עבירות מס בחדשות

סוכן חדשות
 
הצהרת הון/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
גילוי מרצון - איך מצהירים? והאם צריך מיופה-כוח?
כל מה שצריך לדעת על ההליך הגילוי מרצון של רשות המסים
  
 
חדר מסחר בבורסה ליהלומים/ צילום: תמר מצפי
"בבורסה ליהלומים מתנהלות בוררויות שהן 'ערכאות שוק שחור'"
בתביעה בהיקף מיליוני שקלים טוען יעקב מוסיוף כי בעלי "יהלומי אלול" מקיימים אתו בבורסה הליך בוררות בלתי תקין בנוגע לחוב לכאורה בסך כ-1.5 מיליון שקל ● מוסיוף: "הבורסה משמשת כלי למכבסת מזומנים ולפעילות כלכלית סמויה" ● בורסת היהלומים: "טענות שקריות. מוסד הבוררות המפואר של הבורסה פועל כדין"
  
 
אריה דרעי / צילום: שלומי יוסף
חקירת דרעי מתקרבת לסיומה: אלה ההמלצות הצפויות נגדו
דרעי נחקר 10 פעמים בלהב 433, ואילו רעייתו יפה נחקרה כ-5 פעמים ● החשד הראשון הוא לגבי עסקאות נדל"ן שנעשו בתוך המשפחה ● החשד השני הוא לגבי הלוואה שלכאורה קיבל מאיש העסקים אילן שרעבי ● והחשד השלישי נוגע לעמותות שבהן פעילה יפה דרעי
  
 
הביטקוין של שגרירות הביטקוין בתל אביב / צילום: שגרירות הביטקוין
רשות המס מתלבשת על שחקני המטבעות הדיגיטליים
בעלי ארנקים דיגיטליים ומטבעות קריפטו מצאו בחודשים האחרונים בתיבת הדואר שלהם "הפתעה": מכתבי דרישה לחשוף את כל המידע על פעילותם בזירה זו ● לחלקם אף נפתחו כבר תיקי "עסק" ● רשות המסים: "פועלים לאיתור פעילים בתחום שאינם מנהלים תיק ברשויות המס. הפעילות נושאת תוצאות"
  
 
ג'ורג' קרא / צילם: שלומי יוסף
עבירות מס: רוח גבית מביהמ"ש העליון להחמרה בענישה
שופט העליון ג'ורג' קרא דחה בקשת רשות ערעור שהגיש עבריין מס על החלטת המחוזי להחמיר בעונשו ● החלטת המחוזי ניתנה במסגרת ערעור שהגישה המדינה על קלות העונש שגזר בימ"ש השלום ● התוצאה: עבריין המס יישלח ל-10 חודשים מאסר בפועל, במקום לרצותם בעבודות שירות
  
 
גיא מונסונגו/ צילום: שלומי יוסף
גיא מונסונגו המואשם בהונאה: קראתי לעצמי "כחלון של הנדל"ן"
מונסונגו, המואשם בקבלת דבר במרמה בסך של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף דומה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל, היה אמור להשיב היום לכתב האישום שהוגש נגדו, אך דיון ההקראה בענייננו נדחה לצורך מיצוי המגעים בין סנגורו לפרקליטות
  
 
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
3 שנות מאסר לבעלי חברת הובלות שהעלים עסקאות במיליונים
השופט נימק את העונש החריג בכך שהנאשם התרגל לעבור עבירות ולפגוע בחברה בזמן שנחשד בעבירות שונות שעבר, ולפיכך חשובה ההרתעה האישית
  
 
שמעון סוסן / צילום: אמיר מאירי
הותר לפרסום: שמעון סוסן נעצר היום במסגרת פרשת השחיתות
סוסן, ראש המועצה האזורית חבל מודיעין, המקורב לשר כחלון, נעצר היום במסגרת פרשת שחיתות חדשה, בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס
  
 
טובלרון גנוב / צילום: מכס אשדוד
אלפי מוצרי גלידה נעצרו במכס אשדוד בחשד להתחמקות ממס
מכס אשדוד עצר יבואן עם אלפי מוצרי גלידה שטען כי מדובר בשוקולד, וזאת על-מנת להתחמק מתשלום מס ● רשות המסים: "ניסיון הברחה ייחודי וחריג"
  
 
החשבון שחזר מן הכפור / איור:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חילוט נכסים: החשבון שחזר מן הכפור
בשנים האחרונות הורחבו משמעותית סמכויות הרשויות בכל הנוגע לעבירות מס, ובכלל זה הקפאת חשבונות עוד בשלב החקירה ■ גם במצב קשה כזה יש מה לעשות
  
 
יו.בי.אס ubs בנק / צלם: רויטרס
כתבי אישום נוספים בפרשת UBS; בנאשמים: עו"ד ואנשי עסקים
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום נוספים כנגד 11 נאשמים במסגרת פרשת בנק UBS השווייצרי ■ כתבי האישום הוגשו כנגד אנשי עסקים, עורכי דין ושכירים, בגין העלמת הכנסות פיננסיות בגובה הנע בין מאות אלפי שקלים ועד כ-5 מיליון שקל
  
 
שוחד / צילום: שאטרסטוק
חשד: חברה ליצוא ביטחוני שילמה שוחד לעובד ציבור באפריקה
עפ"י החשד, תשלומי השוחד יועדו לאפשר את ביצוען של עסקאות ביטחוניות באפריקה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים ■ במסגרת החקירה נעצר גם בכיר בחברת מספנות ישראל, אך לא מדובר בחשוד המרכזי בפרשה
  
 
יעקב שמואל / צילום: אייל פישר
קנס של מיליון ש' למפיץ חשבוניות פיקטיביות בסך מיליארד ש'
מאחורי הקלעים של הרשתות העברייניות להפצת חשבוניות פיקטיביות: ביהמ"ש אישר הסדר טיעון עם יעקב שמואל, שהפיץ 2,486 חשבוניות פיקטיביות ■ במסגרת ההסדר הופחת "מעמדו" מראש הארגון ל"מסייע"
  
 
פרדי רובינסון / צילום: אמיר מאירי
"פרדי רובינסון חשוד בקבלת שירות מארגון פשיעה"
ל"גלובס" נודע כי אלה הם החשדות המוטחים בפני איש העסקים, במסגרת חקירתו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון
  
 
סמסונג / צילום: רויטרס
יו"ר סמסונג נחשד בהשתמטות ממס של 7.5 מיליון דולר
המשטרה אמרה כי לא ניתן לתשאל את קון-הי לי בשל מצבו הבריאותי, וסמסונג סירבה להגיב
  
 
פשיטה על ספינת הימורים / קרדיט: דוברות המשטרה
11 ישראלים חשודים בניהול הימורים והלבנת הון באילת
משטרת ישראל ורשות המסים שיתפו פעולה בחקירת הלבנת הון מהימורים לא חוקיים ■ במסגרת החקירה פשטו שוטרים על ספינת הימורים באילת ועצרו את בעל הספינה
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 564 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 36