גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פרשת UBS שוויץ: רוני אליאס, הבנקאי שאצלו נמצאו המסמכים שהובילו לפרוץ הפרשה, מוסר עדות בביהמ"ש

עדותו של אליאס, שאצלו תפסה רשות המסים מסמכים עם שמות של מאות ישראלים שניהלו ע"פ החשד חשבונות לא מדווחים בבנק UBS שוויץ, נשמעת במסגרת המשפט שמתנהל בפרשת "קלינקה און" בה חשודים בעלי הרשת בהלבנת הון בהיקף של 730 מיליון שקל

רוני אליאס / צילום: שלומי יוסף, גלובס
רוני אליאס / צילום: שלומי יוסף, גלובס

רוני אליאס, בנקאי בכיר בבנק UBS שוויץ שחקירתו קידמה רבות את החקירה בפרשת העלמות המס, הגיע להעיד במסגרת פרשת "קליניקה און".

ביוני האחרון מלאו 5 שנים לפריצת הדרך שהשיגה רשות המסים בחקירת פרשת UBS שוויץ, אחת מפרשיות העלמות המס הגדולות ביותר בתולדות ישראל. פריצת הדרך שהושגה ביוני 2014, התאפשרה הודות למעקב צמוד שניהלה רשות המיסים אחראי יועץ ההשקעות מהבנק השוויצרי, רוני אליאס, ששמר אצלו תיעוד של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשווייץ, שעל הטיפול בהם היה אחראי ישירות.

בתום פגישות שערך אליאס עם גורמים שהתעניינו בפתיחת חשבונות בבנק בלובי של מלון פאר בתל-אביב, שנערכו תחת עיניה הפקוחות של רשות המסים, נעצר אליאס. בחיפושים שנערכו בחדר המלון של אליאס ובמחשבו, נמצאו רשימות של מאות ישראלים בעלי חשבונות לא מדווחים. רשימות אלה היו במידה רבה מה שהוביל למעצרים רבים ולחקירתם של עשרות ישראלים החשודים בהעלמת מס, באמצעות החזקת חשבונות סודיים בבנק השווייצרי. נגד חלק מהמעורבים אף הוגשו כתבי אישום.

בין הישראלים שהוגשו נגדם כתבי אישום הודות לרשימות שהשיגה רשות המסים היו גם בוריס ויסמן ז"ל ובנו אבישר, שניהלו את רשת מרפאות "קליניקה און" בארץ והואשמו בהעלמת הכנסות בהיקף של כ-800 מיליון שקל. זאת, בין היתר, באמצעות חברות-קש בפנמה ובאיי הבתולה, אנשי קשר להעברת כספים במזומן ומלביני כספים בבתי קזינו ברומניה.

התיק נגד אליאס, שהגיע אתמול מציריך לישראל בטיסה, נסגר מחוסר אשמה.

הקשר - מול אבישר

הבוקר הגיע אליאס, שמקום מגוריו בשוויץ, להעיד במסגרת פרשת "קליניקה און". לאחר פטירת בוריס ויסמן בתחילת השנה, וחתימה על הסדרי טיעון עם שני נאשמים נוספים, נותר אבישר ויסמן כמעט לבדו במרכז הפרשה.

אליאס העיד על היכרותו עם בוריס ז"ל ואבישר: "את אבישר הציגו לי ב-2009. התיק שלהם הורכב בעיקר מהשקעות קונסרבטיביות, הם רצו להחזיק את הכסף בחשבון שיהיה נזיל, ולא רצו להשקיע, נניח, בקרנות נאמנות". עוד העיד אליאס ש"אבישר אמר לי שהם בתנופה ושהם מתרחבים. הוא היה הלקוח הישראלי הכי גדול שלי, למרות שהוא לא באמת היה מעניין לבנק כי הוא היה מעוניין בעיקר בכסף נזיל (ולא בהשקעות, מ.ב)".

