עבירות מס בחדשות

סוכן חדשות
 
קניות באינטרנט/ צילום:יחצ
קנו בזול, מכרו באינטרנט ביוקר - והעלימו הכנסות של 10 מ' ש'
לפי החשד, שני אחים ישראלים הקימו אתר אינטרנט במסגרתו מכרו ביוקר מוצרים שרכשו מאתרי אינטרנט זרים במחירים נמוכים בכ-30-40% - ואת ההכנסות שגרפו העלימו מרשויות המס
  
 
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו
בעלי מועדון "אלנבי 44" נידון לעבודות שירות בגין העלמת מס
בחודש שעבר הורשע גיל קראוס בהעלמת הכנסות בהיקף כ-1.2 מיליון שקל, ונגזרו עליו 6 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 50 אלף שקל ■ בשבוע שעבר גזר ביהמ"ש את עונשו של שותפו עלי מרעי, שלח אותו ל-6 חודשי עבודות שירות והטיל עליו קנס בסך 75 אלף שקל
  
 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
נעצר חשוד בהעלמת כ-2.4 מיליון שקל ממסחר באינטרנט
המעצר בוצע במסגרת המאבק הממוקד שמנהלת רשות המסים נגד העלמת הכנסות ממסחר באינטרנט, במסגרתו נעצרו בחודש שעבר 3 ישראלים החשודים בהעלמת מיליוני שקלים
  
 
אריה דרעי / צילום: שלומי יוסף
עדיין "מרגיש בטוח"? השר אריה דרעי יזומן לחקירה נוספת
שר הפנים, החשוד בהלבנת הון, מירמה ועבירות נוספות, יזומן בימים הקרובים שוב למשרדי להב 433 ■ ההערכה: החוקרים ידרשו לחקור את דרעי עוד מספר פעמים בפרשה המורכבת ■ רק החודש טען דרעי: "אני לא מודאג"
  
 
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ
חשד: סוחרי עתיקות ביצעו עבירות מס בהיקף כ-20 מיליון דולר

כך עולה מחקירה משותפת למשטרה, רשות המסים ורשות העתיקות, שעצרו הבוקר 5 חשודים בפרשה

  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הנחיה חדשה: מילות מפתח לאיתור חשודים בהלבנת הון
במכתב למוסדות המדווחים לרשות, בהם בנקים וחברות ביטוח, הם מתבקשים להוסיף "מילות מפתח" בדיווחיהם על פעילות לקוחותיהם, כגון "מימון טרור", "סמים", "הימורים" ■ המטרה: לאפשר לתוכנת מחשב לאתר את המילים הללו בדיווחים ולסמן את הלקוח לבדיקה ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
אישום: העלימו והלבינו הכנסות ממכירת כרטיסים לאירועי ספורט
האחים מנשה ואריק מור וחברת איי אנ טי סי או סרויס שבבעלותם מואשמים כי העלימו והלבינו הכנסות בסך כ-41 מיליון שקל שקיבלו ממכירת כרטיסים לאירועי ספורט ולהופעות מוזיקה, זאת באמצעות הקמת מערך חברות ברחבי העולם ואנשי-קש ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
רף הענישה בעבירות המס: גם "עבריינים טכניים" סופגים מאסר
בימ"ש השלום בת"א הטיל 10 חודשי מאסר על מנהל שתי חברות הסעדה בגין אי-הגשת דוחות למס הכנסה ■ בימ"ש השלום בפ"ת קבע כי מנהל חברה לקבלנות בניין ירצה 6 חודשי מאסר בפועל בגין אי-הגשת דוחות ואי-העברת ניכויים ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
בניין רשות המיסים בירושלים /  צילום: איל ישראל
סוכן ביטוח החשוד ב"ניפוח" הוצאות: "התמכרתי לקניות בגדים"
רונן משיח חשוד ב"ניפוח" הוצאות בסך מיליון שקל בשנה במשך כ-6 שנים, בין השאר בגין משכורות פיקטיביות ■ בנוסף הוא נחשד משיח באי-דיווח על הכנסה מפיצויים שקיבל
  
 
הצהרת הון/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
גילוי מרצון - איך מצהירים? והאם צריך מיופה-כוח?
כל מה שצריך לדעת על ההליך הגילוי מרצון של רשות המסים
  
 
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ
קבלן חשוד בקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות שהמס בגינן 8 מ' ש'
הקבלן מאיר בנימין דוידי הגיע עד ביהמ"ש העליון במטרה למנוע את פרסום שמו במסגרת חקירת רשות המסים נגדו בחשד להעלמות מס בהיקף מיליוני שקלים – אך ללא הועיל ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
ראובן ריבלין / צילום: שלומי יוסף
חנינה לתושב מאה שערים שהורשע בעבירות מס כשהפעיל משחטה
נקבע כי יואל קרויז, שהורשע בהעלמת הכנסות ונידון ל-5 חודשי מאסר, פעל בין היתר מתוך שילוב של התנהלות מוטעית, חוסר ידיעה ואי-הבנה של החוק - ולא רק מתוך בצע-כסף
  
 
קובי פרץ / צילום: שלומי יוסף
קובי פרץ בדרך לכלא: עונשו קוצר משנתיים מאסר לשנה וחצי
המחוזי קיבל חלקית את ערעורו של פרץ על העונש שהוטל עליו בגין הרשעתו בעבירות מס - והפחית את עונשו משנתיים מאסר בפועל ל-18 חודשי מאסר ■ ביהמ"ש: "מדובר בהעלמת מס מתוכננת, מתוחכמת, שבוצעה בשיטתיות ובחוסר מעצורים"
  
 
שם: ספורט,זוז'ה מורינו/ צילום: רויטרס
שיטת הכדורגלנים להעלים מס נחשפה, והם נופלים כמו זבובים
אם חשבתם שמקלטי מס הם עניין לאנשי עסקים בלבד, כעת מתברר שגם כדורגלנים בכירים, בעיקר בספרד, ניצלו בשנים האחרונות את השיטה הזו כדי להעלים מרשויות המס הכנסות במיליוני אירו ■ אז איך עבד "תרגיל" המס הגדול, ומדוע הוא חוזר לרובם כמו בומרנג? ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
זנות (צילום: רויטרס)
כתב אישום חושף: כך מגלגלים עשרות מ' ש' בתעשיית המין
אישום נגד 10 נאשמים בגין עבירות סרסרות, הבאת אדם לידי זנות, החזקת מקום לשם זנות, פרסום שירותי זנות, שיבוש מהלכי משפט, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
המשטרה פשטה על משרדי החברה של תא"ל (מיל') גל הירש
הפשיטה על משרדי חברת "דיפנסיב שילד" של תא"ל במיל', גל הירש, בשל מעורבות לפי החשד במתן שוחד לעובדי ציבור בגיאורגיה במטרה לזכות בפרויקטים במדינה
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 519 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 33