הונאת פונזי

מיידוף בן ה-70, המואשם בביצוע הונאת משקיעים בהיקף 50 מיליארד דולר, עשוי לבלות את שארית חייו בכלא בממשל מבקשים לתת לנפגעי ההונאה יממה כדי להתנגד לעסקת טיעון, אם תהיה כזאת

הודה כי החברות שלו בקריסה פיננסית וכי הוא חייב מיליונים לשוק האפור לפני כחודש תבעו זוג קשישים את ריאלטי בטענה כי פותו לשלם 82,200 שקל על חילוץ מיחידת נופש תמורת התחייבות ל-35 שנה על יחידה אחרת

ג'יימס דייביס, מנהל הכספים הראשי של סטנפורד פיינננשל גרופ, שמואשם יחד עם מייסד הבנק אלן סטנפורד בביצוע הונאת פונזי בהיקף 8 מיליארד דולר, מסרב לשתף פעולה עם החוקרים

הקיצוץ הגבוה ביותר הוא בשכר המנכ"ל, שלמה מור-יוסף הקיצוץ יילקח ממשכורות העובדים כהלוואה שתוחזר למשכורות העובדים ברגע שמצבו הפיננסי של בית-החולים יתייצב

על העונש המגיע למיידוף: "הוא צריך לשבת בצינוק שבו רק מסך ועליו התמונות של קורבנותיו" "מיידוף יצר מיתוס שכל דבר שבו הוא עסק היה כל-כך מיוחד, כל-כך יוצא דופן, עד שזה היה חייב להישאר בגדר סוד"

מדינה, שותף ומנהל תחום הביקורת החקירתית בפאהן-קנה ניהול בקרה: "אין ספק שהחשיפה המוגברת למעשי הונאה מסוג זה בימים אלה נובעת מהמשבר הכלכלי"

כך אמר עו"ד ארווינג פיקארד, שמונה ע"י בית-המשפט לפרק את כל נכסי מיידוף ולהחזיר את המירב לאלפי קרבנותיו מיידוף העביר לחשבונות כספים באמצעות מסלקה בלוקסמבורג לא רכש אפילו מניה אחת למשקיעיו, למרות שכל משקיע קיבל דו"חות תקופתיים מפורטים עם רשימה ארוכה של מניות שנרכשו כביכול למענו עד עתה נרשמו 2,350 לקוחות של מיידוף - ככל הנראה המספר יוכפל

ברשויות מעריכים כי המשבר בארה"ב עשוי להוביל לחשיפה של הונאות נוספות חברת Agape World ששימשה להונאה אינה נסחרת בבורסה ואינה רשומה ברשות הפדרלית לניירות ערך

הגביל את שחרורו של מיידוף בתנאי שימציא רשימת מלאי המפרטת את כל רכושו הפרטי הנמצא בביתו, כדי שלא יוכל להעביר אותו לבני משפחתו ולהימנע בכך מעיקולו הדואר האלקטרוני שלו יהיה תחת בדיקה

כספי המשקיעים היו מוכנים ומיועדים למשלוח כשיקים לבני משפחה, חברים ועובדים התביעה הביאה את הנתונים בפני השופט כחלק מהמאמצים המתמשכים להביא למעצרו של מיידוף, המצוי עד כה במעצר-בית

לקוחות החברה של מיידוף כללו בנקים, קרנות גידור, ארגוני צדקה, אוניברסיטאות ואנשים פרטיים. סך השקעותיהם בחברה, ברנרד ל. מיידוף אינווסטמנט סקיוריטיס, הסתכמו בכ-37 מיליארד דולר

התביעה: "יש סכנה שהאיש יברח" "הממשל אינו יכול לעקוב אחר משלוח של תכשיטים בדואר"

אוסטריה מינתה לבנק מפקח מטעמה, אך במדיצ'י טוענים שאין סכנה לכספי הלקוחות ומתכוונים לערער על החלטת הממשלה

הרשות לניירות ערך האמריקנית בלמה השבוע תרמית בהיקף 23 מיליון דולר שכוונה נגד משקיעים הונאות דומות נוספות עלולות לצוץ, כשמשקיעים בארה"ב חוששים מהידרדרות נוספת בשוקי המניות, ומניהול כושל של כספם ומבקשים למשוך את השקעתם

רו"ח יהודה ברלב: "הקרנות הלא מפוקחות חשופות לסיכוני הונאה ברמה גבוהה. בתקופות שפל קיימת אפשרות סבירה שהקרנות יצטמקו או יימחקו כחלק ממגמת השוק, ומעשי ההונאה ייבלעו בתוכן בלי שייחשפו" עו"ד בכיר: "אם משקיעים מעבירים כספים לבית השקעות או לברוקר פרטי, והוא נותן להם אישורים לא נכונים, אין להם כמעט דרך אפקטיבית לעלות על זה"

כך מעריך מגזין "פורצ'ן" רנרט הוא שותפם של זלמן שובל ושלמה גרופמן בקרן הנדל"ן פייר "סביר לתמוה האם סטיבן פיינברג, מייסד סרברוס, השקיע אצל מיידוף"