גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פרשת אלפא פלטינום: הוגש כתב אישום נגד עמי סגל

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד בעל השליטה לשעבר בקבוצת החברות הבינלאומית פורום ובבית ההשקעות אלפא פלטינום בגין גניבה, תרמית בניירות ערך, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד ● סגל חשוד כי העביר כ-40 מיליון שקל של משקיעים לקרנות שבשליטתו או כאלה שיש לו עניין אישי בהן

עמי סגל / צילום: תמר מצפי
עמי סגל / צילום: תמר מצפי

כשש שנים לאחר שהתפוצצה פרשת התרמית לכאורה בבית השקעות אלפא פלטינום, מגיעה הפרשה לכתב אישום: פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לפני זמן קצר כתב אישום למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א נגד עמי (עמיחי) סגל, בעל השליטה לשעבר בקבוצת החברות הבינלאומית פורום ובבית ההשקעות אלפא פלטינום בגין גניבה, תרמית בניירות ערך, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

בין היתר נטען, כי סגל העביר עשרות מיליוני שקלים של משקיעים לקרנות שבשליטתו או כאלה שיש לו עניין אישי בהן, תוך שהוא מציג מצגי שווא למשקיעים בנוגע להשקעותיהם. עוד נטען, כי סגל השתמש בחלק מהכספים לטובת צרכיו האישיים, ובין היתר לכיסוי חובות שלו ושל החברות בשליטתו, וכן חלק מהכספים הועברו לחשבונו הפרטי. סכום הגניבה הכולל המיוחס לסגל בכתב אישום עומד על כ-40 מיליון שקל.

הפרשה נחשפה לראשונה ב"גלובס" בסדרת כתבות שפורסמו בסוף 2013 על עשרות לקוחות של אלפא פלטינום שלא הצליחו למשוך את כספם. רשות ני"ע פתחה מיד בחקירה בחשד להונאה בבית ההשקעות, אך רק בפברואר 2016 נעצר סגל בחשוד כי רימה לקוחות בכ-100 מיליון שקל.

העביר מיליוני עשרות שקלים ליעדים פרטיים בשליטתו

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עורכי הדין יוני לבני ונועם רותם ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, גייס סגל לקרנות זרות שהיו בשליטתו עשרות מיליוני שקלים, בין היתר, באמצעות בתי ההשקעות שבקבוצת פורום. הכספים גויסו בישראל ממשקיעים שונים, ישירות על ידי סגל או באמצעות מנהלי התיקים, תוך מסירת מצגי שווא בנוגע למהות השימוש בכספים המושקעים, ובכלל זה בנוגע לזהות הגורם המשקיע, לאופן ההשקעה, ליעדיה ולאופייה. על פי כתב האישום, בין יעדים אלה נכללו קרנות השקעה בינלאומיות המנוהלות על-ידי גופים פיננסיים מוכרים ובעלי מוניטין וחברות המשקיעות בפרויקטים של נדל"ן בישראל.

כתב האישום מייחס לסגל שבעה אישומים שונים בהם גזל לכאורה כספי משקיעים. בין האישומים הללו הוקדש פרק מיוחד ל"שליחת יד בכספי משקיעים ספציפיים: שמואל מנדזיצקי ויצחק שטרן". איש העסקים, שמואל מנדזיצקי, מבעלי רשת מחסני חשמל לשעבר, היה זה שחשף את פרשת המעילה לכאורה בבית ההשקעות אלפא פלטינום במסגרת תביעה שהגיש נגד סגל וגורמים נוספים, בטענה לגזילת כספו. באישום מתואר אירוע ממאי 2013 שבו נכנס סגל לחדר המסחר של אלפא פלטינום תוך שהוא אוחז בטלפון הנייד שלו ומשוחח לכאורה עם מנדזיצקי, ששהה באותה עת בחו"ל. בהמשך לשיחה זו, מסר סגל לסוחרים בבית ההשקעות, כי מנדזיצקי ביקש לקנות לתיקו המנוהל, יחידות השתתפות באחת הקרנות בסכום של 600 אלף דולר. "בפועל", נכתב באישום, "מנדיזצקי לא אישר לסגל לקנות יחידות השתתפות באותה עת", אך על בסיס דבריו של סגל בוצעה הרכישה בעבור מנדזיצקי. עוד נטען כי נרכשו בעבור מנדזיצקי, ללא ידיעתו וללא הסכמתו, יחידות השתתפות בקרנות זרות בסכום של 150 אלף דולר.