התביעה, אותה מייצגים בהליך עוה"ד ירון גולומב, אלעד פנחס ונגה בליקשטיין-שחורי מפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה), שאלה את אליאס על הקשר השוטף מול אבישר. אליאס העיד: "נפגשנו בעבר פעמיים-שלוש בשנה. הייתי שומע ממנו לפעמים פעמיים ביום, ולפעמים לא שמעתי ממנו שבוע".

הקשר עם בעלי הרשת, העיד אליאס, התנהל בעיקר מול אבישר. "את בוריס ראיתי רק פעמיים. מי שנתן את ההוראות היה אך ורק אבישר". בתשובה לשאלת התביעה האם קיבל מתישהו הוראות גם מבוריס, השיב אליאס: "אף פעם לא".

עדותו של אליאס בהקשר זה עשויה לעורר בעיות לתזה שמבקשים ליצוק עורכי-דינו של אבישר, עוה"ד עמית חדד ונועה מילשטיין, לפיה בוריס, שנפטר בתחילת השנה, היה זה שכיוון את כל פעילות הקבוצה. לטענת סניגורי אבישר ויסמן, המבקשים להציג את אבישר כמי שחלקו בפרשה אינו גדול, לאבישר היה חלק מזערי - אם בכלל - בניהול של רשת המרפאות.

בהמשך, הציגה התביעה לאליאס תמלילים של האזנות סתר לשיחות שערך עם אבישר ויסמן. אליאס העיד: "היינו משוחחים בעיקר בגרמנית, אבל גם באנגלית. הוא היה מרוצה מהשירות. ידעתי שהכסף לחברות הגיע מהקליניקות במזרח אירופה, אבל ידעתי שהם מישראל. לא ידעתי מה בדיוק הם עושים שם בישראל." בנוסף, אישר אליאס כי הוא הכיר את החברות שנפתחו באיי הבתולה ושימשו על-פי האישום כמקלט מס.

פרשת קליניקה און - הגדולה ביותר במסגרת פרשת UBS שוויץ

פרשת "קליניקה און" היא כנראה הפרשה הגדולה ביותר שנולדה בעקבות פרשת UBS שווייץ, שבמסגרתה נעצרו ונחקרו עשרות ישראלים, חלקם אנשי עסקים בכירים, החשודים בהעלמות מס באמצעות החזקת חשבונות סודיים בבנק השווייצרי.

שניים מהחשודים הנוספים בפרשה, שנעצרו בבית המלון עם אליאס, היו בוריס ויסמן ז"ל ובנו אבישר, שניהלו את רשת מרפאות "קליניקה און" בארץ. הודות לרשימות שתפסה רשות המסים, הוגש נגד השניים ביוני 2016 כתב אישום המייחס להם העלמת הכנסות בהיקף של 730 מיליון שקל. זאת, בין היתר, באמצעות חברות-קש בפנמה ובאיי הבתולה, אנשי קשר להעברת כספים במזומנים ומלביני כספים בבתי קזינו ברומניה.

לפי כתב האישום, בשנות ה-90 הקים וניהל בוריס ויסמן את רשת מרפאות "קליניקה און" בישראל. בהמשך הצטרף אליו לניהול הרשת בנו אבישר. בתחילת שנות האלפיים פתחו הויסמנים חברה באיים האנטילים ההולנדיים והרחיבו את פעילות הרשת לארצות שונות במזרח אירופה. עם השנים הרשת התרחבה עד להפעלת 60 מרפאות בחו"ל, כאשר ההחזקה במרפאות נעשתה באמצעות החברה תושבת האיים האנטילים ההולנדיים.

לפי האישום, המרפאות ברשת התאגדו באמצעות חברות מקומיות במדינות הפעילות השונות, שהוחזקו בעקיפין או במישרין על-ידי בוריס ויסמן; ויסמן האב פתח חברה גם בישראל, שממנה רוכזה פעילות המרפאות בחו"ל.

