חשד להונאת קריפטו בסכום של 15 מיליון שקל / צילום: Shutterstock
ארבעה חשודים, בהם בעלי חברת קריפטו ומנהליה, עוכבו הבוקר (ב') לחקירה בחשד להונאת משקיעים בארנק דיגיטלי ובמטבעות וירטואליים בסכום של 15 מיליון שקל. שמות החשודים אסורים לפרסום בשלב זה.
● רופאים בכירים נעצרו בחשד להנפקת רישיונות מזויפים לקנאביס
● מייסד בורסת הקריפטו שקרסה: "לא הוניתי אף אחד"
● הידוק הגבייה והפיקוח: תוכנית האוצר להסדרת שוק הקריפטו
היחידה לפשיעה מקוונת במחוז תל אביב מנהלת מזה תקופה חקירה מסועפת בעקבות תלונות שהוגשו נגד חברת הקריפטו על הונאת משקיעים בארנק דיגיטלי. במסגרת החקירה שהחלה כסמויה, עלה כי החשודים הקימו בשנים האחרונות חברות המציעות לציבור השקעה בתוכניות מניבות תשואה תוך שימוש בארנק דיגיטלי ובמסחר במטבעות וירטואליים, כל זאת ללא רישיון נותן שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון ותוך הצגת מצגי שווא וזיוף מסמכים.
לדברי המשטרה, לאחר שמשקיעים השקיעו 15 מיליון שקל בחברה, הוסר אתר הארנק הדיגיטלי מהאינטרנט, מנהלי החברות נעלמו, והמשקיעים נותרו ללא כספם.
הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, עוכבו לחקירה ארבעת החשודים, תושבי מרכז הארץ, בחשד לביצוע עבירות מרמה, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף ועוד. המשטרה ממשיכה בחקירה.
*** חזקת החפות: החקירה נמצאת בראשיתה. לא הוגש כתב אישום, ולחשודים עומדת חזקת חפות.