מנהלי זירת הסוחר טריידפרו (TradePro) בדרך לכלא: שופטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, דנה אמיר, הטילה הבוקר (ה') עונשי מאסר בפועל על שלושת מפעילי הזירה שהודו והורשעו בקבלת דבר במרמה ובניהול זירת סוחר ללא רישיון. מדובר בפעם הראשונה בה מוטל מאסר בפועל בענף ניהול זירות הסוחר.
● סלייס: מארגן הקרנות ליעם ישראל יחזיר 90 מיליון שקל לחוסכים
● תביעה נגד דוראד: היו"ר עבאדי-בויאנג'ו פועלת בניגוד לכללים כדי להכשיר את עסקת הפניקס
ג'ול שורוש, שהקים וניהל את זירת המסחר, נידון ל-13 חודשי מאסר בפועל ולקנס בגובה 55 אלף שקל. שותפו לניהול ולגיוס הלקוחות, עומרי פומרנץ, נידון ל-12 חודשי מאסר בפועל ולקנס בגובה 40 אלף שקל. על השותף השלישי, רועי זוהר, נגזרו 9 חודשי עבודות שירות וקנס בגובה 25 אלף שקל.
לפי כתב האישום המתוקן שהגישה הפרקליטות נגד השלושה, ב-2018 הקים שורוש בשותפות עם פומרנץ את טריידפרו ללא רישיון, כאשר פומרנץ וזוהר עסקו בשיווק הזירה ללקוחות ובאיסוף כספי השקעתם. הזירה פעלה במשך מספר חודשים, במהלכם גייסו הנאשמים כ-300 אלף שקל מכ-20 לקוחות, תוך שהם מציגים בפניהם מצגי שווא ומסתירים מהם עובדות מהותיות בנוגע לפעילות החברה.
בין היתר הציגו השלושה ללקוחות מצגי שווא בנוגע לקיומו של פיקוח על טריידפרו, כמו גם בנוגע לגודלה וניסיונה כזירת סוחר, וכן הסתירו את העובדה שהרווחים שהיו צפויים לגרוף היו תלויים בהפסדי הלקוחות.
בגזר הדין נכתב כי זירת סוחר היא פלטפורמת מסחר ממוחשבת, המאפשרת למשקיעים לסחור מולה במכשירים פיננסיים נגזרים. המסחר מתבצע מול הזירה עצמה, ולכן לעתים מאופיין בניגוד עניינים בינה לבין הלקוח. כאשר לקוח מפסיד כתוצאה מעסקה במכשיר פיננסי, הזירה מרוויחה את מלוא ההפסד שלו, וכאשר הלקוח מרוויח, הזירה מחויבת לשלם לו את מלוא הרווח.
"מצגים חמורים שבוצעו תוך ניצול פערי ידע מול הלקוחות"
כתב האישום מוסיף לתאר כיצד לאחר גיוס הכספים ותחילת המסחר בזירה, הנאשמים התערבו בנתוני המסחר של חלק מהלקוחות, על־מנת לגרום להם להפסיד כספי, באופן שיצר רווח עבור השלושה. בנוסף, שורוש ופומרנץ הודו כי הפנו לקוחות ישראלים לזירות סוחר אוסטרליות בניגוד לחוק, למרות שידעו שאינן מפוקחות על־ידי רשות ניירות ערך.
כתב האישום המקורי נגד השלושה הוגש בנובמבר 2022. הפרקליטות האשימה אותם אז, בין היתר, כי הפעולות שביצעו כדי להסב הפסדים ללקוחות כללו סגירת עסקאות מורווחות או פתיחה של עסקאות מופסדות, ושינוי פרמטרים במסחר שנועדו להפחית ואף להעלים את הרווחים הפוטנציאליים. עוד הואשמו השלושה כי השתמשו בחלק מכספי המשקיעים לצרכים פרטיים.
בגזר הדין קבעה השופטת אמיר כי "מדובר במצגים חמורים, אשר בוצעו תוך ניצול פערי הידע מול הלקוחות, שפוטנציאל הנזק לצידם גבוה ביותר, בפרט בהינתן השיווק הממשי שנקטו הנאשמים... זאת, כשקיימת סכנה אינהרנטית למשקיעים בזירות סוחר באופן טבעי, ומכאן גם תכלית הרגולציה, כאמור. לא ניתן להתעלם מכך שלנאשמים יש ידע בתחום ניירות ערך ושוק ההון, ויש בכך להוסיף חומרה למעשיהם".
השופטת הוסיפה כי "חומרה נוספת במעשי הנאשמים עולה, כאמור, גם מכך שבנוסף למעשים המפורטים לעיל, הנאשמים התערבו במסחר חלק מהלקוחות על־מנת שיפסידו את השקעתם".
גזר הדין מגיע אחרי שהשלושה חתמו על הסדר טיעון עם הפרקליטות, ובהמשך ניהלו הליך גישור לקביעת העונש.
התיק נוהל על־ידי עו"ד יוסי צדוק ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה ונחקר על־ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך. שורוש יוצג על־ידי עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון, פומרנץ על־ידי עו"ד עדי ברקאי, וזוהר על־ידי עו"ד איריס שמואלי.
