רשות ניירות ערך / צילום: תמר מצפי
מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך סיימה את החקירה הפלילית בעניינו של פעיל שוק ההון אלי שמש וחשודים נוספים בחשד לניהול תיקים ללא רישיון של כ-200 משקיעים בהיקף של כ-40 מיליון שקל. שמש חשוד בעבירות מרמה, גניבה והלבנת הון במהלך השנים 2024-2020.
החקירה הגלויה החלה באפריל 2024, אז עוכב שמש לחקירה ושוחרר בתנאים מגבילים. התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לבחינת חומר הראיות שנאסף וקבלת החלטה אם להגיש נגדו כתב אישום.
● לא רק שהיא רימתה את ג'יי.פי מורגן, אלא שענק הבנקאות הוא זה שחוטף את האש
● עדי קייזמן מגיב לראשונה להפסד המשפטי. האם ישלם לרני רהב 11 מיליון שקל?
החשד הוא כי לצורך הגיוס, הציג שמש למשקיעים מצגי שווא שונים, ובהם מצג ביחס להיותו בעל רישיון לניהול תיקים ועם ניסיון של למעלה מעשור, מצגים מטעים ביחס לרמת הסיכון בפעילות, להשקעת הכספים בפועל, לתשואות שהשיג עבורם בפעילותו וליתרת הכספים של הלקוחות שבחזקתו, וכן מצגים מטעים ביחס לשימוש בכספי המשקיעים, ובכלל זה שימוש בכספם לצרכיו האישיים וכן לטובת תשלום למשקיעים אחרים.
מטעמו של אלי שמש לא נמסרה תגובה.
*** חזקת חפות: אלי שמש לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.