עוד על פי האישום, כספי המשקיעים הופקדו בבנק קומריקה שבו נוהלו חשבונותיהן של הקרנות הזרות. מתוך חשבונות אלה, היה על סגל, שהיה מורשה חתימה יחיד בהם, לנתב את הכספים ליעדי ההשקעה השונים. בפועל, נטען, ערבב סגל את כספי המשקיעים של כל הקלאסיים עם כספיהם של משקיעים אחרים בתוך חשבונות הקרנות הזרות בבנק קומריקה, ומשם העביר חלק ניכר מהכספים, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשורה של יעדים פרטיים בשליטתו, או כאלה שהיה לו עניין מהותי בהם. זאת, בניגוד מוחלט למצגים שנמסרו למשקיעים בנוגע ליעדי ההשקעה ולאופייה.

בגדר כך, ניתב סגל את כספי המשקיעים לחברות פרטיות שונות בקבוצת פורום, בין היתר לשם תפעול שוטף, תשלום משכורות לעובדים ותשלום לספקים. עוד שימשו הכספים לפדיון השקעותיהם של משקיעים אחרים כשאלה ביקשו זאת; לרכישת ניירות ערך בעבור סגל עצמו; ולכיסוי חובות מול הבנק של סגל ושל חברות מקבוצת פורום, במסגרת הסדרי החוב שנחתמו מול בנק מרכנתיל. סכום מצטבר נוסף של למעלה ממיליון שקל, העביר סגל ישירות לחשבונו הפרטי. סכומים אלה חרגו במידה ניכרת מהכספים שלהם היו זכאים סגל או חברות קבוצת פורום, כעמלות או כדמי ניהול, בהתאם לתשקיף ההנפקה.

סגל, נטען, פעל להסוות את אופי פעולותיו מהגורמים שסביבו ולהציגן כלגיטימיות באמצעות העברת הכספים לחשבונות ביניים; באמצעות "ניפוח" שווי ההשקעות על-ידי מסחר מלאכותי, ובאמצעות סיווגן באופן כוזב במסמכים החשבונאיים, בין היתר בדרך של הצגתן כעסקאות רגילות הנעשות בתנאי השוק ונושאות ריבית. על פי האישום, מעשים אלה בוצעו בצוותא עם רואה החשבון יוראי אביאל, ששימש בתקופה הרלוונטית כרואה החשבון המבקר של חברות שונות בקבוצת פורום, ובכלל זה אלפא פלטינום, והנו נאשם נוסף בכתב האישום, לצד סגל.

"בעשותו מעשים אלה, הניע סגל משקיעים, באופן תרמיתי, במישרין או באמצעות מנהלי התיקים, להשקיע את כספם בקרנות הזרות, ושלח יד בכספם", נכתב באישום.

האישום מתאר שרשרת מורכבת של חברות וקרנות בחו"ל שהיו במישרין ובעקיפין בשליטתו של סגל ואשר היוו את הקרקע לכאורה לצורך ביצוע התרמית. כל החברות היו תחת קבוצת "פורום" - שם כולל לקבוצת חברות שהתקבצה באופן הדרגתי החל משנת 1993 תחת שליטתו של סגל, תוך שהיא מספחת לתוכה עוד ועוד חברות, לרבות כאלה שהתאגדו מחוץ לישראל, בין היתר במקלטי מס באיי ברמודה ועוד.

עוה"ד עודד סבוראי וסיון האוזמן, באי-כחו של איש העסקים, עמי סגל, מסרו: "בדיון בתביעה האזרחית, בפני השופט כבוב, לא פירש בית המשפט את האירועים שגרמו להתמוטטות הקרנות כפי שפירשה אותן הפרקליטות. לכן גם נדחו רוב רכיבי תביעת המשקיעים. אנו משוכנעים שכך יקרה גם במשפט הפלילי באותו עניין, במהלכו יתברר ויוכח, כי הקרנות פעלו בתום לב מוחלט, בהתאם למסמכי הקרנות ולסמכויות שהוקנו להן.

"מר סגל, שהיה מושקע באופן אישי בקרנות והיווה את המשקיע העיקרי בהן, הוא המפסיד הגדול מקריסתן. זו רק אחת מהעובדות המרכזיות העומדות בסתירה חזיתית לתזה הנטענת בכתב האישום".

חזקת החפות: עמי סגל ויוראי אביאל לא הורשעו בכל עבירה. יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם הם זכאים ליהנות מחזקת החפות.

