הונאת פונזי

מאחורי הקלעים של החזרת כספי קורבנות ההונאה הפיננסית הגדולה ביותר אי־פעם, יש עשרות אלפי תביעות, סבך של מספרים וחצאי־אמיתות • בחודש שעבר דווח על החזר של 94% מכספי המעילה, אך מסתבר כי מדובר במשקיעים הקטנים, בעוד שנפגעים כבדים קיבלו רק חלק קטן מכספם • ואיך קשור לכך אייל ברקוביץ'?

משרד המשפטים בארה"ב חילק השבוע יותר מ-131 מיליון דולר למעל 23 אלף מנפגעי הנוכל ברני מיידוף ברחבי העולם • הסכום הכולל שיחולק ע"י הקרן הממשלתית מוערך ב-4.3 מיליארד דולר וישולם ליותר מ-40 אלף נפגעים בכ-130 מדינות • מיידוף מת בכלא ב-2021 כשהוא בן 82, שנה לאחר שנדחתה בקשתו לשחרור 

ברמלי, בעלי בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע, מרצה כעת עונש של 14 שנות מאסר בגין הרשעתו בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים • לפי כתב האישום שהוגש היום, במקביל להליך הפלילי הקודם יזם ברמלי תוכנית מרמתית נוספת, במסגרתה גויסו כ-20 מיליון שקל מכ-40 משקיעים בין השנים 2020-2018

קרנות המשקיעות במיזמי התחדשות עירונית יכולות להשיא תשואות גבוהות למשקיעים, אך טומנות בחובן גם סיכונים לא מעטים • מה צריך לדעת ומה חייבים לבדוק לפני שמחליטים להשקיע באפיק נדל"ן אלטרנטיבי?

הקבוצה, החייבת כחצי מיליארד שקל למלווים בפרויקטים של התחדשות עירונית, והנאמנים שמונו לה קבעו כי ביצעה הונאת פונזי, מחזיקה בזכויות ב-18 פרויקטים ברחבי הארץ • הבקשה למימוש הזכויות הגיעה אחרי שהנאמנים טענו כי בעלי השליטה, אלון מורן ואלישי להב, מרוקנים את חשבונותיהם האישיים ומבריחים נכסים

משקיעים בקרן הנדל"ן וולת'סטון, המצויה תחת חקירה של רשות ני"ע ואשר כ-800 מיליון שקל שגייסה טרם הושבו, ביקשו מביהמ"ש לפתוח נגדה בהליכי חדלות פירעון וטוענים כי נפלו קורבן לתרמית פונזי • החשש המרכזי: בעלי השליטה בסוכנות הביטוח נטו פיננסים, השולטים גם בוולת'סטון, יבריחו נכסים מהקרן כדי לשרת את הסדר החוב האישי שלהם

בדוח חמור קובעים הנאמנים כי קבוצת פרסונל הפעילה כ-70 חברות במבנה פירמידה וניתבה מאות מיליונים שגייסה כביכול עבור פרויקטי נדל"ן, לטובת החזר חובות קודמים ולכיסם של בעלי השליטה • בדוח נכתב: "פרשה קשה, עדיין רב הנסתר על הנגלה"

מבט על ההבדלים בין ההליכים המשפטיים בהונאות כלכליות בארה"ב ובין אלה שנערכים בישראל מגלה מציאות מתסכלת: מה שלוקח פחות משנה בארה"ב יכול להגיע לשנים רבות במקרים דומים בארץ • מומחים משפטיים מסבירים לגלובס איך עובדת השיטה המהירה של אמריקה

הסתיימה חקירתה של הרשות לניירות ערך נגד מוטי אברג'יל בעלי קבוצת הנדל"ן יעדים • התיק עבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לקבלת החלטה על העמדתו לדין • מוטי אברג'יל: "בחודש שעבר נחתם הסכם נושים על 100% מהכסף"

דודו רוזנצווינג ושגיא קדם, בעלי קבוצת ההשקעות, הואשמו בגניבת כ-20 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות בהיקף של 32 מיליון שקל • לפי האישומים, בעלי החברה ערבבו את כספי המשקיעים עם כספי החברה בניסיון להסוות את מקורם • תגובת עורך דינו של שגיא קדם: "כתב אישום מגמתי שמסלף את העובדות"

בזכות יכולתם לנטוע אמון בלב הזולת, רמאים הצליחו להונות את סביבתם גם אחרי שישבו בכלא, גרמו להפסדים כלכליים כבדים והובילו להתמוטטויות של חברות ובנקים

אמיר ברמלי חשוד כי גייס במרמה מ-40 משקיעים כ-20 מיליון שקל • ברמלי מרצה כעת 10 שנות מאסר בגין הונאת 550 משקיעים במסגרת פעילותו בקבוצת רוביקון וקרן קלע

בשבוע שבו השווקים רועדים והאפשרות של משבר פיננסי שוב מרחפת מעל וול סטריט, חזרנו לסיפורו של הנוכל הגדול בהיסטוריה, שנחשף בעקבות הקריסה של 2008 • הסופר והעיתונאי ג'ים קמבל היה האיש הכי קרוב לברני מיידוף בשנותיו האחרונות, והסיפורים ששמע ממנו הפכו לספר מצליח, ולאחרונה גם לסדרה שכבשה את נטפליקס • האם התקופה הקרובה תחשוף פרשות דומות?

פעמוני האזהרה שצלצלו במשך עשר שנים • איך 30 אלף דולר שקיבל ברני מיידוף מחמיו הולידו את השיטה • וכמה מכספי הלקוחות באמת הושקעו?

בן ארי, שהוסגר השבוע מבוסניה לאחר שנמלט מישראל, מואשם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים ועבירות הלבנת הון • מעצרו הוארך עד ל-17 בינואר, אז יתקיים דיון בבקשה להאריך את המעצר עד תום ההליכים • בנוסף ביקשה הפרקליטות לחלט רכוש וכספים שנתפסו אצלו

בן ארי, החשוד שהונה משקיעים במאות מיליוני שקלים, נחת במהלך הלילה בארץ לאחר שהוסגר מבוסניה • במסגרת בקשת ההסגרה ביקשה הפרקליטות להעמיד לדין את בן ארי בגין עבירות הונאה • מעצרו הוארך הבוקר בחמישה ימים • השופטת: "קיים חשד סביר נגד החשוד לביצוע העבירות"