עבירות מס בחדשות

סוכן חדשות
 
הצהרת הון/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
גילוי מרצון - איך מצהירים? והאם צריך מיופה-כוח?
כל מה שצריך לדעת על ההליך הגילוי מרצון של רשות המסים
  
 
כספת  / צלם: save as
חשד: דירקטורים ובעלי מניות העלימו מיליונים במקלטי מס
החקירה והמעצרים במסגרתה בוצעו על רקע של מידע שנחשף במסגרת מסמכי פנמה, שחשפו אלפי חשבונות בנק של ישראלים במקלט המס
  
 
אזיקים / צילום: שאטרסטוק
חשד: פתח תיקים במע"מ ע"ש אחיו וצבר חוב של כ-1.6 מ' ש'
משרדי מע"מ בטבריה פתחו בחקירה נגד החשוד, ולאחר שזה סירב לשתף פעולה, הגישו בקשת מעצר שאושרה
  
 
מאיר נחמני  / צילום: יוסי זליגר
תיק מנהלי חברות הדלקים שהלבינו הון: נאשם רביעי נשלח לכלא
פרשת "אור הגנוז": 36 חודשי מאסר נגזרו על אברהם דינו, שלקח חלק במנגנון להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, העלמת מס בהיקף עשרות מיליונים והעלמת מע"מ בהיקף מיליוני שקלים, כל זאת תוך ביצוע הלבנת הון ■ 3 מעורבים כבר נשלחו לכלא, ואחד לעבודות שירות
  
 
זנות (צילום: רויטרס)
המאבק בשירותי המין: לא רק ת"א - גם ירושלים על הכוונת
בסוף השבוע הוגש כתב אישום נגד שני גברים ירושלמים בגין החזקת והפעלת בתי בושת ■ פעלו ב-6 דירות שכורות בבירה ולא דיווחו על הכנסות של מאות אלפי שקלים ■ בשבוע שעבר נעצרו 10 חשודים בניהול בתי בושת בתחנה המרכזית בת"א
  
 
הונאה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
רו"ח מהצפון חשוד בביצוע עבירות מס בעשרות מיליוני שקלים
חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עצרו הבוקר רואה חשבון ובת זוגו בחשד לעבירות מרמה, זיוף והונאת מס הכנסה
  
 
בתי הבושת ברחוב ארלינגר בתל אביב / צילום: אמיר מאירי
"מחפשים את הכסף הגדול. רק כך נפגע בלב הפועם של הזנות"
עפ"י ההערכות של גורמי האכיפה, תעשיית הזנות בישראל מגלגלת כ-1.3 מיליארד שקל בשנה ■ הבוקר פשטו עשרות חוקרים על בתיהם של גורמים חשודים באזור התחנה המרכזית הישנה בת"א
  
 
רשות ניירות ערך / צילום: תמר מצפי
בעלי ומנכ"ל אינובטיב נעצר בחשד לביצוע עבירות ני"ע ומס
עפ"י החשד, רון חן, בעל השליטה בחברה העוסקת בפיתוח וקידום פטנטים, גייס כ-24 מיליון שקל ממשקיעים - והשתמש בכספים לצרכיו האישיים
  
 
קזינו / צילום: thinkstock
חשד: ארגנו הימורים וביצעו הלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים
המשטרה עצרה הבוקר בתום חקירה סמויה 7 חשודים לחקירה באזהרה ועיכבה 3 מעורבים נוספים בגין חשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, קשירת קשר לפשע ועבירות לפי פקודות מס הכנסה
  
 
נוי חדד / צילום: שלומי יוסף
"המאדאם" נוי חדד: הפרקליטות חתכה סכומי העבירות הכלכליות
חדד, בעלת שני בתי בושת, הואשמה לצד סרסור ושידול לזנות גם בהלבנת הון ועבירות מס בהיקפים גדולים ■ כעת מבקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום ולרדת מטווח מקסימלי של 109 מיליון לסכום משוער של כ-70 מיליון שקל
  
 
הזוג דרעי. שלל סוגיות / צילום: יוסי זליגר
"חשדות כבדים": מתחזק התיק נגד אריה דרעי ורעייתו
במשטרה וברשות המסים ממשיכים לחקור את החשדות נגד שר הפנים ורעייתו, אבל מרכז הכובד של החקירה השתנה ומתמקד כעת בעבירות על טוהר המידות ■ החשד: סכומי כסף משמעותיים יצאו מהעמותות של יפה דרעי ועברו למקורבי השר
  
 
פול מאנאפורט / צלם: Carlo Allegri
יו"ר מטה הבחירות של טראמפ הסגיר עצמו ל-FBI
(עדכון): כופר באישומים נגדו ■ חשוד נוסף משתף פעולה עם החוקרים ■ פול מאנאפורט הוא אחד ממטרות החקירה בפרשת שת"פ בין המועמד טראמפ לבין רוסיה ■ נחקר בחשד לעבירות מס והלבנות כספים שקיבל תמורת יעוץ פוליטי לפוליטיקאים באוקראינה ■ הערכות: יילחץ להעיד נגד טראמפ תמורת הקלה בעונשו
  
 
מועדון חשפנות / צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
אישום: בעלי מועדון חשפנות העלימו הכנסות במיליוני שקלים
בעלי "פאב הבורסה" נאשמים בעבירות של השמטת הכנסה מדוח בכוונה להתחמק מתשלום מס, שימוש במרמה ערמה ותחבולה, הכנה וקיום של פנקסי חשבונות כוזבים ועבירות מס נוספות וכן זיוף מסמך והשמדת ראיה
  
 
גיא מונסונגו / צילום באדיבות ערוץ 10
עוקץ הנדל"ן: גיא מונסונגו נאשם במרמה ועבירות מס במיליונים
מונסונגו מואשם בקבלת דבר במרמה בסך של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף זהה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל ■ הפרשה נחשפה ב"גלובס"
  
 
קובי פרץ / צילום: שלומי יוסף
הבוקר: הזמר קובי פרץ נכנס לכלא למאסר של שנה וחצי
(עדכון) - פרץ, שהורשע בעבירות מס במיליוני שקלים, נידון תחילה לשנתיים מאסר בפועל, ובהמשך עונשו הופחת ל-18 חודשי מאסר ■ נשיא המדינה ריבלין דחה לאחרונה את בקשת החנינה של הזמר
  
 
בית משפט / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
ימי הרחמים: ייכלא לזמן רב יותר, ובתמורה יופחת הקנס שישלם
צעיר בן 33, שהורשע בעבירות מס שביצע בהיותו בן 22, ביקש להאריך את תקופת מאסרו ולהקטין את סכום הקנס שהוטל עליו ■ "אני לא יודע מה לעשות. אני מקווה שביהמ"ש יוסיף לי עוד מאסר במקום הקנס. אני לא יכול לשלם בשום אופן את הסכום"
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 545 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 35