יחיאל (חיליק) טפירו / צילום: שלמה שוהם
הפרקליטות תכריע: האם יוגש כתב אישום נגד יחיאל (חיליק) טפירו ועו"ד אמיר בירמן, מבעלי השליטה לשעבר ב"קרן אור" שקרסה ב-2014, בגין תרמית בניירות ערך והונאת פונזי.
מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה היום (ג') למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) את ממצאי החקירה בעניין טפירו ובירמן, בחשד לביצוע תרמית בניירות ערך, עבירות של הצעה לציבור ללא תשקיף, קבלת דבר במירמה, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד ועבירות הלבנת הון.
טפירו ובירמן נעצרו לפני כשנה וחצי על-ידי רשות ניירות ערך, לאחר שעלה חשד כי טפירו (אחיו של הכדורסלן מאיר טפירו) ובירמן עשו שימוש שלא כדין בכספים שגייסה "קרן אור". זאת, בין היתר לצורך מימון חברות פרטיות של טפירו ורכישת נכסי נדל"ן פרטיים.
החקירה נוגעת לפעילותה של חברת "ט.ב. מתקדמים בכספים" - הידועה בשם "קרן אור" - אשר הוקמה בחודש ספטמבר 2012 כמיזם שמטרתו גיוס כספי משקיעים לצורך מימון פרויקטים בתחום תמ"א 38, אך בעקבות חובות-עתק נכנסה להליכי פירוק במאי 2014.
עד מאי 2014 שימש טפירו כבעל השליטה ומנהלה של "קרן אור" (בשרשור דרך חברת "טפירו נכסים") וכן שימש כבעל שליטה ומנהל בחברת "טפירו סוכנות לביטוח פנסיוני (2007)", "קפיטל פרופיט" ובשורת חברות פרטיות נוספות ("טפירו נכסים", "טפירו ניהול השקעות ופיננסים" ו"אלפא פלטינום ניהול השקעות", כיום "סופריור בית השקעות", בה מחזיק טפירו 70% באמצעות "טפירו נכסים"). עו"ד בירמן שימש כבעל השליטה ב"קרן אור" ומנהלה (בשרשור דרך חברת "טפירו נכסים") ובחברת "קפיטל פרופיט".
בשלב מסוים התגלעה מחלוקת בין טפירו לבירמן, ובמארס 2014 חתמו השניים על הסכם פירוד, במסגרתו העביר בירמן את השליטה בחברות שהיו בבעלותם לטפירו. מהסכם הפירוד עלה כי היקף הגיוס המשקיעים עמד על סך של כ-36 מיליון שקל בדצמבר 2013, כאשר נותרה יתרה לפירעון של כ-27.64 מיליון שקל.
חשד לתרמית "פונזי"
לפי החשד, בתקופה שבין ספטמבר 2012 לאפריל 2014 גייסה "קרן אור" עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, וזאת ללא תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך ותוך הטעיית ציבור המשקיעים ואי-עמידה בהתחייבויות כלפיהם. טפירו וברמן חשודים עוד כי השתמשו בכספי המשקיעים בהיקף מיליוני שקלים, למתן הלוואות חוץ-בנקאיות לצדדים קשורים, ובכלל זה לחברות שהחשודים משמשים בהם כבעלי עניין. זאת, בניגוד למצגים שהציגו למשקיעים. בנוסף, לפי החשד, העבירו טפירו ובירמן לחשבונות בשליטתם סכומים המסתכמים לכדי מיליוני שקלים מכספי המשקיעים וכן רכשו נכסי נדל"ן לעצמם מכספים אלה.
מממצאי החקירה שהועברו לפרקליטות עולה כי "קרן אור" - באמצעות טפירו ובירמן - יצרה מצגי-שווא בפני המשקיעים, לפיהם היא תשקיע את הכספים במימון פרויקטים בתחום תמ"א 38, ועל-סמך מצג-שווא זה הופקדו כספי המשקיעים. זאת בעוד שבפועל שימשו כספי המשקיעים לטובת השקעות פרטיות של טפירו ובירמן בנכסי נדל"ן, מתן הלוואות לגורמים הקשורים לטפירו ובירמן ולשימושים אישיים של השניים.
עוד לפי ממצאי החקירה, החזרי הריביות או התשלומים החודשיים למשקיעים שולמו מכספי משקיעים חדשים שגויסו ולא ממקורות עצמאיים של החברה - ובמילים אחרות: בוצעה תרמית "פונזי" לכאורה.
עו"ד איתן מעוז, המייצג את חיליק טפירו, מסר בתגובה: "מר טפירו לא קיבל כל הודעה לגבי העברת תיק החקירה לפרקליטות, וחבל שהיה צריך לקרוא על כך בעיתון. בין החברה לבין רשות ניירות ערך קיימת מחלוקת משפטית בנוגע להליך גיוס הכספים ממשקיעים. עמדת החברה כי לא היה צורך בהוצאת תשקיף לצורך הגיוס נתמכה בחוות-דעת משפטיות מבכירי עורכי הדין בשוק ההון. סוגיה זו תובהר היטב במהלך השימוע".