בהתאם לדיני המס, החל משנת 2003 היו בוריס ואבישר ויסמן מחויבים לדווח על הכנסתם בכל מקום בעולם. אולם לפי האישום, האב ובנו הסתירו את העובדה שהם שולטים בחברה תושבת חוץ, ובאמצעותה ברשת המרפאות, ומסרו דיווחים כוזבים לפקיד השומה בישראל.

לטענת הפרקליטות, הקימו בוריס ואבישר ויסמן מספר חברות-קש, תושבות איי הבתולה ופנמה, שהחזיקו בחשבונות בבנק UBS בשווייץ, והכנסות המרפאות הועברו לחשבונות אלה. עוד לפי כתב האישום, וכפי שעולה גם מהסדרי הטיעון עם נאמן ורחמות, הויסמנים קיבלו לידיהם חלק מרווחי המרפאות במזומנים בישראל.

*** חזקת החפות: אבישר ויסמן לא הורשע בכל עבירה, ועל כן הוא זכאי ליהנות מחזקת החפות. בשלב זה של ההליך נשמעים עדי התביעה, טרם נשמעה הגנתם של הנאשמים, ולא ידוע כיצד ההליכים הפליליים יסתיימו. יש לזכור כי נאשמים הם בחזקת חפים מפשע, כל עוד לא הורשעו בדין.

עוד כתבות

איילת שקד / צילום: כדיה לוי

האם איילת שקד ניסתה לקדם את כניסתה לליכוד באמצעות הבטחה להשפעה על היועץ המשפטי לממשלה?

היום בצהריים פרסם עיתון "הארץ" (העיתונאי חיים לוינסון) כי במסגרת נסיונות ההצטרפות לליכוד, שקד שלחה שליחים מטעמה שניסו להבטיח לנתניהו שתעבוד למענו אצל היועץ המשפטי למממשלה אביחי מנדלבליט ותגבה מהלך של הענקת חסינות לנתניהו

נמל אשדוד  רכבים חדשים/ צילום: תמר מצפי

שוק הרכב הישראלי הוא חלומו של כל גובה מסים בעולם

"היתרון" האמיתי של שוק הרכב הישראל מנקודת המבט של הכנסות המיסוי, הוא השליטה הטוטאלית והממוקדת של המדינה בביקוש לרכב באמצעות מנגנון המס ● פרשנות

חוקרת במעבדה / צילום: רויטרס

האם הפער בין ההון העצמי לשווי מהווה הזדמנות השקעה בביו

על פניו קיים פער משמעותי בין שווי ההון העצמי המוערך של חברות מדעי החיים לבין שווי השוק שלהן בבורסה ● ממה נובע פער זה, והאם משמעותו שהן מהוות הזדמנות השקעה?

ארז רוזנבוך / צילום: עמית חכמוב

מגוריט רוכשת 56 דירות בפתח תקווה ב-130 מיליון שקל

החברה הודיעה היום כי רכשה ארבעה בניינים בשכונת כפר גנים ג' שמאוכלסים במלואם ● שכר הדירה השנתי המתקבל בגין השכרת הנכסים עומד על כ-4.1 מיליון שקל

צופים בבורסת טוקיו בדונלד טראמפ/ צילום: רויטרס, Toru Hanai

מגמה חיובית באסיה; הבנק המרכזי באוסטרליה פרסם פרוטוקולים

אתמול בארה"ב הנאסד"ק עלה 1.5%, הדאו ג'ונס הוסיף 1.1% לערכו, ומדד S&P 500 עלה גם הוא ב-1.3% ● התשואה על האג"ח הממשלתיות לעשר שנים בארה"ב עלתה אמש ל-1.6%

רפי רותם. גם העונש צומצם צילום: איל יצהר

רפי רותם - עד בפרשת רצח או גם חשוד?

