כחצי שנה אחרי מעצרו של ניר מנדס, סוחר לשעבר בקסם קרנות נאמנות, בחשד לתרמית בניירות ערך, רשות ניירות ערך סיימה היום (ד') את החקירה בפרשה והעבירה את הממצאים לפרקליטות מיסוי וכלכלה. כעת הפרקליטות תצטרך להכריע האם להגיש כתבי אישום.
● נטו פיננסים: אושרה המכירה לארבע עונות, סוכני הביטוח יקבלו פטור מתביעות
● למרות הפשרה: תימשך התביעה של אבי נקש נגד המנכ"ל אבי חורמרו
מנדס נעצר ביוני האחרון בחשד שגרף ביחד עם חברו, סהר ורון, כ-1.3 מיליון שקל ממסחר בניירות ערך תוך ביצוע תרמית. לפי החשד, בין השנים 2021 ל-2024 ניצל מנדס את הגישה שניתנה לו לחשבונות קסם במסגרת תפקידו, על-מנת לבצע עסקאות מתואמות מול חשבונות בנק פרטיים בבעלותו של ורון.
לפי החשד, העסקאות שביצעו השניים השפיעו על השערים של ניירות ערך בדרכי תרמית. עוד נחשדו מנדס ו-ורון כי חילקו ביניהם את הרווחים על-ידי משיכת כסף מזומן מחשבונותיו של ורון.
בנוסף לעבירות התרמית בניירות ערך, העבירות שנחקרו בפרשה כללו גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון.
לנוכח העסקאות שמנדס ביצע לכאורה בחשבונות הקרנות של קסם שבהן סחר, נחקרו גם חשדות לעבירות עסקה בין קרן לבין גופים קרובים ועבירות קבלת טובות הנאה בקשר עם ניהול הקרן.
רשות ניירות ערך העבירה כעת את תיק החקירה לפרקליטות מבלי לפרט לגבי ממצאי החקירה. הפרקליטות היא אפוא זו שתצטרך להכריע לגבי המשך הטיפול בתיק.
עו"ד ספי זינגר, יו"ר רשות ניירות ערך, מסר: "אנו רואים חשיבות עליונה בהגברת האכיפה ובהגנה על ציבור המשקיעים. החקירה בעניין קסם והעברת התיק לפרקליטות הם ביטוי לעיקרון זה. נמשיך להשתמש בכלי ביקורת ואכיפה על-מנת ששוק ההון ימשיך להיות שקוף ובטוח למשקיעים".
*** חזקת החפות: ניר מנדס וסהר ורון לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.
