קבלת דבר במרמה

עורך דין, בעלים של קבוצת כדורגל מהליגות הנמוכות ששמו נקשר בחקירה פלילית נוספת ו-4 חשודים נוספים, בהם אנשי עסקים, נעצרו הבוקר חקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בהונאה בתחום מכירת קרקעות, מתן הלוואות ושימוש בצ'יינג'ים לצורכי הלבנות הון

זאת בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח ועבירות מס • היקף הלבנת ההון בה נחשד קובי הוא כ-60 מיליון שקל • עוד טוענת הפרקליטות כי על סמך מצגי-השווא שהציג קובי, הפקידו לקוחותיו בחשבונות חברות הנדל"ן שבבעלותו כ-26 מיליון שקל

שמעון (שימי) בן דוד, ששימש מ"מ מנהל אגף רכש, חוזים ולוגיסטיקה בנתיבי ישראל ויו"ר ועדת מכרזים, נאשם בלקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים • עוד נאשמים הספקים יוסי קורצוולד, יצחק ונונו, ליאור לנקרי ומוריס בר-גיל • שלושה מכתבי האישום הוגשו במסגרת הסדרי טיעון; צפויים לעבודות שירות

על פי כתב האישום בין השנים 2015-2012, גייסה יוטרייד מכ-600 לקוחות סכום של כ-100 מיליון שקל, תוך שהיא מתחייבת להשקיע את הכספים עבור הלקוחות במסחר אלגוריתמי • הליך גיוס הלקוחות היה מרמתי וכלל מצגי שווא והסתרת מידע ביחס להיבטים רבים ומהותיים בפעילותה של יוטרייד

(עדכון) - לפי האישום, נוה סייע לחברתו לעבור במעבר הגבול ביציאה מישראל בדרכם לחופשה בתאילנד, ובכניסה לישראל בחזרתם מהחופשה, וזאת ללא הצגת דרכון • כתב האישום כולל פרטים מביכים: כאשר נתפס, "היתמם" נוה וטען בפני בקרית הגבול בכזב כי הוא לא מכיר את בת זוגו • על רקע האישום גוברים הקולות הקוראים להדחת נוה, ומנגד הוא עדיין נהנה מתמיכה רחבה בקהילה המשפטית

גיא מונסונגו, שהונה משקיעים בכ-16 מליון שקל, גם יפצה את קורבנותיו ב-8 מיליון שקל • מונסונגו: "אני לוקח אחריות מלאה ומבקש מחילה" • השופט: "יש לך הרבה מאוד על מה להצטער"

המשטרה ורשות המסים עצרו 7 חשודים ועיכבו שניים נוספים בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמנים, עבירות מס ועבירות נוספות

(עדכון) - ביוני השנה הורשע מונסונגו בהונאת משקיעי נדל"ן בהיקף של כ-10 מיליון שקל, לאחר שהודה במסגרת הסדר טיעון בביצוע מספר רב של עבירות מרמה • בהמשך ביצע "פליק-פלאק לאחור" וטען: "לא הודיתי מרצוני החופשי" • ביהמ"ש: "ניסיון לבצע מקח וממכר לגבי הסדר שכבר אושר"

אשת רה"מ התיישבה היום לראשונה על ספסל הנאשמים בכובעה החדש כנאשמת בתרמית בהיקף כ-360 אלף שקל • עורך דינה: "מנסים להעצים תיק פשוט מאוד של פתיתים וחמגשיות" • השופט אביטל חן: "הצעתי לצדדים לקיים דיון בלשכתי על-מנת לבחון אפשרות לצמצום המחלוקת או אף לסיום ללא הוכחות"

(עדכון) - הבוקר נעצרו 5 חשודים לחקירה באזהרה, ועוכבו שני חשודים נוספים, בחשד למעורבות בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים ועבירות נוספות • בין העצורים עובד בכיר במשרד ממשלתי וגורמים בחברות החשודים במתן שוחד • מעצרו של הבכיר הוארך עד ל-8 באוקטובר • איש עסקים מוכר נחקר היום במשרדי להב 433 בחשד למעורבות בפרשה

לפי כתב האישום, הכלכלן מוטי כהן וחברו הקרוב ליעם ישראל התקשרו בשנים 2013-2015 בהסכמי ניהול תיקים מול כ-80 משקיעים שונים, ניהלו את תיקיהם ללא רישיון ניהול תיקים והציגו מצגי-שווא למשקיעים, שכללו בין היתר הבטחות לשיעורי תשואה חריגים של מאות אלפי שקלים או עשרות אחוזים בשנה

בתגובה לדיווח על זימונם של 10 בכירים בחברה לשימוע, ובהמשך לדוחות החלשים שפורסמו השבוע, מניית אירונאוטיקס שוב צונחת - וב-4 ימי המסחר האחרונים השלימה ירידה של כ-10% • מדובר בבכירים שנחקרו בשנה האחרונה ביחס לעסקה עם לקוח שהוגדר "לקוח מהותי" בחו"ל

זאת בחשד למעורבות בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים ואיסור התקשרות בחוזים לפי פקודת העיריות • עפ"י החשד, אדם אמילוב פעל החל משנת 2014 ובמשך מספר חודשים בניגוד לחוק, תוך שהוא מפנה תקציבים ציבוריים ניכרים לעמותה פרטית בה היה לו עניין אישי • סגן ראש עירית קריית ים אמילוב נמסר: "מאז החקירה אני ממשיך לשרת הציבור לילות כימים ואני בטוח כי התיק, שמראש הוא בגדר עלילה פוליטית, ייסגר בהקדם"

(עדכון) ביהמ"ש האריך את מעצרם של שני החשודים עד ל-12 באוגוסט זאת בתמורה בתמורה לקידום תועלתם של קבלני משנה במיזמי הגינון של העירייה • המשטרה עצרה הבוקר את העובד, ששמו עדיין אסור לפרסום, וכן חשוד נוסף לחקירה באזהרה ועיכבה 3 חשודים נוספים החשודים במעורבות בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים

עמר הואשם ב-2015 וב-2106 בייצור ובשימוש של כרטיסי אשראי מזויפים • הוא נמלא מישראל ונתפס ברומניה במהלך אפריל האחרון

הרופאה הבכירה מבית חולים בצפון נעצרה ביחד עם מספר מעורבים נוספים, שלפי החשד קיבלו לכאורה טובות הנאה שוות-כסף וכן קיבלו במרמה כספים מהמדינה על סמך מצג-שווא