רשות המסים עצרה הבוקר (ב') שני גברים, בעלים של חוות סוסים מהמשוב בן עמי הסמוך לנהריה, בחשד לניהול רשת הימורים והלבנת הון בהיקף מיליוני שקלים.
על-פי החשד, בכספים שנצברו באמצעות ביצוע העבירות רכשו החשודים סוסים בשווי מאות אלפי דולרים, בתים, רכבי יוקרה וטרקטורונים וכן החזיקו כספים במזומן בכספות בבנקים.
המעצר התאפשר בתום חקירה סמויה שהתנהלה במהלך חצי השנה האחרונה על-ידי היחידה המרכזית (ימ"ר) מחוז צפון בשיתוף-פעולה עם יחידת יהלום (היחידה הארצית למאבק בפשיעה ברשות המסים) נגד רשת הימורים והלבנת הון באזור הצפון.
לפי החשד, השניים ניהלו יחד עם אחרים רשת הימורים בלתי חוקיים והלבנת הון, לכאורה, במשך שנים, בין השאר באמצעות ניהול בתי קפה-אינטרנט שפעלו כקזינו. בדרך זו, לכאורה, גרפו החשודים מיליוני שקלים לחשבונותיהם. כל עסק הכניס, על-פי החשד, למעלה ממיליון שקל בשנה.
העבירות המיוחסות לחשודים הן הלבנת הון, ניהול והחזקת מקום להימורים ואי-דיווח על הכנסות מהימורים. החשודים הובאו בשעות הצהריים להארכת מעצרם בבית המשפט נצרת.
פשיטה ועיקול כספים
הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם מעצם של שני החשודים המרכזיים - גבר בן 45 מבן עמי וגבר בן 75 מכרמיאל. בשעות הבוקר המוקדמות פשטו כוחות גדולים של משטרת מחוז צפון (בלשי וחוקרי ימ"ר), הונאה צפון, "יהלום" (רשות המסים), פרשים ווטרינר על מספר מתחמים שבבעלות החשודים ואחרים, וביצעו חיפושים ותפיסות רכוש. בין היתר פשטו החוקרים על שני מקומות בהם הופעלו עסקי הימורים בכרמיאל.
במהלך הפשיטה נעצרו שני החשודים, המחזיקים לכאורה בהון ורכוש רב, שנרכש מכספי ההימורים והלבנת ההון במשך שנים רבות. בין היתר, ברשותם חוות סוסים במושב בן עמי, המשמשת גם כפנסיון לסוסים בבעלות אנשים פרטיים. בחווה נמצאו כ-50 סוסים (מהם לא ידוע כמה שייכים לחשודים). השווי המוערך של כל סוס נע בין 75 אלף דולר ל-200 אלף דולר. מרשות המסים נמסר כי הסוסים ייתפסו, לאחר שיבוצע זיהוי ורישום של כל סוס.
בנוסף, החשודים מחזיקים ברשותם בתים, כלי רכב מסוגים שונים, טרקטורונים, קטנוע, טרקטור ונגררים וחשבונות בנק. החוקרים אף נסעו לבנקים בהן, נוהלו החשבונות, עיקלו כספים ותפסו כספות הרשומות על שם החשודים. בנוסף, נתפסו 5 כלי רכב, כחצי מיליון שקל במזומן וכ-40 סוסים. בהמשך ייתפסו ברישום בתים ונכסים נוספים, וזאת במטרה לחלט את הכספים והרכוש במסגרת ההליך הפלילי.
בשלב זה נפתחו נגד החשודים 15 תיקי חקירה בחשד להימורים, העלמת הכנסות והלבנת הון.
החקירה מתייחסת ל-6 השנים האחרונות עקב התיישנות העבירות שבוצעו קודם לכן, אך להערכת המשטרה, מדובר בעבירות שבוצעו לאורך שנים ארוכות, ונצברו כספים רבים בעקבות ביצועם.
העלמת הכנסות
החקירה נפתחה בעקבות מידע שמסרו למשטרה מודיעים בשטח על ניהול קפה-אינטרנט על-ידי החשודים. במהלך החודשים האחרונים נשלחו חוקרי משטרה סמויים למקומות החשודים כמקומות הימורים, ביצעו הימורים במקום ואספו ראיות.
במקביל, נערך איסוף מודיעיני במסגרתו נבחנו בעיקר המקורות הכספיים ומצבם הכלכלי של שני החשודים. בין היתר, העסיקה את החוקרים השאלה כיצד יכלו החשודים לממן את רכישת הסוסים, הבתים, הרכבים והטרקטורונים, כאשר ההכנסות עליהם הצהירו מחוות הסוסים וממקורות אחרים לא היו גבוהות.
הפשיטה נעשית ברקע המאבק הכלכלי שמנהלים גורמי האכיפה כנגד ארגוני הפשיעה החמורה ומשפחות הפשע מתחום הפשיעה הפלילית הקלאסית, בשל חדירתם אל תחום עבירות הצווארון הלבן, בהן גם עבירות מס והלבנת הון. את הכסף השחור העבירו אותם ארגוני פשיעה לפעילות הפלילית השוטפת, שבה עסקו, בתחומי ההימורים, הזנות, הסמים, סחיטה, איומים ועוד.
דמי חסות בשוק רמלה-לוד
פשיטה נוספת התבצעה היום על-ידי בלשי וחוקרי ימ"ר ירושלים, בשיתוף יחידת יהלום אשר בשוק רמלה-לוד שבמתחם הרכבת.
במסגרת הפשיטה בוצעו חיפושים ומעצרים של מספר חשודים בעבירות סחיטת דמי חסות והשתלטות על בעלי בסטות, העלמת הכנסות והלבנת הון.
החקירה בימ"ר החלה לפני מספר חודשים בעקבות מידע שהתקבל על סחיטת דמי חסות והלבנת הון. אנשי יחידת יהלום ברשות המסים שותפו בחקירה, ועם אימות המידע הוחלט הבוקר על פתיחת חקירה גלויה.