש לכם פנאי לעצמכם ולמשפחתכם, שאין צורך לנעול כלום, ושאתם משקיפים על טבע פראי ומוקפים אנשים שמחים ומאריכי חיים ● סיפוריהם של ישראלים שחיים בפסגת דירוגי האושר בעולם ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

ספר לסגר - עיון / צילום: טלי בוגדנובסקי , גלובס

למה מנכ״ל נטפליקס חושב שהיא גרועה ועוד 20 ספרי עיון שינעימו לכם את הסגר

אנשי ונשות מפתח במשק, בפוליטיקה, בחברה, בתקשורת ובתרבות בוחרים את ספרי העיון שכדאי להישאר איתם בבית בחודש הקרוב ● פרויקט מיוחד

ד”ר עדו קמינר / צילום: איל יצהר, גלובס

המיקרוסקופ שיאפשר לענות על אחת החידות הגדולות בפיזיקה

ד"ר עדו קמינר בנה מיקרוסקופ אלקטרונים יחיד מסוגו, שמגלה מה קורה לאלקטרון במפגש עם אור ● בעתיד, הטכנולוגיה הזאת תוכל לעזור למקד קרינת רנטגן

ד"ר ברק עקביוב  / צילום: איל יצהר, גלובס

חזית חדשה במלחמה בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה

בקשה למענק מחקר שחזרה עם הערה "זה לא יעבוד לעולם" הובילה את ד"ר ברק עקביוב לפתח שיטה חדשנית לתכנון תרופות אנטיביוטיות ● התקווה היא שהיא תיתן מענה למחסור בתרופות יעילות חדשות

דיאטה ים תיכונית  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

האזור הכחול במטבח שלך: מה אוכלים תושבי האי "ששוכחים למות"

חיליק גורפינקל, חצי יווני וחצי פולני, לא בטוח שדווקא התזונה היא מה ששומר על תושבי איקריה כל כך בריאים לאורך שנים, אלא שלוות הנפש שלהם ● אבל ליתר ביטחון הוא מספק כמה מתכונים אותנטיים

שירבו זכויותינו כרימון. כמה יהודים באמת יש בעולם / עיצוב: טלי בוגדנובסקי , גלובס

ערב ראש השנה: כמה יהודים באמת יש בעולם?

אלוהים הבטיח שעם ישראל "לא ייספר מרוב", אבל הססטיסטיקאים מתעקשים לנסות • כמו כל שאלה סטטיסטית, התשובה תלויה בהגדרה • קראנו את האומדנים העדכניים בעין ביקורתית והשתדלנו להיזהר ממסקנות כוזבות

ספר לסגר - פרוזה / צילום: טלי בוגדנובסקי , גלובס

לקרוא כאילו אין מחר: ספרי הפרוזה שינעימו לכם את הסגר

ספר טוב גורם לקורא לחשוב על חייו שלו, התקופה שבה הוא חי והדרכים להתמודד עם שאלות מהותיות הנקרות בדרכו ● אנשי ונשות מפתח במשק, בפוליטיקה, בחברה, בתקשורת ובתרבות בוחרים את ספרי הפרוזה שכדאי להישאר איתם בבית בחודש הקרוב ● פרויקט מיוחד

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

נעילה שלילית בוול סטריט; הנאסד"ק ירד בכ-1%

טראמפ צפוי לחתום ביום ראשון על צו שיאסור הורדות של וויצ'ט וטיקטוק בארה"ב  ● בורסות אסיה רשמו בעיקר עליות בעקבות המשך התחזקותו של היואן הסיני ביחס לדולר

עמית בן דב / צילום: איל יצהר, גלובס

הסיפור שהתחיל בשרטוט על מפית בבית קפה ונגמר (בינתיים) בגיוס לפי שווי של 2 מיליארד דולר

עמית בן דב חלם להיות ג'ימי הנדריקס הבא, וגם לתפקיד הראשון בהייטק התגלגל בעקבות החלום להשתלב בעסקי הבידור ● בגיל 50 הוא החליט להקים סטארט-אפ ראשון, שמנתח שיחות של אנשי מכירות ומספק להם המלצות ● היעד: להיות ה"טסלה של עולם המכירות"