עוד כתבות

יצחק לביא שי לביא וגלעד אלגור / צילומים: אתר החברה

שוק המימון החוץ בנקאי רותח, שווי החברות בשיא ואורשי מקדמת הנפקת מניות ראשונה לציבור

שווייה של אורשי, אשר לה תיק אשראי של יותר מ-300 מיליון שקל, מוערך לצורך גיוס עתידי ב-300-250 מיליון שקל ● גם חברת מלרן, המתמקדת במתן אשראי לעסקים במגזר הערבי, בוחנת הנפקה ראשונית של מניות

מלון דן אילת / צילום: סיון פרג'

הלובי נעלם, הבר גדל: בעלי רשתות המלונות חושפים את השינויים בענף ומה שעומד מאחוריהם

המלונות בארץ עוברים שינוי תכנוני ועיצובי גדול, ממקום לינה לחוויית אירוח ● כמה מבעלי הרשתות מספרים על ההשקעה בחללים הציבוריים ובפרטים הקטנים ● "היום אנשים בוחרים מלון לפי כמה עוקבים יש לך באינסטגרם וכמה אתה מגניב" ● פרויקט מיוחד

סקר הסקרים

סקרים ראשונים אחרי פרסום תוכנית טראמפ: הליכוד מתחזקת, כחול לבן עדיין המפלגה הגדולה ביותר

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

ראסל אלוואנגר, מנכ”ל טאואר / צילום: איל יצהר

וולינגטון הגדילה את ההחזקה בטבע והפכה לבעלת עניין בטאואר

נכון לסוף 2019, וולינגטון החזיקה בכ-7.4% ממניות חברת התרופות טבע וב-7.6% ממניות חברת השבבים טאואר

אלון מאסק / צילום: רויטרס, ALY SONG

טסלה ניפצה את התחזיות ומספקת יעד מסירות שאפתני

יצרנית הרכבים החשמליים מציגה רווח למניה של 2.14 דולרים, מעל לתחזיות השוק לרווח של 1.72 דולרים למניה ● טסלה מספקת יעד מסירות אגרסיבי של מעל 500,000 רכבים בשנת 2020

תביעה, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

תביעה נגד משפחת הרב אליעזר ברלנד: שלשלה עשרות מיליוני שקלים של תרומות לצרכיה האישיים

תביעת המפרק של עמותת של קהילת "שובו בנים", בסך 50 מיליון שקל, מופנית כלפי אשתו של הרב, בנו ונכדו ● מהתביעה עולה כי מנהיג הקהילה ברלנד, שהורשע ונאסר בגין מעשים מגונים, הניע את קבלת התרומות, ואילו בני משפחתו היו אמונים על משיכת כספי העתק לצורכי המשפחה, ובודדו אותו מסביבתו הקרובה

הבניין הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

נעילה חיובית בתל אביב; גילת צנחה 6%; פרטנר וסלקום זינקו ב-4.6%

חברת הלוויינים נמכרת לקומטק מארה"ב ב-577 מיליון דולר ● בעלי הוט הגישו הצעה לרכישת פרטנר, בדרך למיזוג משמעותי ראשון בשוק הסלולר ● אלקטרה צריכה המחזיקה בגולן טלקום נסקה ב-8%

מארק צוקרברג, גרסת 2019 / צילום: Shutterstock

פייסבוק צוללת במסחר המאוחר למרות שעקפה את התחזיות לרבעון הרביעי

הרווח הנקי של פייסבוק עמד על 7.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, עלייה של 7% לעומת הרבעון המקביל ● הרווח הנקי של 2019 כולה ירד ב-16% ● המניה מאבדת כ-7% במסחר המאוחר

תצוגת אופנה של ויקטוריה'ס סיקרט / צילום: Lionel Hahn, רויטרס

מנכ"ל ויקטוריה'ס סיקרט בדיונים על פרישה ומכירת המותג

לסלי וקסנר, המיליארדר בן ה-82 העומד בראש ענקית ההלבשה התחתונה ויקטוריה'ס סיקרט, מחפש אסטרטגיות אלטרנטיביות לניהול המותג שנקלע בשנים האחרונות לקשיים

נמרוד שפר / תמונה: יחצ

הנהלת התעשייה האווירית מקדמת הקצאת מניות לעובדים במסגרת הנפקת החברה

על-פי כללי רשות החברות העובדים יקבלו 3% מסך המניות שיונפקו ● ועד העובדים דורש הלבנת חריגות שכר בתמורה להסכמתו להנפקת 25% ממניות התעשייה האווירית

חוות רוח של אנלייט באירלנד / צילום יח"צ

אנלייט רוכשת זכויות לפרויקט רוח בגיאורגיה; תשקיע כ-145 מיליון דולר בהקמתו

חברת אנרגיות הסולאר והרוח תרכוש בהדרגה את מלוא המניות בחברה המאוגדת בגיאורגיה, והמחזיקה כיום בזכויות בפרויקט, תוך תלות במספר אבני-דרך ותנאים מתלים

