לבית המשפט המחוזי מרכז הוגש כתב אישום נגד האחים שוני וראובן גבריאלי, העבריין מאיר אברג'יל, סוחר השלדים הבורסאיים מוטי מנשה וכן נגד יורם צרפתי ויואל שניידר, המואשמים בניהול רשת הימורים באינטרנט, הלבנת כספי ההימורים ואי-דיווח על ההכנסות לרשויות המס.
כתב האישום מונה 5 אישומים: ארגון ועריכת משחקים אסורים (הימורים); הלבנת הון של לפחות 4.4 מיליון שקל שהופקו בעבירת מקור (הימורים), וביצוע פעולות ברכוש אסור בסך 1.7 מיליון דולר לפחות, בידיעה שהוא אסור; גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות ומירמה והפרת אמונים בתאגיד; עבירות על פקודת מס הכנסה; ועבירות על חוק מע"מ.
תיק "אינטרנט קפה" עוסק בניהול רשת הימורים אינטרנטית, שפעלה בישראל בין אפריל 2000 לאפריל 2002, ובמסגרתה הופעלו קרוב ל-100 אתרים ברחבי הארץ: בתי קפה-אינטרנט, פיצוציות, קיוסקים, תחנות טוטו/לוטו, מועדונים וכו', ששימשו הלכה למעשה כבתי קזינו, אלא שבמקום מכונות מזל הותקנו בהם מחשבים שהיו מקושרים לאתר אינטרנט ברפובליקה הדומיניקנית.
הוגי התוכנית העבריינית
בכתב האישום, שהגישו עוה"ד נדב עשהאל ומרינה צ'רבאצקי מפרקליטות מיסוי וכלכלה, נאמר כי בפיתוח תוכנת ההימורים שהופצה לבתי הקזינו עסקה חברת "בט אנד צ'ט" (המואשמת אף היא), שנשלטה בשרשור, בין היתר דרך השלד הבורסאי א.מ.ל.ד, על-ידי ראובן גבריאלי ומוטי מנשה. שני אלה היו, לטענת המדינה, הוגי התוכנית העבריינית. עזרא (שוני) גבריאלי, אברג'יל, צרפתי ושניידר (קבוצת "נט קזינו") עסקו בשיווק התוכנה לבתי הקזינו, תחת השם המסחרי "נט קזינו".
שני המפתחים חברו לקבוצת "נט קזינו" כדי שישמשו זכיין של חברת "בט אנד צ'ט" וישווקו את התוכנה לבתי הקזינו. מי שרצה להמר היה נכנס למקום ההימורים בארץ, משחק (מהמר) במחשב ברולטה, בלאק ג'ק, וידיאו פוקר וסלוט מאשין, ומשלם על הפסדיו במזומן או בצ'ק. ההימורים היו נרשמים בשרת הדומיניקני, כאשר דו"חות יומיים של הפעילות הכספית בנקודות הקצה נמשכו מקפריסין והופצו לישראל.
התקבולים שהניבו ההימורים לחברת "בט אנד צ'ט" בשנת 2000 הסתכמו בכ-44 מיליון שקל, ב-2001 הם הגיעו ל-134 מיליון שקל, ואילו ב-2002 הם צנחו ל-3.2 מיליון שקל. 26.5% מהרווחים היו של קבוצת הפיתוח, ו-73.5% הנותרים התחלקו בין קבוצת "נט קזינו" (המשווקים) לבין בעלי נקודות הקצה, לפי סיכום שהושג עם כל בעל נקודה.
לפי כתב האישום, הכנסות ההימורים הולבנו על-ידי אנשי "נט קזינו" באמצעות ניכיון צ'קים, רכישת ציוד והטמעה ברכוש לגיטימי.
רימו את בית המשפט
פעילות רשת ההימורים פסקה באפריל 2002, לא לפני שהנאשמים הספיקו לרמות את בית המשפט המחוזי בחיפה ואת נושי "בט אנד צ'ט", בכך שקיבלו צו הקפאת הליכים נגד החברה בשל חובות של עשרות מיליוני שקלים.
בתקופת ההקפאה גנבו הנאשמים (למעט שניידר) את נכסי החברה - תקבוליה מההימורים (כ-570 אלף דולר), הציוד, התוכנות והקניין הרוחני שלה. בין היתר השתמשו ראובן גבריאלי ומנשה בכספיה למימון מיזמי הימורים חדשים, לכיסוי חובותיהם האישיים ועוד.
ברשימת 360 עדי התביעה כלולים ראשי משפחות פשע כמו אסי אבוטבול, צ'רלי אבוטבול והאחים רפי ומשה אוחנה.
את החקירה הסבוכה ניהל צוות חקירה מיוחד, שכלל צוות של ימ"ר תל-אביב בראשות פקד ניר שוורץ ורפ"ק יעקב גוב; צוות של היחידה לחקירות שטח ומודיעין של מס הכנסה בחולון, בראשות ראש תחום, אבי ניסן; וצוות של חקירות מע"מ ירושלים, בראשות ממונה בכיר מדור חקירות, אהוד בבא.
עוה"ד איל שומרוני-כהן, אופיר סטרשנוב ודב גלעד כהן, המייצגים את מוטי מנשה, סירבו להגיב.
מאיה גבריאלי, בתו של שוני גבריאלי, אמרה בראיון לגלי צה"ל כי "האנשים שעסקו בזה חושבים שזה חוקי לגמרי, ומדינת ישראל חושבת אחרת - ולכן אנו מגיעים לבית המשפט, ושם זה יתברר".