העלמת מס

אלה הם חלק מהליקויים שנחשפו במהלך מבצע ביקורות ארצי שערכה רשות המסים • בביקורת בפיצוצייה התגלתה מגירה סמויה ובה כ-8.5 אלף שקל בשטרות ועוד 700 שקל במטבעות שהוחבאו בכוסות לשתייה קרה

בית משפט השלום בתל אביב גזר על עו"ד שהעלים הכנסות בגובה של 1.7 מיליון שקל, שנת מאסר בפועל וקנס של 70 אלף שקל • המקרה נחשף על ידי רשות המסים לאחר שהעו"ד דרש החזרי פחת ומס תשומות על דירת מגורים שהוצגה בכזב כנכס עסקי

נתן פורמן, לשעבר מנהל אגף המשק באגד, מואשם בקבלת שוחד בסך של כ-5.5 מיליון שקל מחברת EvoBus GmbH הגרמנית וכן בעבירות מס בהיקף של 26 מיליון שקל ועבירות הלבנת הון • סנגוריו: "פורמן כופר באישומים ומאמין בחפותו המלאה"

קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2018 של רשות המסים התפרסם היום, ובו "מככבים" עשרות משכירי דירות שנחשדו בהשמטת הכנסות משכר דירה, חמישה תיקים בגין הברחת סיגריות ע"י עובדי קצא"א ומקרים של אי-דיווח על הכנסות מהשכרת דירות

עורך דין נוסף, ששמו נאסר לפרסום, חשוד בסיוע לאחים אמיר ויצחק דיין בפרשת העלמות המס לכאורה באמצעות נאמנות זרה • ביהמ"ש דחה את טענתו כי המסמכים שנתפסו במהלך החיפוש במשרדו מוגנים בחיסיון עו"ד-לקוח, והתיר לרשות המסים לעיין בהם

ביהמ"ש המחוזי קבע כי רשות המסים רשאית לעיין במסמכים שתפסה במשרדו של עו"ד דורון לוי במסגרת חקירתו בחשד שסייע לאחים דיין בהעלמת הכנסות בהיקף של כ-670 מיליון שקל • נקבע כי האחים דיין לא היו לקוחותיו של עו"ד לוי, ולכן מסמכים שהוחלפו בינו לבינם אינם נהנים מחיסיון עו"ד-לקוח

החשוד, רו"ח יניב ארד, חשוד בהעלמת הכנסות בהיקף כ-200 אלף שקל • עפ"י החשד, ארד קיבל מלקוחותיו תשלומים המיועדים להעברה לרשות המסים, ואז סילף את דיווחיהם ודיווח בשמם דיווחים לקויים • עורך דינו: " "מדובר בעלילה כוזבת"

דיסקונט חתם על פשרה בהיקף 343 מיליון שקל, ובמסגרתה תסתיים מעורבותו בפרשת  העלמת מס באוסטרליה • התשלום כבר הופרש במלואו בדוחות הבנק • הביטוח יחזיר לבנק כ-45% מהתשלום • בעקבות דרישת הפיקוח: הבנק ממנה ועדת בדיקה "מיוחדת ובלתי תלויה" בראשות השופטת בדימוס הילה גרסטל

ההפרשה הקיימת בספרי הבנק מכסה את סכום הפשרה, ולא תידרש הפרשה נוספת • המבטחים ישלמו לדיסקונט סכום של 55 מיליון דולר, שבגינו תירשם הכנסה של 47.5 מיליון דולר

בהודעת הפרקליטות צוין כי "הראיות בתיק החקירה אינן מקימות סיכוי סביר להרשעה" • החקירה נפתחה בשנת 2017 לאחר שבשנת 2014 הודה הבנק כי סייע ללקוחות בארה"ב להעלים מס במיליארדי דולרים ושילם קנס עתק לרשויות האמריקאיות בסכום של 400 מיליון דולר

עו"ד דורון לוי, אחד מעורכי הדין המוכרים והמובילים בתחום המס, נחקר, נעצר ושוחרר בערבות בפרשת האחים דיין, בחשד כי סייע להם להציג מצגי-שווא ולהתחמק מתשלום מסים בהיקף עתק • לוי בתגובה: "כל חלקי התמצה במתן ייעוץ משפטי לגיטימי ותקין"

חשבון הנאמנות ובו מאות המיליונים שפתח קרוב המשפחה הצרפתי הקשיש, ה"דיל" לאיסור הפרסום עם רשות המסים וההאשמות במסגרת סכסוך הגירושים • מאחורי הקלעים של הפרשה שמסעירה את הצמרת העסקית בישראל

האחים, שלמשפחתם קונצרן חברות בארץ ובחו"ל, נעצרו ליומיים בנובמבר בחשד לביצוע עבירות מס והעלמת הכנסות בהיקף מאות מיליוני שקלים • ברקע לפרשה מצוי סכסוך גירושים של אחד מהאחים • שמותיהם הותרו לפרסום בעקבות עתירת גלובס וכלי תקשורת נוספים • עוה"ד של האחים: "לא נפל כל דופי בהתנהלותם"

יוסף ווג נעצר ונחקר ביולי 2017 ע"י רשות המסים בחשד להעלמת הכנסות של כ-7 מיליון אירו שהופקדו בחשבונו המקודד בבנק UBS שבציריך • גזר הדין הוא תולדה של חקירת פרשת החשבונות "הסודיים" של הישראלים בבנק UBS שווייץ, שנחשפה בשנת 2014

תמיר רוזנברג, שהורשע ב-40 עבירות על חוקי המס, שנעברו לאורך כשש וחצי שנים, נידון ל-13 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 25 אלף שקל • השופט: "יש סיכוי של ממש שהחמרה מסוימת בעונשו של הנאשם תביא להרתעתו ולהרתעת אחרים כמותו"

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד עו"ד ששימש כסנגור ציבורי בשירות משרד המשפטים במקביל לעבודתו כעו"ד פרטי, בטענה כי העלים הכנסות בהיקף כמיליון שקל מרשות המסים, באמצעות אי-רישום חשבוניות ואי-דיווח על ההכנסות