שבועיים אחרי רצח של עבריין, חושף השחיתות רפי רותם נלקח לתחנת משטרה ונחקר על מעורבות כביכול בפרשה ● לפי הפרקליטות, רותם היה רק עד בפרשת הרצח; לפי המשטרה, הוא היה גם חשוד ● עו"ד פנחס פישלר המסייע לרותם: "אני דורש שהפרקליטות תעביר את התיק המלא לעיונו של נציב התלונות דוד רוזן"

רפי סער / צילום:  שלומי יוסף

המדינה משותקת, והשטח מכתיב את המציאות: עיריית כפ"ס הוציאה היתרי בנייה לתמ"א 38 – וביטלה אותם

כפר סבא מצטרפת לרשויות מקומיות נוספות שלאחרונה קובעות מדיניות לתוכנית לחיזוק מבנים, מול שיתוק ממשלתי שנובע מתקופת הבחירות ● העירייה: מקדמים תוכנית כוללנית להתחדשות עירונית

יארון טס / צילום: יח"צ

עתיד הרפואה בשלט רחוק: רופאים באוסטרליה יעשו משמרת לילה בארה"ב

משאבת הנקה שאוספת מידע, הולוגרמות שמספקות מידע לרופאים בלי להביט במסכים וניטור מרחוק של בתי חולים - חברת פיליפס בונה מסלול בריאות מקיף ועתידני לצרכן ● יארון טס, סמנכ"ל חדשנות ואסטרטגיה בחברה, אומר שהטכנולוגיות קיימות, אבל הדרך להטמעתן ארוכה: "רופאים בבתי חולים לא מרגישים אחראים לבריאות החולים, אלא שתפקידם לתקן מה שמקולקל. לכן המערכת קורסת"

שרה פריש / צילום: דוברות הכנסת

השופטת בדימוס שרה פריש הודיעה על אי קבלת התפקיד של יו"ר וועדת ההיתרים

"לאחר התלבטויות רבות הגעתי למסקנה ומאחר שהוועדה הפכה להיות כדור משחק במגרש הפוליטי, מקומי אינו שם!", כך כתבה הערב השופטת בדימוס שרה פריש למבקר המדינה מתניהו אנגלמן

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון./ צילום: רפי קוץ

המחקר של בנק ישראל על פריון מנותק מהמציאות העסקית בתחומי המיסוי והסלולר

מה הבעיה של דוח המחקר הראשון תחת הנהגתו של פרופ' אמיר ירון? למרות העובדה שבנק ישראל מתגאה מאוד בעבודת המחקר המקיפה, המלצותיו כלליות מדי, שלא לומר אשלייתיות ● אי-אפשר לכתוב המלצות תאורטיות, צריך לכתוב המלצות מעשיות ● דעה

אופיר כהן / צילום: גיא קרן

איך יגיב היועמ"ש בבג"ץ על העתירה לפסילת מינוי אופיר כהן למנכ"ל משרד המשפטים?

ביום רביעי ידון בג"ץ בעתירה נגד מינויו של אופיר כהן למנכ"ל משרד המשפטים ע"י השר אמיר אוחנה ● בינתיים הוקפאה כניסתו לתפקיד ● אם היועמ"ש אביחי מנדלבליט יגן על המינוי, הוא יצטרך להסביר מדוע החליט לפעול בניגוד להנחיית היועמ"ש מ–1999 בנוגע למינויים בתקופת בחירות

 מטוס של בריטיש איירוויז בשדה תעופה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ארגון התעופה העולמי מגלה: אלה קווי התעופה הרווחיים בעולם

דוח שפרסם ארגון התעופה העולמי (IATA) מעלה כי התוצאות הכספיות של חברות התעופה האמריקאיות הצביעו על גידול ברווחים ומושכות את ממוצע הנתונים מעלה ● באירופה, לעומת זאת, התמונה אחרת ● וגם: איזה קו תעופה מגלגל יותר ממיליארד דולר בשנה?

