הלבנת הון

ההצעה לביטול שטרות ה-200 שקל, הוצעה לפני מספר חודשים על ידי קבוצה של מומחים וזאת במטרה להילחם בהון השחור, להגביר הכנסה ממסים ולפגוע בגורמי פשיעה • כעת, לאחר פניה של שר החוץ גדעון סער במטרה לבטל סדרות ישנות של שטרות ה-200 שנמצאות בשימוש תכוף בעזה, בנק ישראל נאלץ להבהיר: "שטר ה-200, לפחות החדש, צפוי להישאר"

החשד בעבירת הלבנת הון הולך ומתברר כדרמטי • מומחים בטוחים: התשתית עדיין חסרה, האישום עלול להיות הנפקת חשבונית פיקטיבית • מסתמן: עוד חברות ושמות מעורבים בפרשה

יונתן אוריך, יועצו הקרוב של בנימין נתניהו, נעצר הבוקר יחד עם אלי פלדשטיין סביב פרשת הקשרים בין לשכת רה"מ לבין קטאר • השניים חשודים במגע עם סוכן זר, הלבנת הון, קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים • חשוד נוסף בפרשה נחקר באזהרה, והמשטרה אף זימנה עיתונאי למתן עדות פתוחה, שהפכה לחקירה באזהרה

לפי הצעת חוק חדשה, לרשות לאיסור הלבנת הון תינתן סמכות להקפיא נכסים גם אם בעליהם אינו תחת חקירה פלילית - אלא קיים חשד מצד הרשויות • המטרה: התאמה לסטנדרטים בינלאומיים ואפשרות תגובה בזמן אמת • החשש: זכויות אזרח ייפגעו

במקביל עוכבו ארבעה מעורבים וחשודים נוספים • לפי החשד, נעשה שימוש בכספי תקציב שיועדו במקור למטרות חינוך, ובפועל הועברו למימון הוצאה לאור והפצה שלא כדין של מוסף לילדים בעיתון בבעלות פרטית • החקירה נפתחה בעקבות תחקיר גלובס מינואר 2023

בוועדת החוקה מקדמים הרחק מתשומת-הלב הצעה שתרחיב את סמכותן של מדינות זרות להטיל צווי חילוט על רכוש בישראל • במוקד: נכסים שאינם בהכרח תוצר של עבירה, כשהמטרה היא ליישר קו עם המאבק הבינלאומי בפשיעה הכלכלית • לשכת עורכי הדין מזהירה מפני פגיעה בזכויות החשודים

תושב ת"א חשוד כי ביצע מספר פרויקטים נדל"ניים בשווי עשרות מיליוני שקלים, ורשם אותם על שם חברה שאינה בבעלותו ועל שם בני משפחה - על-מנת להתחמק מתשלום מס אמת ולהסוות את בעלותו על הנכסים לאור היותו פושט רגל

בית המשפט העליון הגדיר את גבולות השימוש ב"הלכת הצפיות", המאפשרת הרשעה בעבירה אם העבריין יכול היה לצפות את התוצאה, גם אם לא התכוון לבצע את העבירה

המשטרה עצרה 36 חשודים מארגון הפשיעה אבו לטיף בפשיטת ענק, בחשד להשתלטות על מכרזי מדינה בהיקף מאות מיליוני שקלים • עפ"י החשד, הארגון גלגל לכיסו סכומי עתק, תוך ביצוע עבירות של סחיטה באיומים, סחיטה בכוח ואירועי אלימות וירי • בין העצורים - ראש הארגון

המהלכים השיווקיים היצירתיים של חברת הנדל"ן מישורים ושל רשת am:pm • אירועים ומינויים

רשות ני"ע סיימה את חקירת חברת MHR1 להשקעות נדל"ן בגרמניה והעבירה את התיק לפרקליטות, שתבחן האם להגיש כתבי אישום נגד בכירי החברה בחשד לעבירות הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה והלבנת הון

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בראשות עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, מפרסמת מסמך מקצועי הסוקר את מאפייני שיטת "חוואלה" שהפכה לאחד מנתיבי הכסף המרכזיים של ארגוני הטרור • איך פועלת השיטה ובאילו היקפים, ובאילו אירועי טרור היא שימשה עד היום?

ברמלי, בעלי בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע, מרצה כעת עונש של 14 שנות מאסר בגין הרשעתו בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים • לפי כתב האישום שהוגש היום, במקביל להליך הפלילי הקודם יזם ברמלי תוכנית מרמתית נוספת, במסגרתה גויסו כ-20 מיליון שקל מכ-40 משקיעים בין השנים 2020-2018

הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד קבלני תשתיות ונגד מנהלים ועובדים במשרד הבינוי והשיכון, ברכבת ישראל ובעיריית טירת הכרמל • במרכז התיק: שוחד, הלבנת הון ועבירות מס

פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד תושב גן יבנה, שהחזיק במעטפות ובשקיות בביתו כסף מזומן במט"ח ובשקלים, בהיקף של למעלה מ-2 מיליון שקל

על חמישה בנקים, שלושה ישראלים ושני בנקים זרים הוטלו עיצומים כספיים בסך של 10 מיליון שקל • העיצומים נקבעו בגין הפרות של חוק איסור הלבנת הון והפרות של הוראות ניהול בנקאי תקין