חקירה פדרלית

כתבות אחרונות

 

ערוסי חשף: בנקים העבירו מיליארדי דולרים למדינות מוחרמות

"וול סטריט ג'ורנל": חוקר המודיעין איתן ערוסי הוא שהחל בחקירה חובקת העולם של הפעילות הפיננסית בשוק השחור ■ ברקליס, לוידס וקרדיט סוויס הודו ונקנסו בכ-1.2 מיליארד דולר

יעל גרונטמן 03.09.2010

ממצאי חקירת הרשויות בטויוטה: "הנהגים אשמים בתאונות"

כך עולה מחקירת משרד התחבורה האמריקני בנושא הריקול של טויוטה, אשר תוצאותיה נחשפו ב"וול סטריט ג'ורנל" ■ "הבלמים לא היו מעורבים בעת התאונה" ■ "חלק מהנהגים התבלבלו ולחצו על הגז במקום על הברקס"

יעל גרונטמן 15.07.2010

רבנים עצורים בחשד למעורבות בשחיתות והלבנת הון בניו-ג'רזי

כ-30 איש, בהם גם ראשי ערים ומנהיגי דת, נעצרו היום ע"י סוכנים פדרליים ברחבי מדינת ניו-ג'רזי על רקע חשדות לשחיתות ■ בחקירה הפדרלית נבחנים חשדות לשחיתות ציבורית והלבנת הון בינלאומי בהיקפים גדולים

יעל גרונטמן 23.07.2009

חשד: קרדיט סוויס ו-HSBC עזרו ללקוחות אמריקנים להעלים מס

ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי משרד המשפטים האמריקני החל לחקור את שני הבנקים בחשד כי הם איפשרו ללקוחות אמריקנים להפקיד בסניפיהם בחו"ל סכום של 30 מיליארד דולר כדי לחמוק מתשלום מסים

אוריאל הרמן 03.12.2008

   123   

   נמצאו 36 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 3