הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד במעשי מרמה, ואנשי צוותו, לחברי קונגרס במהלך עשר השנים האחרונות. כך דיווח אתמול (א') העיתון "מיאמי הראלד".
לדברי העיתון, החקירה שמנהל משרד המשפטים נועדה לברר אם סטנפורד קיבל טובות מיוחדות מפוליטיקאים בעודו מבצע הונאת פונזי בהיקף של 7 מיליארד דולר באמצעות תעודות פיקדון מזויפות שהנפיק הבנק שלו באנטיגואה.
"מיאמי הראלד" דיווח כי "במסגרת החקירה הממשלתית" נבדקים מסר אלקטרוני ששלח לסטנפורד חבר בית הנבחרים הרפובליקני מטקסס, פיט סשנס, ביום שבו הודיעו הרשויות על סעיפי האישום נגד סטנפורד, וכן 2.3 מיליון דולר שתרם סטנפורד לסשנס ולחברי קונגרס אחרים.
העיתון ציין שסטנפורד, שמכחיש את סעיפי האישום נגדו, וממתין לפתיחת משפטו בינואר 2011, הוציא 5 מיליון דולר על פעילויות שדולה מאז שנת 2001. לפי העיתון, הצליח סטנפורד באמצעות פעילויות שדולה למנוע ב-2001 הצעת חוק שהיתה חושפת את הזרמת המיליונים לבנק החוץ-גבולי הדיסקרטי שלו באי הקריבי אנטיגואה.
סטנפורד, 59, נמצא במעצר מאז 19 ביוני, המועד שבו הוגש נגדו כתב אישום פלילי בן 21 סעיפים. פעילות הבנקאות העולמית ופעילות ניירות הערך שלו נסגרו בפברואר, לאחר שרשות ניירות הערך של ארה"ב (SEC) הגישה נגדו תביעה אזרחית שבה נטען שהוא ואחרים ביצעו מעשי מרמה.
סטנפורד גם מימן לכאורה נסיעות לאיים הקריביים עבור קבוצת חברי קונגרס אמריקנים הידועה בשם "הכנס הקריבי", והכוללת את סשנס, ואת אנשי המפלגה הדמוקרטית גרגורי מיקס מניו יורק ודונלד פיין מניו ג'רזי. "מיאמי הראלד" דיווח שמרבית חברי הקונגרס שאליהם פנה לגבי קשריהם עם סטנפורד, סירבו לדון בקשרים אלה, והסתפקו רק בהצהרה כי השיבו את תרומותיו.