יגאל עמיר  / צלם: אריאל ירוזלימסקי

ועדת הבחירות פסלה את רשימת "משפט צדק" של אשתו של יגאל עמיר

את בקשת הפסילה הגיש ח"כ איציק שמולי מהעבודה-גשר-מרצ ● לריסה טרימבובלר, אשתו של יגאל עמיר, רוצח רה"מ יצחק רבין, הצהירה עם הקמת המפלגה כי מטרתה להביא לשחרורו של עמיר ● גם פסילה זו תובא להחלטה סופית של ביהמ"ש העליון

פלסטינית בעזה דורכת על תמונה של טראמפ, נתניהו וקושנר / צילום: צילום: רויטרס, MOHAMMED SALEM

דעה - "יש גשרים ויש מנהרות": עודף פרגמטיות ומיעוט דמיון הכבידו תמיד על מדיניות החוץ האמריקאית

אם נניח רגע להיגיון הפוליטי של תוכנית טראמפ, ההיגיון הכלכלי שלה מפתה מאוד: איזו אומה לא תרצה לצמוח בשיעור של 8% בשנה, ולהכפיל את התמ"ג שלה בתוך שמונה שנים ● בצוות המוביל של התוכנית יש יותר מדי עורכי דין, ופחות מדי היסטוריונים

יו"ר הפד, ג'רום פאואל / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

העליות בוול סטריט נמחקו לאחר מסיבת העיתונאים של פאואל

הפד הותיר את הריבית ללא שינוי ● אפל עלתה ב-2% והגיעה לשיא חדש ● מניית בואינג מטפסת למרות שדיווחה על הפסד שנתי ראשון מאז 1997 ● דוחות טובים למקדונלד'ס ולג'נרל אלקטריק ● בורסות אירופה ננעלו בעליות

המגדל המתוכנן בקריית עתידים / צילום: משה צור אדריכלים

העתיד של קריית עתידים: יוצאת מהקמפוס, רוצה להיות עיר

תוכנית האב לקריית עתידים, שנחשפת כאן לראשונה, מגלה את החזון: מגדל חדש, הרחבה של הבניינים הקיימים, בית חולים פרטי, תאטרון וחזיתות מסחריות ● מנכ"ל המתחם שגיא ניב: "אחרי תשע שעות במזגן, אנשים רוצים להסתובב"

בריטיש איירווייס / צילום: יחצ

בריטיש איירוויס לא לבד: חברות תעופה נוספות מפסיקות טיסות לסין

אחרי שבירטיס איירוויס הודיעה על ביטול מיידי של כל הטיסות שלה לסין, חברות נוספות יוצאות בצעד דומה, בהן יונייטד איירליינס, אמריקן איירליינס ולופטהנזה

מנכ"ל אפל, טים קוק  / צילום: Hahn Lionel/ABACA, רויטרס

פרשנות - דוחות אפל מספקים תזכורת: הדבר שענקית הטכנולוגיה הכי טובה בו - ייצור מכשירים

אייפון 11 והאוזניות החדשות סידרו לאפל רבעון מצוין, אך מה עם המעבר למודל העסקי החדש? ● ההכנסות משירותים איכזבו ואולי הגיע הזמן לתהות לגבי שווי החברה

שי באב"ד / צילום: יונתן בלום, גלובס

מנכ"ל האוצר שי באב"ד: תקציב התשתיות לשנת 2020 יגדל ב-23%

באב"ד הסביר כי "הסיבה להבדל בין ההשקעה בתשתיות לבין שאר ההוצאות על שירותי הממשלה נובעת מכך שהשקעה בתשתיות באופייה היא התחייבויות ארוכות טווח, ועל הפרויקטים של שנת 2020 הממשלה התחייבה כבר בשנים עברו"

עמוס לוזון / צילום:איל יצהר

עוד חברת מימון חוץ-בנקאי בדרך לבורסה: אובליגו רוכשת את השלד עתיר המזומנים לוזון נדל"ן

בעלי אובליגו - טוני אלישע, ז'אק אמויאל וצבי איציק - מכרו בעבר לעמוס לוזון את השליטה בחברה שאותה הם רוכשים כעת ● סוכם כי התמורה עבור המניות הנרכשות תעמוד על 42.51 מיליון שקל לפחות, והחברה תהפוך חזרה לשלד בורסאי עתיר מזומנים

מתקפות הסייבר הולכות ומתעצמות/צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

פרשנות: כדאי להתרגל - אירועי סייבר ימשיכו לקרות בגלל ההכרח להתקדם

המעבר לדיגיטציה, לשירות מיידי ומקוון, יצר וייצר עוד אירועי זליגה רבים - בין אם כתוצאה מטעות אנוש, כפי שנראה לפי שעה שקרה בפייבוקס, ובין אם בעקבות חדירה מכוונת של האקרים פרטיים ואולי גם של ממשלות זרות ועוינות