המשטרה ההודית הגישה תלונה כנגד מנכ"ל סיטיגרופ, ויקראם פנדיט (שמוצאו הודי) ומנהלים נוספים של הבנק, במסגרת חקירה של פרשת הונאה הולכת ומתרחבת, אשר מרכזה בסניף של סיטיגרופ בקרבת ניו דלהי, כך מדווח הערב ה"וול סטריט, על פי דיווחים בעיתונות ההודית, אשר אושרו גם במערכת המידע דאו ג'ונס שם דווח כי התלונה כנגד פנדיט הוגשה כתוצאה מתלונה של לקוח של הבנק.
על פי הדיווחים, החוקרים ההודים אמרו כי פרשת ההונאה שהיקפה נאמד ב-70 מיליון דולר צצה כאשר המשטרה עצרה מנהל בבנק ששידל לקוחות עשירים לבצע השקעות שלא גובו ע"י הבנק ומסתבר ששימשו להעשרת מבצע ההונאה, כך מסרה המשטרה.
במסגרת התרחבות החקירה, עצרו לאחרונה הרשויות ההודיות מנהל בכיר בתאגיד Hero Group הכולל גם את חברת האופנועים Hero Honda.
גם שם של מנהלים נוספים בסיטיגרופ צויינו בתלונה שהוגשה, ובהם וויליאם רוהדס ודאגלס פטרסון, כך על פי דיווחי העיתונות המקומית בהודו