הונאת פונזי

כספי המשקיעים היו מוכנים ומיועדים למשלוח כשיקים לבני משפחה, חברים ועובדים התביעה הביאה את הנתונים בפני השופט כחלק מהמאמצים המתמשכים להביא למעצרו של מיידוף, המצוי עד כה במעצר-בית

לקוחות החברה של מיידוף כללו בנקים, קרנות גידור, ארגוני צדקה, אוניברסיטאות ואנשים פרטיים. סך השקעותיהם בחברה, ברנרד ל. מיידוף אינווסטמנט סקיוריטיס, הסתכמו בכ-37 מיליארד דולר

התביעה: "יש סכנה שהאיש יברח" "הממשל אינו יכול לעקוב אחר משלוח של תכשיטים בדואר"

אוסטריה מינתה לבנק מפקח מטעמה, אך במדיצ'י טוענים שאין סכנה לכספי הלקוחות ומתכוונים לערער על החלטת הממשלה

הרשות לניירות ערך האמריקנית בלמה השבוע תרמית בהיקף 23 מיליון דולר שכוונה נגד משקיעים הונאות דומות נוספות עלולות לצוץ, כשמשקיעים בארה"ב חוששים מהידרדרות נוספת בשוקי המניות, ומניהול כושל של כספם ומבקשים למשוך את השקעתם

רו"ח יהודה ברלב: "הקרנות הלא מפוקחות חשופות לסיכוני הונאה ברמה גבוהה. בתקופות שפל קיימת אפשרות סבירה שהקרנות יצטמקו או יימחקו כחלק ממגמת השוק, ומעשי ההונאה ייבלעו בתוכן בלי שייחשפו" עו"ד בכיר: "אם משקיעים מעבירים כספים לבית השקעות או לברוקר פרטי, והוא נותן להם אישורים לא נכונים, אין להם כמעט דרך אפקטיבית לעלות על זה"

כך מעריך מגזין "פורצ'ן" רנרט הוא שותפם של זלמן שובל ושלמה גרופמן בקרן הנדל"ן פייר "סביר לתמוה האם סטיבן פיינברג, מייסד סרברוס, השקיע אצל מיידוף"

האיש בן ה-70 המואשם בהונאה הגדולה ביותר בהיסטוריה נמצא במעצר בית בביתו היוקרתי בניו יורק בערבות של 10 מיליון דולר

נזכיר כי בסוף השבוע נחשף כי קרן ניהול התיקים של ברנרד מאדוף הונתה את משקיעיה בכ-50 מיליארד דולר בהונאת "פונזי"

אתמול נעצר מאדוף ע"י שני סוכני FBI שהופיעו בדירתו שבמנהטן "פונזי" היא שיטת הונאה בצורת פירמידה, שבה משלמים משקיעים חדשים את חובות החברה למשקיעים ותיקים