עמוד הבית > תגיות כלליות > העלמת הכנסות

העלמת הכנסות בחדשות

סוכן חדשות
 
חברת שירותי ניקיון / צילום: דור מלכה
בעל חברת "קסם של ניקיון" מואשם בהעלמת מיליוני שקלים
לפי כתב האישום, במהלך מספר חודשים ב-2013 ומספר חודשים במהלך 2015, קיזוז נאור גבי חשבוניות פיקטיביות עבור אחרים ולא דיווח על עסקאות למע"מ
  
 
עומאר ברגותי / צילום מסך
עומאר ברגותי, ממייסדי ה-BDS, חשוד בהעלמת 700 אלף דולר
לפי החשד, ברגותי העלים הכנסות שהפיק כמנהל חברה הרשומה ברמאללה ועוסקת במכירת כספומטים וציוד טכנולוגי בשטחי הרשות הפלסטינית ■ לפי הנטען, ברגותי הפקיד את הכנסותיו בבנק ברמאללה ובבנק בארה"ב, מבלי לדווח עליהן לרשות המסים
  
 
מוסך / צילום: רויטרס
חשד: כ-300 מוסכים העלימו מס בעשרות מיליוני שקלים
הביקורת של מס הכנסה התמקדה ב-300 מוסכים, שנבחרו בהתבסס על עיבוד נתונים מקדים ■ במרבית המקרים רשות המסים קלעה למטרה ■ בין התירוצים ששמעו החוקרים לאי-רישום ההכנסות: "התוכנה נמחקה", "המחשב נשרף" ו"אני בהליכי גירושים"
  
 
איי הבתולה /  צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב
חשד: שני אחים העלימו מאות מיליונים בחברות במקלטי מס
לפי החשד, האחים עזרא רגב ואבי ורצברג רגב העלימו כספים באמצעות חברת Oz Group Limited המאוגדת באיי הבתולה וחברת E.M.A Trading המאוגדת באי מאן
  
 
דירות להשכרה ברחוב ארלוזורוב בתל אביב / צילום: מירב מורן
יש להחיל חובת דיווח כללית כדי לצמצם את ההון השחור בנדל"ן
סקירת הנדל"ן של הכלכלן הראשי חושפת נתונים מטלטלים על היקף ציות הדיווח של בעלי הדירות ■ חובת דיווח כללית תסייע לצמצם היקף ההון השחור בנדל"ן ■ גילוי נאות
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
כלכלה שחורה: קבלן גיזום עצים ובעל צ'יינג' חשודים בהעלמת מיליונים
חשד: בעל צ'יינג' הסתיר הכנסות של מיליונים אצל ביתו הקטנה; קבלן גיזום עצים רשם את העסק על שם אחותו ללא ידיעתה
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
ישראלי לשעבר העלים 200 מיליון דולר ונידון למאסר בארה"ב
פרופ' דן הורסקי, מרצה לשעבר ברוצ'סטר שבניו-יורק, הסתיר בחשבונות בנק סודיים בקרדיט סוויס הכנסות של מעל 200 מיליון דולר ■ נידון ל-7 חודשי מאסר, שנת מאסר על-תנאי, 50 שעות עבודות שירות וקנס של 250 אלף דולר
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
לא למד לקח? קבלן שיפוצים חשוד בהעלמת הכנסות ב-7.5 מ' ש'
יעקב אלימלך, קבלן שיפוצים ובנייה מאשדוד - שהורשע בעבר בעבירות מע"מ, נשלח למאסר ושילם קנסות למדינה - נחקר אתמול שוב במס הכנסה בחשד כי אינו מדווח על הכנסותיו
  
 
מלונות אילת / צילום: תמר מצפי
ביקורת מס באילת: 16% מהעסקים לא דיווחו על הכנסתם כדין
הביקורת בוצעה בקרב משרדי עורכי דין, נהגי מוניות ועסקים נוספים בעיר ■ ביקורת במשרד עורכי דין העלתה כי לא נרשמו תשלומי שכר-טרחה ששולמו בצ'קים דחויים, אשר חלקם כבר נפדו בצ'יינגים
  
 
משה אשר / צילום : אוריה תדמור
אב ובן נעצרו בחשד להעלמת הכנסות של 250 אלף שקל
לפי בקשת המעצר, בני המשפחה ניסו להחביא מסמכים וסירבו למסור מסמכים אחרים, ובהמשך ניסה אחד מבני המשפחה לברוח עם מסמכים שהחוקרים ניסו לתפוס
  
 
דג'לדטי. נשלח ל–30 חודשי מאסר / צילום: תמר מצפי
ניסים דג'לדטי, שותפו לשעבר של זכרנקו, הורשע בעבירות מס
דז'לדטי - הממתין בימים אלה להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל
  
 
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי
חשד: הלבינו הון, סחטו באיומים ועמדו בראש ארגון פשיעה
הבוקר נעצרו 9 חשודים במסגרת הפרשה, בין היתר בחשד להפעלת קו הלוואות כספים לא מדווח, כאשר גביית הכספים בוצעה באופן אלים ותוך סחיטות הלווים ■ בנוסף נחקר החשד כי צ'יינג' בראשל"צ הופעל במטרה להלבין כספים
  
 
שוחד / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
ירושלים: עו"ד הפקיד 4.5 מ' ש' בחשבון נאמנות ולא רשם אותם
עורכי הדין הירושלמים על הכוונת של רשות המסים - זאת לאחר שבמסגרת מבצע שערכה הרשות התגלו ליקויים רבים בדיווחי המס של עורכי הדין בבירה
  
 
מוסך / צילום: תמר מצפי
בעל מוסך נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים
זאת, לפי החשד, באמצעות הוצאת חשבוניות זיכוי מזויפות שהפחיתו לכאורה את הכנסותיו ואת חבות המס שלו ■ סנגורו: "נתונים מופרכים"
  
 
משה אהרוני / צילום: אייל פישר
נעצר יזם נדל"ן בחשד להעלמת הכנסות בסך 92 מיליון שקל
רשות המסים עצרה את משה אהרוני, במסגרת ריכוז המאמץ מול קבלנים ויזמים ■ עצורים נוספים: בכירים בחברת "נכסים ומגורים בע"מ/נוה", שבנתה מספר שכונות בתל אביב
  
 
רופאים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ
מנתח פלסטי בכיר נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני ש'
המנתח הפלסטי ד"ר יוסף בן שושן, חשוד כי העלים הכנסות בהיקף של 3 מיליון שקל מהניתוחים שביצע בקליניקה הפרטית שלו
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 279 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 18