הונאה

אורן קובי הועמד לדין ב־2020 על שתי פרשיות חמורות בהונאת נדל"ן, גניבת עשרות מיליונים מלקוחות, סחיטה באיומים ושורת עבירות נוספות • לאחרונה, בית המשפט המחוזי התיר לו לצאת לחו"ל לצורך פגישה עסקית בצרפת, אולם הוגש ערר לבית המשפט העליון, והשופטת דפנה ברק־ארז קיבלה אותו

על המאפיונר הסיני המכונה 'שן שבורה' הוטלו סנקציות על ידי ארה"ב, אך הוא עדיין חופשי, מוכר סחורה גנובה וגוזר סרטים

רשות ני"ע סיימה את חקירת חברת MHR1 להשקעות נדל"ן בגרמניה והעבירה את התיק לפרקליטות, שתבחן האם להגיש כתבי אישום נגד בכירי החברה בחשד לעבירות הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה והלבנת הון

בשנת 2024 הסתכם היקף ההחזרות ב-685 מיליארד דולר, מתוך מכירות של כ-5.2 טריליון דולר • כמעט מחצית מהקמעונאים נתקלו במקרים של החזרי סחורה באמצעות כרטיסי אשראי גנובים, שטרות מזויפים וגיפטקארדס שנרכשו שלא כדין • הפתרון למצב עשוי להגיע מהבינה המלאכותית

משרד המשפטים בארה"ב חילק השבוע יותר מ-131 מיליון דולר למעל 23 אלף מנפגעי הנוכל ברני מיידוף ברחבי העולם • הסכום הכולל שיחולק ע"י הקרן הממשלתית מוערך ב-4.3 מיליארד דולר וישולם ליותר מ-40 אלף נפגעים בכ-130 מדינות • מיידוף מת בכלא ב-2021 כשהוא בן 82, שנה לאחר שנדחתה בקשתו לשחרור 

השופט דחה את בקשתו של אורן קובי, לאור העובדה כי "לא מצא בטיעוניו דבר המלמד על תובנות שהופנמו" • נגד קובי מתנהל משפט מאז 2020 בגין שתי פרשיות חמורות בהונאת נדל"ן, גניבת עשרות מיליונים מלקוחות, סחיטה באיומים ושורת עבירות נוספות

חקירה סמויה של המשטרה חשפה רשת הנפקות של תגי נכה לכל דורש תמורת תשלום • הפגיעה לקופת המדינה מהמרמה מוערכת במאות מיליוני שקלים • במסגרת החקירה הגלויה עתידים להיחקר מאות מעורבים

משטרת ישראל ורשות המסים חוקרים חשד למכירת קרקעות של מינהל מקרקעי ישראל בצפון הארץ • מהחקירה עולה כי כאשר עסקאות המכירה דווחו לרשות המסים, הודיעו "המוכרים" על ביטול העסקה על-מנת להימנע מתשלום מס • שניים מהחשודים: עורכי דין שניסחו מסמכים ותצהירים הנחשדים כמזויפים

ברמלי, בעלי בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע, מרצה כעת עונש של 14 שנות מאסר בגין הרשעתו בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים • לפי כתב האישום שהוגש היום, במקביל להליך הפלילי הקודם יזם ברמלי תוכנית מרמתית נוספת, במסגרתה גויסו כ-20 מיליון שקל מכ-40 משקיעים בין השנים 2020-2018

בית המשפט בוייטנאם דחה את ערעורה של טייקונית הנדל"ן טרונג מיי לאן, שהורשעה בפרשת הונאה הגדולה בהיסטוריה של המדינה בהיקף של 12.5 מיליארד דולר, וגזר עליה גזר דין מוות • האלטרנטיבה היחידה שלה לעונש המוות היא שבמקרה שתצליח להחזיר 75% מהסכום, תוכל להמיר את העונש במאסר עולם ואף לבקש חנינה מהנשיא

המשפט נגד קובי, בפרשת הונאת נדל"ן ונושים, מתנהל מזה 4 שנים • בחודש שעבר פרסמנו כי קובי מעורב בפעילות חברה המוכרת קרקעות, אף שנאסר עליו לעסוק בתחום • היום התקיים דיון בבקשתו לבטל את האיסור, במהלכו הודיע נציג הפרקליטות כי המשטרה בודקת את ממצאי הפרסום בגלובס

המיליארדר גאוטם אדאני ושני בכירים נוספים מואשמים בקשירת קשר לביצוע עבירה, בפרשה בה לפי החשדות הם השיגו מימון מגורמים בארה"ב ובעולם "על בסיס מסמכים שיקריים" • בנוסף הם מואשמים בכך שהסכימו לשלם שוחד של כ-250 מיליון דולר לגורמים ברשויות בהודו

בן משפחת הרמס אומר שהונו נעלם • האם היה זה השיפוצניק, היועץ או מישהו אחר?

סדרה חדשה שעלתה זה עתה לנטפליקס מצטרפת לשורה של סדרות וסרטים שמציבים במרכזם סיפור אהבה עם פער גילאים, אך הפעם עם טוויסט מגדרי • דינמיקה בין אישה מבוגרת וחזקה לבין גבר צעיר מסקרנת ובמיוחד באיטלקית, אך נראה שהסדרה נוטה לדרמטיות יתר

עו"ד הלל בבייב הואשם במאי 2022 כי רימה עשרות לקוחות, בהם קשישים וחולים • בגלל הסחבת הם נאלצים להגיע שוב ושוב למסירת עדות בביהמ"ש • השופטת: "יומני אינו מאפשר קביעת מועדים נוספים" • הרשות השופטת: "מתחילת 2025 יוקדש לתיק יום דיונים שלם מדי שבוע"

נגד קובי הוצא צו הבאה למועד הדיון הבא, עם אפשרות לשחרור בהפקדת 20 אלף שקל וערבות צד ג' • קובי מואשם בשתי פרשיות חמורות בהונאת נדל"ן, בגניבת עשרות מיליונים מלקוחות ובשורת עבירות נוספות • בשבוע שעבר נחשף בגלובס כי בשנה האחרונה המשיך קובי לבצע עסקאות בתחום הנדל"ן, בניגוד להחלטת העליון