עבירות מס

רשות המסים חשודת כי רופא ממרכז הארץ, המספק שירותים לקופת חולים, התחמק מתשלום מס בהיקף מיליוני שקלים, בסיוע רואה החשבון שלו, זאת בין היתר באמצעות פתיחת חברת ארנק, כ"שכיר המתחזה לחברה" • במהלך הביקורת עלה כי המס שנגרע מקופת המדינה עומד על כ-4.5 מיליון שקל

רשות המסים חוקרת שחקן פוקר מקצועי בחשד לאי-דיווח על הכנסות של כ-1.5 מיליון שקל • שחקן הפוקר חשוד כי השתמש במטבעות קריפטוגרפיים ובחשבונות בחו"ל על-מנת להסתיר את הכנסותיו מהמשחקים • עורכי דינו: "הוא סמוך ובטוח כי לא דבק כל רבב בהתנהלותו"

יזמת הנדל"ן, שהורשעה בעבירות מס חמורות, במרמה ובעבירות על חוק הגנת הצרכן, נידונה גם לקנס בסך 350 אלף שקל • השופטת: "הנאשמת סירבה לייצוג משפטי, לא נטלה אחריות, פעלה לשבש את מהלך הדיונים ולא פעלה לתקן את הנזק שגרמה לקופה הציבורית" • אור הודיעה כי תערער וביקשה עיכוב ביצוע לעונש המאסר, אך בקשתה נדחתה

עו"ד עאדל בדיר ונביל טאהא מואשמים בהגשת הצהרה כוזבת לרשות המסים ובשימוש במרמה ותחבולה על-מנת להתחמק ממס • לפי כתב האישום, עורך הדין ערך הסכם מכר פיקטיבי, בו צוין כי הנכס נמכר לקונה ולשני בניו בתמורה ל-800 אלף שקל בלבד, והגיש הסכם זה בשם הרוכשים לרשות המסים, יחד עם בקשה לפטור ממס שבח

יזמת הנדל"ן לשעבר ענבל אור הורשעה לאחרונה בעבירות מס ומרמה, והפרקליטות ביקשה להטיל עליה 11 שנות מאסר • היא נעצרה לפני כחודשיים לאחר שלא התייצבה מספר פעמים לדיון בעניינה • השופטת דנה אמיר: "יש עילת מעצר של חשש להימלטות מהליכי שפיטה שעוצמתה גבוהה; אור לא שועה להוראות בית המשפט וכופרת בסמכותו"

הפרקליטות מבקשת להטיל על ענבל אור 11 שנות מאסר • יזמת הנדל"ן, שהורשעה בעבירות מס ומרמה, סירבה לייצוג ע"י עו"ד, ואז הודיעה כי לא ניתן לטעון לעניין העונש כיוון שהיא לא מוכנה, למרות שהדיון נדחה למעלה מחודש וחצי כדי לאפשר לה להתכונן • השופטת החליטה לקיים היום בכל זאת את דיון הטיעונים לעונש: "נגמרו המשחקים" • אור הוצאה מהאולם לבקשתה במהלך הדיון

יזמת קבוצות הרכישה, שהורשעה במרמה, זיוף והעלמת מס ב-10 מיליון שקל, נמצאה בשבוע שעבר כשירה לעמוד לדין אחרי שעברה בדיקה פסיכיאטרית ראשונית • אור מוחזקת במעצר אחרי שלא התייצבה מספר פעמים לדיונים בעניינה, ובפרקליטות מבקשים להאריך את מעצרה עד תום ההליכים

תיק חקירת המסים שנפתח בשנת 2018 נגד איש העסקים ואליד אבו אלעפיה, בעלי מאפיית אבולעפיה, נסגר ע"י פרקליטות מחוז תל אביב, והוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום

לפי כתב האישום שהוגש נגד 7 נאשמים, בין אוגוסט 2023 ליוני 2018 פעלו שורת נאשמים לביצוע תוכנית עבריינית רחבת-היקף בענף הדלק, במסגרתה ניכו והפיצו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים • כתב האישום מגולל תשתית עבריינית שלהוכחתה נדרשים לא פחות מ-132 עדי תביעה

יזמת הנדל"ן לשעבר נשלחה לבדיקת פסיכיאטרית ראשונית, והיא תישאר במעצר עד הדיון שיתקיים ב-26 בדצמבר • לאחר מעצרה השבוע, מונה לאור עורך דין מהסנגוריה הציבורית, אך היא סירבה להיות מיוצגת בהליך והודיעה לביהמ"ש כי תייצג את עצמה

אור הורשעה בחודש שעבר בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות וזיוף, וכן בעבירות מס בכוונה להתחמק מתשלום מע"מ בגין עסקאות בסכום של כ-80 מיליון שקל • לאחר שלא התייצבה לדיון בעונשה, השופטת קבעה: "לא ניתן להלום מצב בו היא אינה מתייצבת לדיונים. אשר על כן אני מורה על הוצאת צו הבאה ללא שחרור"

משטרת ישראל ורשות המסים חוקרים חשד למכירת קרקעות של מינהל מקרקעי ישראל בצפון הארץ • מהחקירה עולה כי כאשר עסקאות המכירה דווחו לרשות המסים, הודיעו "המוכרים" על ביטול העסקה על-מנת להימנע מתשלום מס • שניים מהחשודים: עורכי דין שניסחו מסמכים ותצהירים הנחשדים כמזויפים

האנטר ביידן היה צפוי להישפט על העלמת מס בסך 1.4 מיליון דולר ועל שקרים בעת רכישת נשק • הצעד מפתיע מאחר שביידן האב הצהיר פעמים רבות בעבר כי לא יחון את בנו • הנשיא: "התביעה הייתה מונעת פוליטית, בני נרדף רק בגלל שהוא בני"

הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד קבלני תשתיות ונגד מנהלים ועובדים במשרד הבינוי והשיכון, ברכבת ישראל ובעיריית טירת הכרמל • במרכז התיק: שוחד, הלבנת הון ועבירות מס

פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד תושב גן יבנה, שהחזיק במעטפות ובשקיות בביתו כסף מזומן במט"ח ובשקלים, בהיקף של למעלה מ-2 מיליון שקל

יזמית הנדל"ן לשעבר הורשעה בהעלמת מס, במרמה בנסיבות מחמירות ובעבירות על חוק הגנת הצרכן • אור לא התייצבה היום בזמן לדיון בעניין העונש שיוטל עליה; אחרי שהוצא נגדה שוב צו מעצר, היא הגיעה לביהמ"ש • התביעה ביקשה להטיל עליה 8-12 שנות מאסר • השופטת החליטה לדחות את הדיון בחודש כדי לאפשר לאור לשקול לקבל תסקיר שירות מבחן - זאת למרות "התנהלותה המניפולטיבית"