העלמת מס

הוא זכה בחוזה של 7 מיליארד דולר לאספקת דלק לצבא האמריקאי, ונהנה מבתים רחבי ידיים, מלונות יוקרה ועסקים עם אוליגרכים ואריסטוקרטים • אבל אורח חייו הנוצץ של דאגלס אדלמן הגיע לסיומו כשנעצר והואשם בהעלמת הכנסות של 350 מיליון דולר • המקרה שלו הוא נורת אזהרה לארה"ב

האחים אבי ורצברגר-רגב ועזרא רגב הורשעו עפ"י הודאתם במסירת מידע כוזב לפקיד השומה במטרה להסתיר את הקשר של חברות באיי הבתולה ובאיי מאן שבבעלותם לישראל ולהתחמק מתשלום מס • עוד הודו האחים כי לא דיווחו על דיבידנדים שקיבלו מחברה זרה בגובה של כ-5.8 מיליון שקל כל אחד

רו"ח משה ברק, לשעבר סמנכ"ל הכספים של חברת ההימורים האינטרנטית פלייטק, הסתיר מהמדינה הכנסות בסך כ-4.3 מיליון שקל - כך נטען בכתב אישום שהוגש לבית משפט השלום בת"א • עפ"י האישום, ברק הפקיד הכנסות בחשבונות בנק בסקוטלנד ובלוקסמבורג על-מנת להתחמק ממס

תושב ת"א חשוד כי ביצע מספר פרויקטים נדל"ניים בשווי עשרות מיליוני שקלים, ורשם אותם על שם חברה שאינה בבעלותו ועל שם בני משפחה - על-מנת להתחמק מתשלום מס אמת ולהסוות את בעלותו על הנכסים לאור היותו פושט רגל

בית המשפט העליון הגדיר את גבולות השימוש ב"הלכת הצפיות", המאפשרת הרשעה בעבירה אם העבריין יכול היה לצפות את התוצאה, גם אם לא התכוון לבצע את העבירה

ברשות המסים צפויים לאשר נוהל שיאפשר דיווח ותשלום בדיעבד ללא סנקציה פלילית - באיחור של יותר משנה • בניגוד לעבר, לא תהיה אפשרות לאנונימיות • לגלובס נודע כי ייפתח מסלול מקוצר למחזיקי קריפטו, ודיונים על נכסים פיננסיים מעל 10 מיליון שקל יחייבו אישור

רשות המסים חוקרת חשד לפיו חברת "הכי שיפוצים ופרויקטים בע"מ" קיזזה והפיצה בשנת 2024 חשבוניות מס בסכום כולל של כ-981 מיליון שקל, מבלי שביצעה את העסקאות

בשבוע האחרון הובאו לחקירה ארבעה חשודים במסגרת ארבעה מקרים שונים של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים • בכל המקרים מדובר בבעלי חברות בענף הבנייה, שהגישו דיווחים למע"מ בהם נכללו חשבוניות שהעסקאות המפורטות בהן חשודות ככאלה שלא בוצעו לכאורה

רשות המסים חשודת כי רופא ממרכז הארץ, המספק שירותים לקופת חולים, התחמק מתשלום מס בהיקף מיליוני שקלים, בסיוע רואה החשבון שלו, זאת בין היתר באמצעות פתיחת חברת ארנק, כ"שכיר המתחזה לחברה" • במהלך הביקורת עלה כי המס שנגרע מקופת המדינה עומד על כ-4.5 מיליון שקל

רשות המסים חוקרת שחקן פוקר מקצועי בחשד לאי-דיווח על הכנסות של כ-1.5 מיליון שקל • שחקן הפוקר חשוד כי השתמש במטבעות קריפטוגרפיים ובחשבונות בחו"ל על-מנת להסתיר את הכנסותיו מהמשחקים • עורכי דינו: "הוא סמוך ובטוח כי לא דבק כל רבב בהתנהלותו"

יזמת הנדל"ן, שהורשעה בעבירות מס חמורות, במרמה ובעבירות על חוק הגנת הצרכן, נידונה גם לקנס בסך 350 אלף שקל • השופטת: "הנאשמת סירבה לייצוג משפטי, לא נטלה אחריות, פעלה לשבש את מהלך הדיונים ולא פעלה לתקן את הנזק שגרמה לקופה הציבורית" • אור הודיעה כי תערער וביקשה עיכוב ביצוע לעונש המאסר, אך בקשתה נדחתה

עו"ד עאדל בדיר ונביל טאהא מואשמים בהגשת הצהרה כוזבת לרשות המסים ובשימוש במרמה ותחבולה על-מנת להתחמק ממס • לפי כתב האישום, עורך הדין ערך הסכם מכר פיקטיבי, בו צוין כי הנכס נמכר לקונה ולשני בניו בתמורה ל-800 אלף שקל בלבד, והגיש הסכם זה בשם הרוכשים לרשות המסים, יחד עם בקשה לפטור ממס שבח

יזמת הנדל"ן לשעבר ענבל אור הורשעה לאחרונה בעבירות מס ומרמה, והפרקליטות ביקשה להטיל עליה 11 שנות מאסר • היא נעצרה לפני כחודשיים לאחר שלא התייצבה מספר פעמים לדיון בעניינה • השופטת דנה אמיר: "יש עילת מעצר של חשש להימלטות מהליכי שפיטה שעוצמתה גבוהה; אור לא שועה להוראות בית המשפט וכופרת בסמכותו"

הפרקליטות מבקשת להטיל על ענבל אור 11 שנות מאסר • יזמת הנדל"ן, שהורשעה בעבירות מס ומרמה, סירבה לייצוג ע"י עו"ד, ואז הודיעה כי לא ניתן לטעון לעניין העונש כיוון שהיא לא מוכנה, למרות שהדיון נדחה למעלה מחודש וחצי כדי לאפשר לה להתכונן • השופטת החליטה לקיים היום בכל זאת את דיון הטיעונים לעונש: "נגמרו המשחקים" • אור הוצאה מהאולם לבקשתה במהלך הדיון

יזמת קבוצות הרכישה, שהורשעה במרמה, זיוף והעלמת מס ב-10 מיליון שקל, נמצאה בשבוע שעבר כשירה לעמוד לדין אחרי שעברה בדיקה פסיכיאטרית ראשונית • אור מוחזקת במעצר אחרי שלא התייצבה מספר פעמים לדיונים בעניינה, ובפרקליטות מבקשים להאריך את מעצרה עד תום ההליכים

תיק חקירת המסים שנפתח בשנת 2018 נגד איש העסקים ואליד אבו אלעפיה, בעלי מאפיית אבולעפיה, נסגר ע"י פרקליטות מחוז תל אביב, והוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום