מיכאל (מייק) בן ארי / איור: גיל ג'יבלי
אחרי כחצי שנה, רשות ניירות סיימה את החקירה נגד מיכאל (מייק) בן ארי החשוד בהונאת משקיעים מהגדולות שנראו בישראל. החקירה החלה באפריל השנה עם מעצרו, שחרורו והימלטותו מהארץ, והיום (ג') התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך העמדתו לדין.
הרשות פועלת בשיתוף פעולה עם המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה וגורמים מחוץ לישראל על-מנת להסגיר את בן ארי לארץ.
בחודש אפריל 2021 חשפה מחלקת חקירות ומודיעין ברשות לניירות ערך את הפרשה ופתחה בחקירה נגד מיכאל בן ארי וחברת EGFE שבבעלותו בחשד לביצוע עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון. התיק מלווה מראשיתו על-ידי עו"ד סתיו גינת ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה.
מדובר בהונאת משקיעים רחבת היקף במסגרתה הציע בן ארי לציבור השקעה משותפת בנאמנות ללא היתר כחוק וללא פרסום תשקיף כמתחייב מהוראות החוק. על-פי החשד, בן ארי גייס מאות מיליוני שקלים מכ-1,000 משקיעים, תוך הצגת מצגי שווא ושימוש בכספים למטרות אחרות מאלה שהציג למשקיעים.
מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך הודיעה כי אספה ראיות רבות לביסוס החשדות, ואף איתרה ותפסה נכסים ששוויים נאמד בעשרות מיליוני שקלים. בחודש אוגוסט השנה הורה בית בית המשפט הפדרלי לפשיטת רגל בניו יורק על צווי הקפאה, תפיסה וניהול של כל נכסי מייק בן ארי בארצות הברית בעקבות בקשה שהגיש עו"ד ליאור דגן הנאמן על נכסיו של בן ארי. ארה"ב הכירה בצו פשיטת הרגל שניתן בישראל ונתנה בידי דגן סמכויות בארצות הברית לחקור את בני משפחתו של בן ארי המתגוררים במדינה.
בתחילת חודש מאי 2021 נמלט בן ארי מן הארץ למרות קיומו של צו עיכוב יציאה מן הארץ בעניינו, ותוך הפרה בוטה של תנאי שחרורו. בן ארי אף שלח הודעת דואר אלקטרוני למשקיעים שבה הודה בכך שהציג בפניהם מצגי שווא בנוגע להשקעתם. בעקבות הפרת תנאי השחרור חילטה הרשות שני מיליון שקלים ששימשו כערבות שהעמיד בן ארי להבטחת עמידתו בתנאי שחרורו. הכסף הועבר לקופת הפירוק לצורך איתור נכסים על-ידי הנאמן והשבת כספים למשקיעים.
לפי החשד, בן ארי נעזר במשקיע נחום אייזנשטאט לצורך הימלטותו מן הארץ, ועשה שימוש בדרכונו של המשקיע לשם כך. אייזנשטאט הוא חברו של בן ארי ואחד מיני רבים שהשקיעו כספים בהשקעות אותן שיווק. אייזנשטאט נעצר ונחקר והפרקליטות הודיעה כי בכוונתה להגיש נגדו כתב אישום בעבירות שיבוש וזיוף בכפוף לשימוע בכך שסייע לבן ארי בהוצאה לפועל של תכנית הבריחה שלו. בחודשים האחרונים התקיים שימוע אך טרם התקבלה החלטה סופית אם להעמידו לדין.
*** חזקת החפות: מיכאל (מייק) בן ארי ונחום אייזנשטאט לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.