המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה החליטה להעמיד לדין, בכפוף לשימוע, את בעליה של חברת אינטרמאן, שעסקה ביבוא עובדים זרים תאילנדים לישראל, וכן עובד בכיר נוסף בחברה, באשמה כי גבו בניגוד לחוק סכומים של יותר מ-10,000 דולר מכל עובד כדמי תיווך עבור הבאתו לעבוד בישראל.
בנוסף הוחלט, במסגרת הפרשה הקרויה "מלך סיאם", להעמידם לדין בגין העלמת הכנסות והלבנת הון שנבעו מהפעילות הבלתי חוקית.
החשודים שזומנו לשימוע הם איש העסקים איגור קנופוב - מי שהיה בעל השליטה והמנהל של חברת "אינטרמאן - ניהול יזום וייעוץ בע"מ", שעיקר עיסוקה היה בהבאת עובדים תאילנדים לישראל, ועובד חברה נוסף שהוא ישראלי ממוצא תאילנדי המתגורר בישראל מזה זמן.
הפרשה החלה בתלונות למשרד התמ"ת על גביית אלפי דולרים מעובדים זרים, רובם תאילנדים, על-ידי קנופוב, שהחזיק ברישיון לתווך בין עובדים זרים לבין מעסיקים בישראל בעלי היתר להעסיק עובדים זרים.
לאחר שרישיון התיווך של קנופוב נשלל, הועברה החקירה למשטרה ולרשות המסים.
החוק מאפשר לחברות העוסקות בהבאת עובדים זרים לישראל לגבות מכל עובד עד 3,400 שקל בלבד. ואולם, לפי החשד גבתה החברה מאלפי עובדים תאילנדים שהגיעו לישראל בשנים האחרונות סכומים שהגיעו לכ-10,000 דולר ויותר.
בתיק נחקרו עשרות עובדים תאילנדים ומעסיקים ישראלים. לפי החשד, גביית אלפי הדולרים מהעובדים נעשתה תוך ניצול מצוקתם, חוסר ניסיונם, רצונם להגיע ארצה לעבוד והעובדה שלא הכירו את החוק. רבים מהם נאלצו ליטול הלוואות ארוכות-טווח כדי לעמוד בהחזר החוב ומישכנו נכסים של משפחותיהם.
את החקירה הובילו חוקרי זרוע "סער" של היחידה הכלכלית במשטרה, בשיתוף חוקרי רשות המסים בירושלים והדרום, בליווי עורכי הדין תמר רוסמן, ערן זלר ויוסי אלון מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, בהנחייתה של מנהלת המחלקה עו"ד אביה אלף.