הונאה

לכולם היה נראה כי אלי רייפמן, פושט הרגל שהורשע במרמה, מעוניין לשים קץ לסאגת החוב שלו • עד שיום אחד, בחודש שעבר, הוא נעלם - וכך גם סכומי העתק שלקח ממקורבים • המסרים המרגיעים ששלח, הטענות של בת זוגו שהונה גם אותה וההשערות בדבר הסגרתו: מאחורי הפרשה רצופת השאלות

קבוצת משקיעים מבקשת למנות נאמן לחברה של בת זוגו של אלי רייפמן: "נפלנו קורבן למעשי הונאה" • הבקשה הוגשה בעקבות הפרסום על צו המאסר שהוצא נגד רייפמן, לאחר שלא עמד בהסדר הנושים, ועקבותיו נעלמו • המשקיעים טוענים כי לחברת אלטראגו יש חוב של כ-70 מיליון שקל כלפיהם, וכי רייפמן הוא הרוח החיה מאחורי החברה

גל מודעות ממומנות מציף את הרשתות החברתיות ומציע לגולשים להצטרף לקבוצות מסחר, שלכאורה מובילים בכירי ההייטק וההשקעות בישראל ובעולם • מייסד למונייד שי וינינגר, שגם אליו התחזו: "מדאיג שכל־כך פשוט לגנוב זהות" • איך תזהו הונאות ותימנעו מנפילה בפח

המדור של גלובס מציג מדי שבוע את כל החדשות המעניינות בענף ההייטק • והפעם: אנליסטים מסמנים תחרות ישראלית להנפקת השנה בנאסד"ק, טראמפ נותן חנינה למייסד חברת ניקולה שהורשע בהונאת משקיעים, ופאלו אלטו מגלה את מודל הקוד הפתוח ומעוררת דאגה בענף הבינה המלאכותית • חדשות ההייטק

אוליבייה עמר, השותף הישראלי בסטארט־אפ האמריקאי פרנק, הורשע ביחד עם המייסדת צ'ארלי ג'ביס בהונאת ג'יי.פי מורגן • ביהמ"ש קבע: ג'ביס ועמר שכנעו את הבנק הגדול לשלם 175 מיליון דולר כדי לרכוש את פרנק - אבל אז התגלה כי העסקה התבססה על נתונים מפוברקים של השניים

החשד של רשות ני"ע הוא שלצורך הגיוס, פעיל שוק ההון אלי שמש הציג למשקיעים מצגי שווא שונים, ובהם מצג ביחס להיותו בעל רישיון לניהול תיקים ועם ניסיון של למעלה מעשור • התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לבחינת חומר הראיות שנאסף וקבלת החלטה אם להגיש כתב אישום

משפט ההונאה של צ'ארלי ג'ביס חושף פרטים מביכים על תהליך העסקה הכושלת של ענקית הבנקאות

בית המשפט הפדרלי האשים את צ'ארלי ג'ביס ואת הישראלי אוליבייה עמר בשלושה סעיפי הונאה וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה - אישום שעשוי להכניס אותם לשנים רבות מאחורי סורג ובריח • השניים הורשעו בפרשת זיוף מספר המשתמשים בסטארט-אפ האמריקאי פרנק, החברה שנמכרה לג'יי.פי מורגן תמורת 175 מיליון דולר

גלובס חשף באוקטובר כי יזם הנדל"ן אורן קובי עדיין ממשיך למכור קרקעות, בניגוד לצו בית משפט • מידע חדש חושף כי שם החברה של קובי שונה מ־Land ל־Solid • עובדים מעידים כי משכורותיהם מעוכבות • חקירת המשטרה החדשה נמשכת • קובי: "הבל הבלים"

עו"ד רונן שחר, המכהן כדירקטור חיצוני בחברת ביו דבש, מואשם שפעל להשתלט על כספים ונדל"ן של קשישים עריריים ע"י זיוף מסמכים וחתימות • לפי החשד, הוא הצליח לקבל במרמה 4 מיליון שקל • עורך דינו: "כתב האישום נשען על ראיות דלות שלא יחזיקו מים בביהמ"ש"

מאחורי הקלעים של החזרת כספי קורבנות ההונאה הפיננסית הגדולה ביותר אי־פעם, יש עשרות אלפי תביעות, סבך של מספרים וחצאי־אמיתות • בחודש שעבר דווח על החזר של 94% מכספי המעילה, אך מסתבר כי מדובר במשקיעים הקטנים, בעוד שנפגעים כבדים קיבלו רק חלק קטן מכספם • ואיך קשור לכך אייל ברקוביץ'?

הפרקליטות מתכוונת להגיש בשבוע הבא כתב אישום נגד עו"ד רונן שחר, המשמש כדירקטור חיצוני בחברת ביו דבש, ונגד חשודים נוספים • החשד: הונו קשישים עריריים חיים ומתים תוך זיוף מסמכים שונים • זו אינה הסתבכותו הראשונה של עו"ד שחר בפלילים

אורן קובי, היזם המואשם בהונאת נדל"ן, מעכב את המשפט המתנהל נגדו מזה כחמש שנים • היום הוא נעצר באולם ביהמ"ש לאחר שלא התייצב לדיון קודם והוצא נגדו צו הבאה • ביהמ"ש חילט לו ערבות ואיפשר לו להשתחרר בתנאי שיפקיד 150 אלף שקל נוספים • קובי מואשם בשתי פרשיות חמורות בהונאת נדל"ן, בגניבת עשרות מיליונים מלקוחותיו ובעבירות נוספות • עורך דינו: הוא שוחרר

עו"ד גיא אבני, החשוד בהונאת משקיעים כנאמן לעסקאות בחברת הנדל"ן בראשית, חויב לשלם 1.2 מיליון שקל לחמישה משקיעים שתבעו אותו לאחר שאיבדו את כספם • השופטת נעם חת מקוב אפשרה לאבני להמציא אישור מחלה לאחר שלא התייצב לדיון הוכחות, ומשלא שלח אישור - קיבלה את התביעה במלואה

256 משקיעים בחברת השקעות הנדל"ן בגרמניה MHR1 פנו לאחרונה לביהמ"ש המחוזי בת"א בבקשה לאפשר להם להשתלט עליה ולרשום זכויות שבבעלות החברה על שמם • מייסדי החברה, צח חרמון ויגיל מנוביץ, וכן שובל מנוביץ, ששימש בתפקיד בכיר, חשודים בעבירות של מרמה וגיוס כספים במרמה, בהיקף של 200 מיליון שקל

בית המשפט באילינוי הטיל עונש של 338.7 מיליון דולר בקנס אזרחי ו-112.9 מיליון דולר בפיצויים על יוסי הרצוג, שלום פרץ ולי אלבז, שנדונה ל-20 שנות מאסר • בפרשת ההונאה באופציות בינאריות נגזרו כבר 5.5 שנות מאסר וקנס בגובה 7 מיליון דולר על הישראלי יעקב כהן