לי אלבז. הורשעה בהונאת משקיעים בארה''ב / צילום: ap
בית המשפט במדינת אילינוי שבארה"ב הטיל אתמול (ד') קנס בגובה 451 מיליון דולר על שלושה ישראלים ועל עסקים בבעלותם, אחרי שאלה הורשעו בהונאת משקיעים בתחום האופציות הבינאריות - כך הודיעה הנציבות האמריקאית למסחר בחוזי סחורות עתידיים (CFTC).
● בית המשפט ביוון הורה להסגיר את בני שטיינמץ לרומניה
● תכשיטים בשווי גדול נתפסו בנתב"ג. בית המשפט הכריע למי הם שייכים
הישראלים שבהם מדובר הם יוסי הרצוג, לי אלבז ושלום פרץ. עוד נקנסה חברת יוקום תקשורת, שאוגדה בישראל ואשר אלבז שימשה כמנכ"לית שלה, וחברות שאוגדו בין היתר במאוריציוס, באנגליה, באיי מרשל ובגיברלטר. התשלום שנפסק נגד הנאשמים כולל 338.7 מיליון דולר בקנס כספי אזרחי ו-112.9 מיליון דולר בפיצויים.
אירועי ההונאה התרחשו בעשור הקודם, בין השנים 2014 ל-2019. העסקים שבבעלות הישראלים הואשמו כי הציגו מצגי שווא ללקוחות באמצעות אתרי אינטרנט ובאמצעות פניות בדואר אלקטרוני ובטלפון. ללקוחות הוצגו עסקאות רווחיות לכאורה באופציות בינאריות, כאשר בפועל רוב הלקוחות הפסידו כספים. חלק מהברוקרים שפעלו מול הלקוחות הציגו מצגי שווא לגבי שמותיהם, המומחיות הפיננסית והמיקום הפיזי שלהם.
לפי החלטת בית המשפט, הנאשמים אף סיכלו ניסיונות של לקוחות למשוך את כספם וביצעו מניפולציות בהגדרות הסיכון של פלטפורמת המסחר, זאת כדי למנוע מלקוחות ליהנות מעסקאות רווחיות.
אלבז הורשעה ב-2019 על-ידי חבר מושבעים פדרלי בהונאה בהיקף של כ-140 מיליון דולר. נגזרו עליה 20 שנות מאסר ופיצויים בגובה 28 מיליון דולר.
באותה פרשה בית המשפט כבר הוציא צו בהסכמה נגד הישראלי יעקב כהן, אשר נדרש להשיב 7 מיליון דולר. באוגוסט 2024 נדון כהן ל-5.5 שנות מאסר ולפיצויים בגובה 7 מיליון דולר.