גרינלנד / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

למה טראמפ רוצה לקנות את גרינלנד, ואיך זה קשור דווקא להתחממות הגלובלית שהוא מעדיף להכחיש

הרעיון של נשיא ארה"ב לקנות את הטריטוריה שנמצאת בבעלות דנמרק נתפס בתחילה כהלצה ● אבל דווקא תופעת ההתחממות הגלובלית, שטראמפ מתכחש אליה, היא הסיבה העיקרית לפוטנציאל כלכלי לא מבוטל שטמון באי ש-85% ממנו מכוסים בכיפת קרח

בנימין נתניהו / צילום: יוסי זמיר

מוריס קאהן, בני לנדא ועשרות בכירי משק נוספים לנתניהו: עצור את גירוש ילדי מהגרות העבודה

שורה ארוכה של אנשי כלכלה ומשק, בהם גם שמואל חרל"פ, יוסי ורדי ואודי אנג'ל, כתבו בפנייה רשמית לרה"מ כי "כמה מאות ילדים אינם מאיימים על צביונה של מדינת ישראל. לפני עשר שנים הענקת מעמד לקבוצה של 600 ילדי מהגרי עבודה שמאז גדלו, שירתו בצה"ל לצד ילדינו והינם אזרחים ישראליים למופת. אנו קוראים לך לפעול באותה הדרך"

רשידה טלאיב  / צילום: Rebecca Cook, רויטרס

טלאיב ועומר על ההחלטה לאסור ביקורן: כך לא מתנהגת בעלת ברית

במסיבת עיתונאים בוושינגטון מתחו שתי המחוקקות המוסלמיות ביקורת קשה על ישראל: "התנהלותה צריכה להטריד עמוקות את האמריקאים" ● "איננו יכולים להתיר לטראמפ ולנתניהו להסתיר את האמת האכזרית על הכיבוש"

מכשירי גלקסי של סמסונג / צילום: יח"צ

סאני מתחילה למכור חבילת סלולר ב-14.90 שקל לחודש

החברה תמכור את השירות על בסיס הרשת של הוט מובייל

איתן פטיגרו / צילום: יח"צ יוסי זליגר

ראש מועצת שוהם: בעלי קרקע מעכבים בנייה? שישלמו ארנונה כאילו הכול בנוי

ראש המועצה איתן פטיגרו מציע להשית על המתעכבים בבנייה ארנונה בגובה שימוש בזכויות הבנייה במגרש: "לממש את פוטנציאל ההכנסות ולמנוע פילים לבנים"

תעשייה מסורתית \ צילום: שאטרסטוק

הלמ"ס: ירידה של 4.6% בייצור התעשייתי בחודשים אפריל-יוני

התאחדות התעשיינים: "הוואקום המנהיגותי הכלכלי מדרדר במהירות את המשק הישראלי למיתון"

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

נעילה חיובית בוול סטריט: הנאסד"ק עלה 1.5%; מניית אסתי לאודר זינקה 12.6%

רווחי אסתי לאודר לרבעון עקפו את הציפיות, המניה זינקה ● המדדים באירופה ננעלו בעליות של יותר מ-1% ● התוכנית של סין להוזלת המימון לחברות דחפה את הבורסות: הבורסה בשנחאי זינקה ביותר מ-2%, הונג קונג טיפסה בשיעור דומה, והניקיי היפני עלה ב-0.7%

יגאל דמרי / צילום:איל יצהר

גם יגאל דמרי רוצה את אפריקה ישראל: מציע תמורה של כ-1.1 מיליארד שקל במזומן, מניות ואג"ח של חברת דמרי

גובה ההצעה של דמרי דומה לזה שהגישו יתר המתמודדים על אפריקה ישראל, אך חברת הנדל"ן מציינת כי "מרבית רכיבי ההצעה והתמורות המופיעות בה הן על בסיס מזומן או נכסים סחירים של המציעה" ● מניית דמרי מציגה מתחילת השנה זינוק מרשים של יותר מ-60% בערכה, שהוביל אותה לרמת שיא המשקפת לחברה שווי נוכחי של כ-1.4 מיליארד שקל