בנין הבורסה ליהלומים / צילום: תמר מצפי
הנפקת חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מיליוני דולרים, דיווח על עסקאות מכירת יהלומים שלא בוצעו בפועל, פברוק תלושי שכר על העסקת עובדים שלא הועסקו בבורסה ליהלומים מעולם, תשלום שכר עבודה לעובדים מבלי לנכות מס כדין ומבלי לדווח לרשויות המס על התשלומים, כדי לעזור לעובדים להתחמק ממס ועוד עבירות מס מגוונות - אלה הם רק חלק מן האישומים המפורטים בכתבי אישום שהוגשו הבוקר (ד') כנגד 5 יהלומנים בכירים וחברות שבבעלותם, שעניינם עבירות מס חמורות בהיקף מיליוני דולרים בפרשת "צ'ק ליסט" - הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים.
הנאשמים הם: מאיר ענבי, אלון ארבוב וחברת ארבוב גרופ בע"מ, יוראי בורוכוב וחברת סבן סטארס דיאמונדס בע"מ, ציון בצלאל וחברת דיאמנטי בע"מ.
כנגד היהלומן גבריאל יוסיפוב, אשתו מרים יוסיפוב וחברת ג.י יוסיפוב יהלומים בע"מ הוגש כתב אישום שעניינו עבירות מס חמורות של הוצאת חשבוניות פיקטיביות בסכום של מעל ל-8 מיליון דולר וכן עבירות הלבנת הון בגין העמדת נכסים בחו"ל.
מדובר בפרשה מסועפת ורחבת-היקף בה נחשפה מסכת פעילות עבריינית כלכלית חמורה לכאורה בהיקפי ענק, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת-גן.
על-פי כתבי האישום, שהוגש בידי עורכי הדין אורנה גלבשטיין, טפת מויאל רוטשילד, אלון גילדין, לירן חיים וסוזנה שור מפרקליטות מיסוי וכלכלה, היהלומנים והחברות קיבלו והנפיקו חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מיליוני דולרים באמצעות מנחם מגן ודורון אלעד, שהפעילו עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים.
היהלומנים מואשמים, כל אחד על-פי חלקו, בעבירות על-פי פקודת מס ההכנסה ורישום כוזב במסמכי תאגיד. בנוסף מואשם יוסיפוב גם בעבירת הלבנת הון.
במסגרת הפרשה הכוללת כבר הורשע בהסדר טיעון מנחם מגן בחודש יוני 2015, ונגזרו עליו 4 שנות מאסר בפועל, קנס בסך 125,000 שקל, וכן חילוט רכוש בהיקף של מיליוני שקלים.
מגן הודה בכתב האישום המקורי בו הואשם, שהיה אחד מכתבי האישום הראשונים בחקירת הבנק המחתרתי שפעל בבורסה ליהלומים. על-פי כתב האישום, מגן ושותפו, דורון אלעד (שעניינו תלוי ועומד בבית המשפט), הפעילו במשך שנים רבות עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, שנחזה להיות עסק למסחר ביהלומים. בשנים 2011-2008 נתנו מגן ואלעד שירותים ללקוחות רבים, יהלומנים, בהיקפים של מאות מיליוני דולרים. מגן ואלעד הסתירו את פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון.
בין היתר העמידו מגן ואלעד נכסים פיננסים בחו"ל ליהלומנים ואנשים אחרים, ניכו צ'קים והמירו מטבע בהיקף של מעל ל-300 מיליון דולר, ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ותוך השמטת הכנסתם הנובעת מפעילות זו מרשויות המס בישראל.
כמו כן פעלו מגן ואלעד לקבלה ולהוצאה של חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיהם היהלומנים בהיקף של מעל ל-300 מיליון דולר, כאשר חלק משמעותי מחשבוניות אלה התקבלו מאדם בשם מאיר אוחנה.
בנוסף, מגן ואלעד שיבשו את החקירה על-ידי הסתרת חלק מהמסכים המתעדים את פעילותם העבריינית במקומות מסתור ועל-ידי השמדת חלק אחר ממסמכים מתעדים אלה.
התיקים כנגד דורון אלעד ומאיר אוחנה תלויים ועומדים בפני בית המשפט המחוזי.
כתבי האישום הם פרי חקירה רחבת-היקף שנחקרה על-ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), יחידת יהלום של רשות המסים וחקירות מכס ומע"מ ירושלים.
הפרקליטות צפויה לקבל החלטות בעניינם של חשודים נוספים בפרשה זו, שנערכו להם שימועים בפני פרקליטת מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) עו"ד ליאת בן-ארי שוויקי.